Es va associar amb un empresari que va patir un assalt el juny del 2014 a D.F.
MADRID, 30 oct. (EUROPA PRESS) -
El fill gran de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola, va desviar "grans quantitats de diners" a Mèxic que van ser destinats a "la inversió en el negoci dels casinos", segons sospita el jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata.
Així consta en la sentència d'entrada i registre al domicili que el magistrat va signar dilluns passat en el marc de l''operació Hades', al qual ha tingut accés Europa Press, que detalla que quatre empreses del fill de l'expresident i la seva exdona, Mercè Gironés, van cobrar 11,5 milions d'euros de societats dedicades a "l'explotació de concursos, projectes i licitacions amb el sector públic, especialment de tipus urbanístic", entre les quals hi ha EMTE, Copisa i Isolux.
Els negocis a Mèxic del primogènit clan Pujol s'haurien fet mitjançant la remissió d'importants quantitats de diners a l'entitat financera Casa de Canvi Monex i a comptes corrents de la societat Comercialitzadora Grup Haklaab, que es van invertir en la construcció de casinos.
Per dur a terme aquests negocis, segons el jutge de la Mata, Jordi Pujol Ferrusola es va associar amb l'empresari Carlos Riva Palacio Magaña, conegut al país com el "tsar dels casinos".
L'empresari, que va ser assaltat el 9 de juny del 2014 a la sortida d'un hotel del D.F. després de patir un intent de robatori, també tenia comptes a Andorra i va dur a terme l'"intercanvi de traspassos" financers amb el fill gran de l'excap del Govern català.
2,4 MILIONS L'ANY PASSAT
Pujol Ferrusola, imputat juntament amb la seva exdona pels delictes de frau fiscal i blanqueig de capitals, va traspassar el 4 d'agost del 2014, sis dies després de ser citat a declarar com a imputat pel jutge Pablo Ruz, un total de 2,4 milions d'euros des d'un compte a Andorra fins a una altre a Mèxic.
Per això va utilitzar l'editorial Hams Solucions, l'activitat declarada de la qual és la de "comercialitzadora en general".
En la sentència d'entrada i registre, de la Mata retreu a l'imputat haver actuat "faltant clarament la veritat en les seves declaracions en seu judicial", en les quals ha assegurat no tenir comptes corrents "en diversos llocs i que la documentació" obtinguda al llarg de la instrucció "ha demostrat que sí que tenia".
Per dur a terme el moviment financer, Pujol Ferrusola va comprar una 'shell company' a Panamà, va traspassar tots els seus fons a aquesta d'Andorra i des d'allà va transferir els diners a Mèxic, fet que va justificar mitjançant "la devolució d'un préstec i els seus interessos".
A les autoritats andorranes els va lliurar "uns documents que eren desfasats temporalment respecte als termes del suposat préstec", segons assenyala la sentència del jutge, que afegeix que la investigació ha de determinar on va invertir Pujol Ferrusola els altres sis milions d'euros que li hauria deixat l'empresari hostaler Bernardo Domínguez Moreno.
