MADRID, 12 jul. (EUROPA PRESS) -
El jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, ha ordenat el bloqueig d'altres cinc comptes a nom de l'extresorer del PP Luis Bárcenas obertes a l'entitat Caixa Bank.
Els dipòsits han sigut detectats pel Servei de Prevenció del Blanqueig de Capitals (Sepblac), precisa el jutge en una sentència a la qual ha tingut accés Europa Press.
Els comptes, quatre sota titularitat de l'exgerent popular i una altra a nom de la seva dona Rosalía Iglesias, van ser obertes entre juny de 2011 i de 2013 i van rebre múltiples transferències des d'altres entitats bancàries, entre les quals hi ha Bankia; a més, registren operacions realitzades fa només uns dies, a finals del juny passat.
El SEPBLAC va posar en coneixement de la Fiscalia un informe sobre recents operacions realitzades pel matrimoni a Caixa Bank amb les quals, aparentment, haurien pretès traspassar les operacions i saldos existents a uns altres comptes dels quals disposaven a Bankia i que ja es troben bloquejades.
Segons aquest organisme, Rosalía Iglesias va obrir el passat 19 de juny un compte a Caixa Bank anunciant que traslladaria la cartera de valors seva i del seu marit que mantenien a Bankia; vuit dies després va fer dues transferències des d'aquesta última entitat, per valor de 2.000 i 4.000 euros, al nou banc.
El 20 de juny, Bárcenas es va presentar a la mateixa oficina bancària, situada al barri de Salamanca de Madrid, amb la intenció d'obrir un compte a nom de la societat Conosur Land per gestionar els cobraments i pagaments relacionats amb l'explotació d'un local ubicat al carrer Díaz Porlier perquè terceres persones exposessin la seva obra; el local era propietat de l'empresa Meseguer Jordán i aniria destinat a una sala d'exposicions, tot i això el compte no va arribar a obrir-se.
El SEPBLAC ha informat que Meseguer Jordán S.A era propietària de 16 immobles a Madrid segons consta en la informació del cadastre; les factures per l'arrendament s'emetien mensualment a nom de Rosalía Iglesias per 2.299,33 euros, IVA inclòs.
"No es tenen dades sobre la forma de pagament ni, en el seu cas, del compte en la qual poguessin estar domiciliades tals factures", assenyala aquest organisme, que al·ludeix a l'escriptura del notari recollint la compareixença de Bárcenas declarant que ell i la seva dona eren propietaris de la societat Conosur Land S,L.
COMPRA DE PREFERENTS
El SEPBLAC també ha detectat l'obertura de quatre comptes amb Bárcenas com a titular: una d'elles va ser oberta el 8 de juny del 2011 i va registrar diversos moviments aquest mateix mes, com una transferència de 40.000 euros ordenada per l'ex tresorer des del Banc Popular o una imposició a termini fix per import d'altres 40.000 euros.
Aquest compte va registrar el 30 de juny la cancel·lació d'una Imposició a Termini Fix (IPF) que va generar un abonament de 40.072 euros i la compra de participacions preferents de Banca Cívica; es tractava de dues operacions realitzades el juliol i agost del 2011 per valor de 39.914 euros.
El 9 de juny, Bárcenas va obrir un altre compte al qual va transferir 11.000 euros des de Bankia; aquest mateix mes, el dipòsit va registrar la subscripció d'obligacions de Criteria CaixaCorp per l'import de 10.300 euros i es va incrementar gràcies a una transferència de 30.000 euros des de Bankia.
Segons el SEPBLAC, les participacions de Banca Cívica i les obligacions de Criteria CaixaCorp han sigut transformades en obligacions i accions de CaixaBank dipositades en un compte obert el 2 de juny de 2011 amb un saldo actual de 5.588,33 euros i una altra creada el 29 de juny amb 27.648,74 euros.
Dimecres passat Ruz ja va ordenar el bloqueig de dos nous comptes de valors que l'extresorer i la seva dona mantenien a l'entitat Bankia amb un saldo de 651.784 euros.
Ha demanat també al banc que l'informi sobre qualsevol moviment o operació que pugui realitzar-se en dos plans de pensions, per import total de 168.669 euros, oberts en la mateixa entitat pel matrimoni.
Pocs dies abans, el 2 de juliol, el magistrat va ordenar el bloqueig d'altres tres comptes relacionats amb l'extresorer; els dipòsits van ser oberts en una sucursal de Bankia al Barrio de Salamanca de Madrid a nom de l'exsenador popular, la seva dona Rosalía Iglesias i l'empresa Conosur Land SL, que pertany a tots dos.
