Publicat 09/02/2015 17:08

La justícia belga sospesa emetre ordres de detenció contra directius de HSBC

Falciani
POOL

BRUSSEL·LES, 9 febr. (EUROPA PRESS) -

La justícia belga sospesa emetre ordres de detenció internacional contra els antics directius de la filial suïssa del banc HSBC, i també contra els actuals, per ajudar els seus clients més adinerats a evadir impostos davant de la falta de cooperació de l'entitat i de les autoritats suïsses en la investigació d'aquest cas, segons ha informat aquest dilluns la fiscalia de Brussel·les.

El banc HSBC està sent investigat a Bèlgica per blanqueig de diners des del maig del 2013. El 17 de novembre del 2014, el jutge d'instrucció va acusar formalment l'entitat de frau fiscal greu i organitzat, blanqueig, organització delictiva i exercici il·legal de la funció d'intermediari financer.

Fa dos mesos, la justícia belga va enviar una comissió rogatòria a les autoritats suïsses per recollir informació addicional i fins ara no ha rebut cap resposta. En paral·lel, el jutge està en contacte permanent amb el banc amb l'objectiu que li proporcioni dades de manera voluntària.

"En el cas que cap col·laboració eficaç sigui possible, el jutge d'instrucció sospesa emetre ordres de detenció internacional contra els antics directius del banc, així com contra els actuals", apunta la fiscalia de Brussel·les en el seu comunicat fet públic en resposta a les revelacions del cas 'Swiss Leaks'.

A Bèlgica, el frau i l'evasió facilitats pel banc HSBC puja a 6.260 milions d'euros, repartits en 4.612 comptes bancaris oberts a nom de més de 3.000 belgues o societats pantalles pertanyents a belgues, segons publica el diari 'Le Soir'.

La justícia belga sospita que HSBC va ajudar centenars de clients privilegiats, sobretot relacionats amb el comerç de diamants a Anvers, a evadir impostos. Per això, posava a la seva disposició societats 'offshore', situades en particular a Panamà i les Illes Verges, que no tenien cap activitat econòmica i el seu únic objectiu era amagar els actius dels clients.




www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2024 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés