MADRID, 26 febr. (EUROPA PRESS) -
Els més de 50 detinguts en una macrooperació desenvolupada aquest dimarts a Barcelona, Madrid i Màlaga per participar en una trama de 'xiringuitos financers' que es dedicava al blanqueig de capitals estan acusats de formar una xarxa criminal que duia a terme estafes en massa, han informat fonts jurídiques.
Els arrestats, que declararan previsiblement a partir d'aquest dijous davant del jutge de l'Audiència Nacional Javier Gómez Bermúdez estan sent investigats pels delictes d'estafa en massa, integració en una organització criminal i blanqueig de capitals continuat.
La investigació ha estat desenvolupada per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) del Cos Nacional de Policia i la seva delegació a Barcelona, en col·laboració amb la policia de Londres i dels Estats Units.
L'operació està dirigida contra entitats que es dedicaven a captar a inversors estrangers, sobretot britànics i nord-americans, als quals estafaven prometent falses inversions.
FONS PROMESOS
Segons han informat Europa Press fonts pròximes al cas, els membres d'aquesta trama s'apropiaven il·legalment de fons dels esmentats inversors, als qui després no retribuïen els beneficis promesos.
Des de primera hora de dimarts els policies van realitzar nombrosos registres en despatxos de gestors, advocats i domicilis particulars de la capital catalana, on es va desenvolupar el gruix de l'operatiu, així com en altres dependències de Madrid i Màlaga.
El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 3, que dirigeix aquesta investigació, ha decretat el secret de les actuacions.
