Publicat 24/10/2014 20:34

Drago dóna a l'AN un informe de Deloitte que aclareix que el gruix del capital és inversió bancària

Registran en Madrid la casa del socio de Oleguer Pujol, Luis Iglesias
EUROPA PRESS

La societat en la qual participava Oleguer Pujol afirma que la seva presència en paradisos fiscals és una "operativa habitual"

MADRID, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

Drago Capital, la companyia d'inversió i gestió immobiliària en la qual va participar fins a principis de 2013 Oleguer Pujol, el fill menor de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, va entregar a mitjans del mes de setembre tant a la Fiscalia Anticorrupció com a l'Audiència Nacional un informe pericial fet per Deloitte "comprensiu de totes les seves activitats i operacions" que apunta que més del 80% del capital d'aquesta entitat procedeix de finançament bancari i la resta d'inversors institucionals.

Segons un comunicat enviat aquest divendres per Drago Capital, la societat és la "principal interessada" en què s'aclareixin els fets que el jutge central d'Instrucció número 1 investiga respecte el fill petit dels Pujol, al qual imputa indiciàriament els delictes de blanqueig de capitals i frau fiscal.

La societat assenyala que en tenir coneixement del començament de les actuacions penals i, sense ser requerida, va remetre a la Fiscalia Anticorrupció el 16 de setembre i a l'Audiència l'endemà un informe pericial fet per Deloitte que conclou que "està absolutament contrastada la procedència" dels fons que gestiona i la identitat dels seus beneficiaris.

Concreta que més del 80% del capital prové de finançament bancari i la resta d'inversors institucionals, "entre els quals figuren reconeguts fons de pensions, asseguradores i fons d'inversió del Regne Unit, els Estats Units i el Canadà", i que exigeixen "rigoroses auditories" de les societats, efectuades per PwC, Ey i Deloitte.

Afegeixen que els fons han estat degudament declarats tant al Banc d'Espanya com la Direcció General de Transaccions Exteriors.

PRESÈNCIA EN PARADISOS FISCALS

Sobre la presència de societats de Luxemburg, Països Baixos o Guernsey, l'informe de Deloitte en el seu resum executiu conclou que es tracta d'una operativa habitual i "que entra dins de la pràctica mercantil comú en aquest tipus d'operacions amb inversors estrangers".

Pedraz va ordenar aquest dijous diversos registres en habitatges i oficines relacionades amb Oleguer Pujol per localitzar els diners que presumptament va poder blanquejar al costat del seu soci a través de set operacions immobiliàries, han informat fonts jurídiques.

Pretén aclarir l'origen dels diners amb el qual es van adquirir, per exemple, 1.152 oficines del Banco Santander per part de la societat Samos Serveis i Gestions, l'adquisició d'edificis de Bankia per part de les societats Step Negocis i Ursus Alfa, la compra d'un hotel a les Canàries i operacions realitzades entre la societat inversora Longshore i Prisa Division Inmobiliaria.

També es troben entre les transaccions investigades les realitzades entre Nova Melilla Associats i Tres Forcas Capital, així com la compra d'immobles a Palma de Mallorca i l'adquisició de l'edifici del Consell General de l'Advocacia per Step Negocis en 2012.




www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2024 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés