Banca Privada tindrà 30 dies per lliurar la informació sobre els fons del fill gran de l'expresident de la Generalitat
MADRID, 1 set. (EUROPA PRESS) -
La jutge d'Andorra que tramita la petició d'informació sol·licitada pel magistrat de l'Audiència Nacional Pablo Ruz sobre les activitats de Jordi Pujol Ferrusola, fill de l'expresident de la Generalitat, ha advertit que només col·laborarà amb la justícia espanyola si el delicte de blanqueig de capitals que se li atribueix va associat a altres de corrupció, han informat fonts jurídiques.
Així consta en una sentència dictada per la magistrada el passat 28 d'agost en la qual la jutge admet a tràmit la comissió rogatòria que Ruz va cursar el passat 29 de juliol per sol·licitar les dades bancàries de Pujol Ferrusola i la seva exdona, Mercè Gironès, tot i que recorda els límits que inclou la jurisdicció andorrana sobre aquest tipus de peticions d'informació.
De la mateixa manera que Suïssa, Andorra només facilita informació en causes en què s'investiguen delictes de blanqueig de capitals vinculats a altres de corrupció com suborn o tràfic d'influències, però no si únicament es persegueix aquesta activitat associada al frau fiscal, com és el cas de Pujol Ferrusola.
A la sentència, que serà traslladada a les parts una vegada que sigui traduïDA del català, la jutge andorrana dóna un mes a la Banca Privada d'Andorra perquè faciliti la informació bancària sol·licitada per Ruz i suspèn durant aquest mateix termini l'execució de la comissió rogatòria perquè les parts realitzin les al·legacions que estimin oportunes i sol·licitin la pràctica de proves en virtut de l'exercici de defensa.
Ruz, que atribueix indiciàriament al matrimoni un delicte de blanqueig de capitals i un altre contra la Hisenda Pública, ELS interrogarà el pròxim 15 de setembre en el marc de la causa en la qual investiga els pagaments superiors a 200.000 euros que les seves empreses haurien rebut de societats que haurien estat adjudicatàries de contractes públics a Catalunya.
ELS FONS A ANDORRA
En la seva petició d'informació, el jutge Ruz sol·licitava "tota la documentació o informació que estigués a disposició de la Banca Privada d'Andorra de productes bancaris i/o fons dels quals hagin estat beneficiaris" els dos imputats, així com de les cinc mercantils de les quals són propietaris (Iniciatives, Màrqueting i Inversions, Project Marketing Cat, Inter Rosario Port Services, Ative Translation i Iberoamericana de Business and Marketing).
Ruz, que també ha citat una testimoni el 16 de setembre, va obrir aquest procediment a finals del 2013 després de rebre una denúncia de l'exparella de Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez. Aquesta va assegurar el passat 17 de gener davant el jutge que va acompanyar el fill gran de l'exmandatari català a Andorra per traslladar una motxilla plena de bitllets de 500 euros.
El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5 va acordar aquesta diligència després de conèixer el comunicat difós el passat 25 de juliol per l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i Soley en què admetia que la seva família té fons no declarats a l'estranger des del 1980.
Ruz va cursar la comissió rogatòria a proposta de la Fiscalia Anticorrupció i després de posar de manifest que a l'Agència Tributària no li consta que Jordi Pujol Ferrusola hagi presentat "declaració tributària especial alguna que suposi la regularització" d'aquests fons que podrien pertànyer-li.
A això suma les manifestacions realitzades per la denunciant María Victòria Álvarez Martín, que va detallar "l'existència de fons a Andorra" que pertanyerien a l'imputat.
En concret, el magistrat ha demanat informació sobre els "titulars, apoderats i el beneficiari últim" dels seus comptes, els préstecs i hipoteques que tindrien a l'entitat i la informació que disposi sobre caixes de seguretat, certificats de dipòsit i del mercat de diners, bons del tresor, targetes de crèdit o dèbit, compres de xecs bancaris, correspondència i extractes de moviments i suports documentals.
32 MILIONS EN MOVIMENTS DE DIVISES
Des que va començar la investigació, el jutge ha recollit abundant informació bancària així com diversos informes de l'Agència Tributària que acrediten que els moviments de divises efectuats pels imputats durant vuit anys superarien els 32 milions d'euros.
El jutge investiga si les societats de Pujol Ferrusola i la seva dona van dur a terme la "sortida de divises" a Argentina, Suïssa, Uruguai, Luxemburg, els Estats Units, Mèxic, França i Gabon, entre d'altres països.
A més, ha demanat a les entitats financeres BBVA, Crédit Suisse, Santander, Banc Financer d'Inversions i Banque Privée Edmond Derotshchild Europe informació sobre els comptes que el matrimoni investigat té a nom seu.
En concret, Iniciatives, Marketing i Inversions S.A., amb domicili social a Barcelona, va declarar entre el 2004 i el 2012 uns ingressos de 7.925.262 euros i uns pagaments de 1.595.644 euros; mentre que Project Marketing Cat S.L., amb idèntic domicili social que l'anterior, va rebre en aquest període 6.043.010 euros i va efectuar uns pagaments de 1.021.739 euros.
INFORMACIÓ SOBRE 17 EMPRESES
Ruz va dictar el passat 17 de febrer una sentència en què es dirigia a 17 empreses de construcció i serveis que "directament o indirectament" van declarar "ingressos procedents de diferents organismes públics de Catalunya" perquè detallessin la naturalesa dels serveis que haurien rebut per efectuar pagaments en comptes bancaris de cinc societats propietat de Pujol Ferrusola i la seva dona.
El jutge també rastreja les activitats empresarials i inversions que el fill de l'expresident de la Generalitat hauria dut a terme a Mèxic, així com la venda de dues finques rústiques a Palamós (Girona) que es va fer el juliol del 2006.
També ha demanat al Cadastre Immobiliari que confirmés si Pujol Ferrusola i la seva dona són propietaris d'un pis al carrer Santa Caterina de Siena de Barcelona.
Segons un informe de l'Agència Tributària que obra en la causa, Pujol Ferrusola va moure 32.407.658 euros en divises amb destinació a paradisos fiscals entre el 30 de març del 2004 i el 28 de novembre del 2012.
En una sentència dictada l'abril passat, Ruz revelava que el fill gran de Pujol va dur a terme 118 operacions financeres en aquests vuit anys que van partir dels bancs Mediolanum, BBVA i Crédit Suisse i van acabar en entitats de 13 països diferents, entre ells les Illes Caiman, Gabon o Lietchenstein.
