MADRID 5 abr. (EUROPA PRESS) -
L'enginyer informàtic Hervé Falciani, detingut dimecres per la Policia Nacional, passarà aquest dijous 5 d'abril a disposició de l'Audiència Nacional i concretament del Jutjat Central d'Instrucció 6 d'aquest òrgan, que ja va entendre anteriorment d'un procés de reclamació semblant, han informat a Europa Press fonts jurídiques.
Suïssa va reclamar a Espanya l'extradició d'Hervé Falciani, que va quedar registrada per la Policia Nacional en el sistema Sirene el passat 19 de març, perquè l'exinformàtic del banc HSBC complís la condemna dictada pel Tribunal Penal Federal suís que el novembre del 2015 el va condemnar a cinc anys de presó per les filtracions sobre frau fiscal i blanqueig de més de 100.000 clients d'aquesta entitat financera.
La comunicació, gravada a la Unitat de Sirene, assenyala que la sentència contra l'expert informàtic "és ferma des del 02.05.2016 conforme a la legislació suïssa, no hi ha necessitat d'emetre una ordre de detenció contra aquesta persona en tenir la sentència el mateix rang/validesa que una OEDE (Ordre de Detenció Europea)".
El maig del 2013, l'Audiència Nacional va acceptar la petició de la Fiscalia i va rebutjar l'extradició a Suïssa de l'informàtic, en entendre que va denunciar "activitats sospitoses d'il·legalitat i fins i tot constitutives d'infraccions penals que de cap manera són susceptibles de legítima protecció".
Falciani havia quedat en llibertat provisional després de la seva primera detenció a Espanya, la practicada a Barcelona l'1 de juliol del 2012.
El país helvètic el va reclamar per haver sostret presumptament dades de l'HSBC, la coneguda com a 'llista Falciani', amb els quals haurien estat identificats 130.000 evasors fiscals.
A més d'Espanya, en el document consta que el formulari d'extradició també s'havia remès a Noruega, Islàndia, Suïssa i Liechtenstein.
La qualificació legal dels fets imputats a Falciani és el d'espionatge industrial, que va ser el motiu pel qual l'exinformàtic de l'HSBC va ser condemnat el 2015 al país helvètic.
RELAT DE FETS DE LA COMUNICACIÓ POLICIAL
En el relat dels fets es detalla el passat com a analista de l'HSBC de Falciani, que va ser detingut passades les sis de la tarda d'aquest dimecres per agents del Grup de Localització de Fugitius Internacionals de la Comissaria General de Policia Judicial quan havia de participar en unes xerrades sobre evasió fiscal a la Universitat Pontifícia de Cometes a Madrid.
"Sobre l'arrestat pesava des del 19 de març una Ordre Internacional de Detenció per a la seva extradició dictada per les autoritats suïsses per al compliment d'una sentència en ferma de cinc anys de presó", ha explicat en un breu comunicat la Policia Nacional, que afegeix que, "després de diverses perquisicions els agents havien esbrinat que aquesta tarda havia de fer una conferència en un centre universitari de la capital madrilenya".
En aquest relat dels fets s'esmenta el viatge que Falciani va fer al Líban del 2 al 9 de febrer del 2008 "amb la finalitat de proposar les dades bancàries de clients a diversos establiments bancaris a Beirut".
"Presentant-se amb una identitat falsa, amb el nom de Rubén Alchidiack", recull la comunicació policial, "Falciani va lliurar als seus interlocutors una targeta de visita" en la qual figurava com a cap de vendes d'una empresa fictícia.
"Falciani va afirmar tenir la llista completa de cinc grans bancs amb seu a Suïssa; estar en mesura d'accedir al sistema d'informació i tenir detalls sobre tots els clients d'HSBC Suïssa: és a dir 20.000 empreses, 107.181 persones i l'historial dels seus béns des de fa diversos anys, així com la seva situació actual", assenyala la fitxa policial consultada per Europa Press.
