MADRID, 21 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Agència Tributària ha enviat un total de 715 casos sospitosos de blanqueig al Servei de Prevenció de Blanqueig de Capitals (Sepblac), deu més dels quals es va conèixer inicialment, segons ha dit el director de l'Agència, Santiago Menéndez, durant la seva compareixença a la Comissió d'Hisenda del Congrés.
Menéndez ha explicat que el Pla de Control del 2013 incloïa ja que l'Agència Tributària havia d'analitzar si els contribuents acollits a l'amnistia fiscal aprovada el 2012 s'havien ajustat a la finalitat prevista en la normativa reguladora.
D'acord amb aquesta previsió, el 2013 van començar a fer-se processos massius d'anàlisi d'informació segons els perfils de risc detallats. En el curs d'aquestes actuacions, l'Agència ha detectat 715 casos indicis de delicte per blanqueig, per la qual cosa ha enviat aquesta informació al Sepblac. "I seguim investigant", ha dit.
