Actualitzat 22/10/2015 16:52

Andorra manté la direcció de la BPA i reconeix retirades d'efectiu "no alarmants"

El Principat prendrà mesures "amb independència dels Estats Units"

BARCELONA/ANDORRA, 11 març (EUROPA PRESS) -

L'Institut Nacional Andorrà de Finances (Inaf), organisme supervisor del sistema financer del Principat, ha decidit mantenir els directius de la Banca Privada d'Andorra (BPA), tot i que sota la tutela de dues interventores, tenint en compte que la notificació dels Estats Units sobre presumpte blanqueig de capitals no concreta noms dels alts càrrecs implicats, mentre que el Govern d'Andorra ha reconegut que aquest dimecres hi ha hagut un augment de la retirada d'efectiu, però en xifres "no alarmants".

En roda de premsa, la directora de l'Inaf, Maria Cosan, ha lamentat que la nota de l'organisme encarregat de delictes fiscals en el Departament del Tresor dels Estats Units, el Fincen, és "poc precisa".

Per aquesta raó, l'Inaf manté de moment a la direcció del banc andorrà, tot i que ha obert un procediment sancionador per poder investigar a fons els fets en estreta cooperació amb la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra (Uifand).

L'objectiu és "recopilar tota la informació durant dos mesos per decidir actuacions futures", i per poder aplicar les mesures preventives d'intervenció calia obrir el procediment sancionador.

Cusin ha mostrat sorpresa per la publicació de la notificació del Fincen contra la BPA just ara, i ha afirmat que desconeix els motius, ja que ha explicat que fa referència a uns presumptes casos de blanqueig de capitals que s'estaven investigant des de feia temps i que encara estan en curs, en col·laboració amb diverses jurisdiccions, inclosa l'espanyola.

Estats Units vol prohibir que la BPA operi en l'esmentat país, tot i que hi ha un marge de dos mesos --el temps que durarà també la investigació americana-- perquè la decisió sigui ferma.

El ministre de Finances i Funció Pública i portaveu del Govern andorrà, Jordi Cinca, ha afegit la tarda d'aquest dimecres després del Consell de Ministres que Andorra prendrà "les mesures que faci falta amb independència dels Estats Units".

Ha defensat la "contundència i rapidesa" de l'Inaf intervenint la BPA per protegir la normal operativa de l'entitat i als seus clients davant els possibles efectes de la notificació dels Estats Units, i ha incidit que ara per ara no hi ha problemes de liquiditat.

Ha reconegut que aquest dimecres hi ha hagut més retirada d'efectiu a la BPA que un dia normal, entre un 50 o 60% més, però que el volum no ha arribat a xifres preocupants, alarmants ni cridaneres, i que molta clientela ha acudit a les sucursals per demanar informació.

NARCOTRÀFIC I FISCALIA

També ha assenyalat que la Fiscalia d'Andorra ha obert diligències perquè els Estats Units ha apuntat a un quart cas de blanqueig de capitals que fins ara no havien investigat, relacionat amb el càrtel mexicà de Sinaloa, dedicat al narcotràfic; els altres tres fan referència a blanqueig de capitals d'organitzacions criminals de Rússia, la Xina i Veneçuela.

Ha incidit que Andorra ha "actuat de manera exemplar" davant d'aquest cas i no pot posar-se en dubte a tot el sistema financer andorrà.




www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2024 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés