Publicat 04/04/2016 18:31CET

La Fiscalia de l'AN investigarà si hi ha blanqueig de capitals als 'papers de Panamà'

Página web de Mossack Fonseca, bufete de los 'papeles de Panamá'
EUROPA PRESS

MADRID, 4 abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha obert diligències per determinar si poden derivar-se delictes de blanqueig de capitals de la informació continguda en els coneguts com a 'papers de Panamà', que revelen el nom de nombrosos empresaris, polítics i esportistes, alguns d'ells espanyols, que a través del despatx d'advocats panameny Mossack Fonseca haurien obert comptes en paradisos fiscals, han informat fonts fiscals.

En principi, les diligències es dirigeixen contra l'activitat del bufet d'advocats davant dels indicis que pogués haver-se dedicat al rentat de diners, si bé s'analitzaran els documents relacionats amb diferents personalitats de nacionalitat espanyola els noms dels quals s'han filtrat per veure si poguessin haver comès algun il·lícit, segons han apuntat fonts fiscals a Europa Press.

Aquesta investigació se suma a l'anunciada per l'Agència Tributària, que ha informat aquest dilluns que està analitzant ja "en profunditat" la presumpta comissió de delictes de frau fiscal. L'organisme utilitzarà tots els instruments a la seva disposició i s'analitzaran les declaracions presentades en el model 720 de declaració de comptes i béns a l'estranger.

Davant de les publicacions aparegudes el dia d'avui en diferents mitjans de comunicació, la Fiscalia de l'Audiència Nacional ha emès un comunicat en el qual anuncia la incoació de diligències d'investigació a l'empara dels articles 5 de l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal i 773 de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LeCrim) per determinar l'existència de presumptes activitats delictives través de les firma Mossack Fonseca de Panamà.

La investigació, afegeix el comunicat, pretén aclarir la naturalesa i circumstàncies dels fets, "i de qualsevol altre delicte que pugui resultar de les diligències, així com la identificació dels seus responsables, i determinar la concurrència dels requisits necessaris per procedir a la seva persecució davant dels Tribunals espanyols".

Sobre aquest assumpte, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha afirmat aquest dilluns que "segurament l'agència tributària" investigarà la informació procedent d'aquests documents per estudiar "si la situació és legal i regular o s'estan incomplint alguna de les normes".

Tot i això, el titular de Justícia ha explicat que "tenir constituïda una societat en un Estat estranger no és un delicte per si mateix, perquè l'esmentada societat podria estar perfectament regularitzada pot ser transparent pot tenir tots els seus assumptes al dia, no cal donar pel descomptat, ja que tenir una societat en un Estat amb els quals Espanya té tractats de col·laboració, que pertany a la comunitat iberoamericana, i això en principi no suposa cap irregularitat".

Pilar de Borbó, germana del rei Joan Carles, el futbolista Leo Messi i el cineasta Pedro Almodóvar, entre altres personalitats nacionals i internacionals, haurien tingut societats opaques a Panamà, segons la filtració de documents del despatx d'advocats Mossack Fonseca, especialitzat en la creació d'empreses 'offshore', que ha difós a Espanya tant La Sexta com El Confidencial .

Segons revela el Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació que ha estudiat durant mesos els documents del despatx d'advocats panameny Mossack Fonseca, 12 membres de la família andalusa Domecq, entre els quals hi ha Micaela Domecq Solís-Beaumont, dona de Miguel Arias Cañete, comissari europeu d'Acció pel Clima i Energia, van ser apoderats d'una empresa en aquest paradís fiscal de Centre Amèrica.

NOMS ESPANYOLS

En el cas de la infanta Pilar de Borbó, germana del rei Joan Carles i tieta de Felip VI, va ser directora i presidenta de l'empresa Delantera Financera SA, establerta a Panamà, des de l'agost del 1974, un mes després que el llavors príncep Joan Carles assumís de manera interina la Direcció de l'Estat per la delicada salut de Francisco Franco. La companyia va ser dissolta, segons els documents filtrats, només cinc dies després que Felip VI fos proclamat Rei d'Espanya el 2014.

Per la seva banda, el director de cinema Pedro Almodóvar i el seu germà i productor Agustín Almodóvar van ser apoderats, des del juny del 1991, de la societat Glen Valley Corporation registrada a les Illes Verges britàniques, un territori considerat a Espanya com un paradís fiscal. La firma es va mantenir activa des del 22 de març de 1991 fins a l'11 de novembre del 1994 i la seva tramitació es va gestionar des del despatx de la firma panamenya Mossack Fonseca a Ginebra (Suïssa).

Els 'papers de Panamà' revelen a més que el futbolista argentí del FC Barcelona Leo Messi, al costat del seu pare Jorge Horacio Messi, van utilitzar un despatx uruguaià per obtenir una societat panamenya amb la qual haurien facturat, segons publica El Confidencial, els seus drets d'imatge a esquena de l'Agència Tributària des del 13 de juny del 2013, un dia després que es conegués que el jugador havia evadit més de quatre milions d'euros entre el 2007 i el 2009.

www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2021 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés