Un informe advertia que l'exvicepresident podria haver comès frau fiscal i blanqueig de capitals
MADRID, 19 jul. (EUROPA PRESS) -
El jutge d'instrucció número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, que investiga el patrimoni de l'exvicepresident del Govern Rodrigo Rato interrogarà demà com a testimoni la inspectora cap de l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau (ONIF), Margarita García Valdecasas.
El magistrat, que va obrir la investigació contra Rato per cinc delictes contra la hisenda pública, aixecament de béns i blanqueig de capitals, preguntarà a la responsable de l'organisme tributari, dependent del Ministeri d'Hisenda, sobre l'operació desenvolupada el passat 16 d'abril per agents del Servei de Vigilància Duanera, que van arrestar Rato durant unes hores mentre registraven el seu domicili i la seva oficina.
La investigació va començar a partir d'una denúncia presentada davant la Fiscalia de Madrid per l'Agència Tributària, que va demanar la detenció de l'exministre d'Economia i expresident de Bankia a causa de les sospites en relació amb un possible delicte de blanqueig de capitals i per les operacions de despatrimonialització que hauria realitzat durant els anys 2014 i 2015. També va reclamar el registre del seu domicili "fins i tot amb l'autorització de la força".
En el seu informe, pel qual es preguntarà aquest dilluns a García Valdecasas, l'Agència Tributària destacava dos presumptes riscos associats a Rato. Es tractava del presumpte impagament de diverses quotes d'IRPF per un import anual de 120.000 euros, que és l'import mínim previst per al delicte contra la hisenda pública, al qual s'unia un possible delicte de blanqueig de capitals.
DESPATRIMONIALITZACIÓ
La inspectora cap de l'ONIF haurà de ratificar també algunes presumptes operacions de despatrimonialització que s'han estat fent "amb molta intensitat" durant el 2014 i el 2015 i que podrien derivar-se de les possibles responsabilitats pecuniàries relacionades amb la imputació de l'exministre en el 'cas Bankia'.
L'Agència Tributària va denunciar que Rato té "un elevat trànsit financer amb països que són de risc perquè tenen la consideració actual de paradisos fiscals", cosa que xoca amb una activitat empresarial i professional "bàsicament nacional i escassament internacional", segons assenyalava la denúncia.
També sospita que Rato utilitzava "territoris de risc" (paradisos fiscals) a efectes financers i societaris i alerta que existia "una elevada facturació interna" en el seu entramat societari que "fa suposar l'emissió i recepció de factures de conveniència per tal d'evitar la tributació d'IRPF, Impost de Societats i IVA.
D'altra banda, creu que els serveis d'assessorament prestats per l'expresident de l'FMI "hagin estat facturats a través de societats alienes a aquesta activitat per tal d'evitar la seva tributació d'IRPF i efectuant una escassa o nul·la tributació per l'Impost de Societats o IVA".
L'Agència Tributària detecta en la conducta de l'expresident de Bankia "l'ànim de defraudació tributària", raó per la qual va reclamar a la Fiscalia que interposés una denúncia pels riscos d'ocultació, destrucció i dificultat en l'obtenció de proves i per l'actitud de despatrimonialització de Rato.
El jutge, tot i això, va assenyalar en una sentència dictada el passat 1 de juliol que de moment descarta l'existència del delicte d'aixecament de béns que la Fiscalia va atribuir a Rato, ja que de moment només veu "perfilat" el delicte fiscal.
