Relaciona Javier i Gabriela amb el cobrament de més de sis milions d'euros a través d'una empresa radicada a Holanda
MADRID, 27 juny (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat al jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que citi a declarar com a imputats dos fills del financer Javier de la Rosa, Javier i Gabriela, davant de les sospites que van percebre comissions abonades per la família Pujol, han informat a Europa Press fonts jurídiques. En el seu escrit, el Fiscal sol·licita en concret que s'investigui tots dos per la comissió de delictes fiscals.
El Ministeri Públic considera que els pagaments, que passen els sis milions d'euros, han estat canalitzats a través d'una societat pantalla amb seu a Holanda, Marway. L'empresa era utilitzada pel menor del clan Pujol, Oleguer, per introduir al mercat, d'esquenes al fisc, capitals procedents de la venda de 1.152 oficines del Banc Santander, que es va tancar per un total de 2.177,38 milions d'euros.
Els investigadors rastregen, en concret, una transferència de 6,2 milions d'euros que Oleguer Pujol hauria fet a Marway. El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 1 investiga Oleguer Pujol Ferrusola i els seus germans Jordi, Josep i Pere per activitats econòmiques que podrien ser constitutives dels delictes de corrupció i falsedat documental.
D'altra banda, la Fiscalia sol·licita, a més, que s'arxivin les accions contra Drago Capital i qui fos el seu soci, Luis Iglesias, pel que fa al delicte de blanqueig de capitals, i també al jutge Pedraz que s'inhibeixi a favor del seu company del Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, José de la Mata, que s'encarrega d'instruir una altra causa sobre irregularitats relacionades amb la família Pujol.
Aquestes indagacions, impulsades per la Fiscalia Anticorrupció i la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) del Cos Nacional de Policia, tenen com origen el sumari en què el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 1 investiga el patrimoni i les activitats econòmiques d'Oleguer Pujol.
COMPRA D'IMMOBLES
Entre les operacions que investiga el jutge Pedraz es troba l'operació signada el novembre del 2007 per la qual l'empresa Samos Serveis i Gestions va adquirir 1.152 sucursals del Banc Santander per un total de 2.177,38 milions d'euros. També existeixen sospites per la compra d'un hotel a les Canàries per valor de vuit milions d'euros que s'hauria abonat amb fons procedents del paradís fiscal de les Illes Verges.
Els fiscals Anticorrupció, Juan José Rosa i José Grinda, consideren que les operacions financeres investigades podrien contenir "elements de defraudació tributària" amb "rellevància criminal", després dels registres al pis i despatx d'Oleguer Pujol del 23 d'octubre del 2014, i després que l'Agència Tributària hagi posat de manifest en un mínim de tres informes, "d'una manera més o menys extensa", que en l'actuació de Pujol i Iglesias existeixen "elements de defraudació tributària que tenen rellevància criminal".
