"Aquestes informacions bancàries han estat ja enviades a la Justícia espanyola en el marc d'una altra causa", afirma Jean Bernard Schmid
MADRID, 23 juny (EUROPA PRESS) -
L'empresari i exeurodiputat José María Ruiz Mateos és el titular dels sis comptes al Dresdner Bank de Ginebra (Suïssa), en què va acumular una part dels seus fons l'extresorer del Partit Popular (PP) Luis Bárcenas, que investiga el jutge de l'Audiència Nacional Pablo Ruz, segons ha assenyalat a la Ràdio Televisió Suïssa (RTS) el fiscal de Ginebra Jean Bernard Schmid.
"Aquestes informacions bancàries han estat ja enviades a la Justícia espanyola en el marc d'una altra causa. Ja tenen aquestes informacions", ha assenyalat el fiscal en manifestacions a la RTS recollides per Europa Press.
Ruz va cursar el passat 14 de maig una nova comissió rogatòria a les autoritats helvétiques perquè es dirigissin al LGT Bank, antic Dresdner, perquè identifiqués la "persona políticament exposada" que era titular d'aquestes sis comptes així com la documentació relativa a "obertura, apoderats, extractes, relació d'ingressos, transferències i extraccions".
El 28 de maig l'exsenador del PP Luis Fraga, que també va tenir comptes en aquest banc, ha assegurat davant del jutge Ruz no conèixer la identitat del titular. "És un misteri, no sé qui és el senyor X. No sé qui és el tercer home", va apuntar, segons diverses fonts jurídiques presents en la declaració.
CORREU INTERN
Ruz va basar la seva petició sobre aquests sis nous dipòsits investigats en l'existència d'un correu datat el 29 de juliol del 2009 contingut en una documentació enviada per Suïssa al començament de l'any en la qual la responsable del Departament de Compliment del Dresdner Bank, Andrea Dankert, advertia l'agent de Bárcenas, Agathe Stimoli, que dos clients que es trobaven en situació de "risc 3", l'assignació atorgada a les "persones políticament exposades", no havien "documentat com havien aconseguit els seus ingressos".
El jutge recalcava, tal com han informat les fiscals Anticorrupció Concha Nicolás i Concha Sabadell, que la "rellevància" d'aquestes sis comptes en la investigació "resulta de la vinculació" entre les quals hi ha i el dipòsit de Fraga, que apareixien en el mateix correu intern del banc, i el fet que els dos titulars, de la mateixa manera que Bárcenas, compartissin la mateixa gestora.
A això s'unia la condició de polític del titular dels dipòsits en un procediment en el qual s'investiga "el possible pagament de dons a nombrosos funcionaris i autoritats en contraprestació per les adjudicacions de contractes públics".
D'igual manera, la sentència destacava que Bárcenas podria haver-se valgut d'"uns altres comptes de titularitat aliena, obertes en entitats bancàries suïsses, per persones de la seva íntima confiança per portar a terme els seus propòsits criminals". Així hauria ocorregut amb el treballador del PP Francisco Yáñez, pare de l'apoderat dels seus comptes a Suïssa, i l'extresorer d'AP Àngel Sanchís, al qual va utilitzar per treure tres milions d'euros.
INFORMES DEL BANC
El jutge també sol·licitava els informes que el Departament de Compliment del Dresdner Bank i les auditores PWC i Info4c-Report van realitzar sobre aquestes sis comptes bancaris i els clients associats a les mateixes, en els que es concloïa que "no està documentat com va aconseguir el mateix client els seus actius".
Ruz va preguntar a Bárcenas el passat 20 d'abril si ell o Fraga eren els titulars d'aquests nous dipòsits. "Per descomptat ni el senyor Fraga ni jo hem tingut comptes diferents a les quals es coneixen en el sumari", va contestar. "I en el cas que es referís a una altra persona, a qui podria referir-se?", va preguntar el magistrat instructor, segons consta en la transcripció de l'última declaració de l'extresorer. "No tinc ni la menor idea", va replicar.
