Sol·licita informació a cinc bancs sobre vuit comptes vinculats al gendre del Rei
PALMA DE MALLORCA, 28 febr. (EUROPA PRESS) -
El jutge instructor del cas Nóos, José Castro, ha sol·licitat informació dels moviments bancaris registrats de l'1 de juliol del 2008 al mateix dia del 2010 a fins a vuit comptes bancaris titularitat d'Iñaki Urdangarin, quatre d'ells compartits amb la Infanta Cristina i un últim amb el pare del Duc de Palma, ja mort, tal com consta a la providència dictada aquest divendres pel magistrat.
Mitjançant la resolució judicial, el titular del Jutjat d'Instrucció número 3 de Palma ha oficiat en concret a Banco Santander, Privat Bank Degroof, Caixa Llaurava Eta Gazteiko Aurreski, CaixaBank, i Citibank Espanya a fi que aquestes entitats remetin els extractes de les dades sol·licitats.
La sol·licitud es produeix tres setmanes després de que la Infanta prestés declaració com a imputada en el marc del cas Nóos.
Quatre dies després, el sindicat Manos Limpias, personat com a acusació popular, sol·licitava la imputació d'Urdangarin per un delicte de blanqueig de capitals, així com la del seu exsoci Diego Torres i la de la dona d'aquest, Ana María Tejeiro; el jutge va donar deu dies a les parts perquè es pronunciessin sobre aquesta petició.
Precisament, sobre un dels anteriors comptes el jutge ja va sol·licitar informació abans d'imputar la filla del Rei per presumpte delicte fiscal i de blanqueig.
Segons reflectien aquestes dades, Urdangarin va destinar, el 27 de desembre del 2006, un total de 150.000 euros a una ampliació de capital després que aquest mateix dia fos transferida aquesta quantitat des d'un compte d'Aizoon a un altre compte d'estalvi de la seva titularitat i on tenia firma autoritzada la Infanta.
D'acord amb les dades que llavors va aportar La Caixa, des d'un compte d'Aizoon, empresa propietat dels Ducs que va rebre ingents quantitats de l'entramat Nóos --al seu torn amb els fons públics percebuts de manera presumptament irregular de les Balears i el País Valencià--, van ser traspassats fins a un total de 150.000 euros a un compte bancari del matrimoni des del que, aquesta mateixa jornada, havien estat transferits els diners per destinar--ho a l'ampliació de fons.
Al llarg dels vuit mesos previs al segon encausament de la Infanta, el magistrat va impulsar una intensa investigació que va comportar el rastreig de tots els comptes corrents de la Duquessa, de tots els seus béns mobles i immobles, fons d'inversió, actius financers i dipòsits, tant a nivell nacional com internacional, amb la sol·licitud de nombrosos informes a l'Agència Tributària, al Grup de Delinqüència Econòmica de la Policia Nacional i a registres de la propietat.
Entre les dades llançatdes per Hisenda, es troben els 698.824 euros als quals va elevar l'import total que els Ducs van destinar des d'Aizoon a la reforma del palauet de Pedralbes i a unes altres despeses particulars.
Tot i això, fins ara l'AEAT ha desvinculat la Infanta de presumptes fraus a nivell fiscal i de blanqueig, el que no ha evitat que el jutge Castro vulgui arribar al fons de l'assumpte amb la nova imputació de la filla del Rei.
Malgrat que les indagacions de la causa van donar els seus primers passos a començaments del 2010, va ser el novembre del 2011 quan van esclatar definitivament amb el registre de Nóos i de diverses de les societats a ell vinculades.
El fet que la filla del Rei figurés com a vocal al Consell d'Administració de l'Institut i com sòcia al 50 % d'Aizoon, va començar a suscitar les sospites dels investigadors entorn de fins a quin punt la Duquessa era coneixedora de les activitats suposadament irregulars desplegades per Urdangarin i per Torres.
