MADRID 4 maig (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional i l'Agència Tributària, en col·laboració amb Europol i Eurojust, han realitzat una investigació conjunta gràcies a la qual s'ha desmantellat un dels entramats especialitzats en frau d'IVA i blanqueig de capitals més grans a nivell europeu. El muntant d'IVA defraudat arriba gairebé als 60 milions d'euros, dels quals 45 afecten directament a les arques espanyoles.
En l'operatiu han estat detingudes 58 persones --47 homes i 11 dones-- que "aparentaven tenir empreses legals que no ho eren", ha explicat en roda de premsa la comissària Piedad Álvarez, qui ha afegit que la majoria de detinguts eren espanyols, encara que hi havia també d'altres nacionalitats --tres alemanys i un italià--. Els arrests s'han produït a Badajoz, Elx (Alacant), Madrid, Màlaga, Còrdova, el País Basc, Múrcia, Navarra, Pontevedra, Catalunya, Alemanya, Bèlgica i Portugal.
El cap de la Unitat de Delictes Econòmics i de Propietat de l'Europol, Pedro Felicio, ha assegurat que aquesta operació conjunta es tracta "d'una de les tres operacions més grans contra el frau d'IVA que Europol ha recolzat alguna vegada". "L'operació espanyola més gran", ha agregat per la seva banda el cap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef), Fernando Moré.
Segons Felicio, el frau de l'IVA és un dels problemes més grans que afronta la Unió Europea (UE) perquè suposa un "problema duplicat": que els fons públics deixen de percebre aquest impost i que els diners acaben en mans de grups del crim organitzat. "El 2016, en IVA havíem perdut 160.000 milions d'euros", ha assenyalat.
L'organització desmantellada es dedicava principalment a vendre dispositius electrònics, tant autèntics com falsificats, eludint el pagament de l'IVA --pel que obtenien un benefici més gran i venien els seus productes a preus "anormalment reduïts"-- i a blanquejar capitals.
Estaba presumptament dirigida des d'Espanya per dos homes, pare i fill, d'origen indi i nacionalitat espanyola, que portaven operant 9 anys a Europa. L'any 2014, un any abans del començament de les investigacions, els principals sospitosos es van traslladar als Estats Units com a conseqüència de la pressió de l'Agència Tributària.
DIVERSOS CENTRES NEURÀLGICS
El grup criminal disposava d'un entramat de més de 100 mercantils assentades a Espanya, Hongria, Alemanya, Itàlia, Romania, Bulgària, Bèlgica, EUA, Portugal i Xipre. Segons la comissària Álvarez, comptava amb diversos centres neuràlgics, "els més importants" a Madrid, Elx, Múrcia i Hongria.
El cap de l'Oficina contra el Frau de l'Agència Tributària, José Manuel Alarcón, per la seva banda, ha detallat que des dels centres neuràlgics de Madrid i Elx es controlava la gestió de nombroses empreses instrumentals la funció de les quals era eludir el pagament de l'IVA dels productes introduïts a Espanya i que es destinaven a consum a preus "anormalment reduïts", amb l'efecte de la competència deslleial sobre la resta d'empreses del sector.
Així, a més del dany a la Hisenda espanyola, part dels productes es tornaven a introduir al mercat fraudulent simulant la venda fora d'Espanya i demanant la devolució de l'IVA espanyol, un IVA que no s'havia ingressat.
Una de les activitats de l'organització era la introducció de vehicles de gamma alta procedents d'Alemanya i facturats a Portugal, però que realment mai eren introduïts en aquest país, sinó que eren directament venuts en Espanya sense el corresponent IVA.
250 MILIONS EN FACTURES FALSES
L'entramat es valia per a això de factures falses per evitar el pagament d'IVA a Espanya. Així, l'organització ha expedit factures falses per valor de gairebé 250 milions d'euros en aquests tres anys d'investigació i creava una "estructura circular" dels diners que sempre passava per Hongria o Bulgària i, després, es "movia" als diferents països en els quals operava. D'aquesta manera, hauria aconseguit "moure" 140 milions d'euros "rentats" en els dos últims anys.
L'operativa de blanqueig era variada: compra d'una deu per tres milions d'euros, vehicles de luxe, préstecs bancaris, immobiliàries i empreses del món audiovisual.
62 ESCORCOLLS A ESPANYA
Han participat en l'operació més de 500 agents de la Policia Nacional i s'han realitzat un total de 62 entrades i escorcolls a Espanya, i 39 més en diferents punts d'Europa.
En ells, s'han intervingut 52 vehicles de luxe, material informàtic, un arma de foc a Galícia, abundant documentació i 400.000 euros en efectiu.
