L'operació encara continua i no es descarten més detencions i escorcolls en els pròxims dies
MADRID, 4 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Agència Tributària ha destapat aquest dimecres una trama de frau a l'IVA de la importació de productes electrònics d'entre 30 i 40 milions d'euros, segons han confirmat a Europa Press fonts de l'Agència Tributària, que han indicat que l'operació s'està portant a terme aquest matí amb la detenció dels implicats i l'escorcoll d'habitatges.
Durant la jornada d'aquest dimecres, han estat detingudes onze persones, totes elles de nacionalitat espanyola, entre les quals es troba el considerat 'capitost' de la trama de frau, que residia a la localitat madrilenya Nuevo Baztán i l'habitatge del qual ha estat escorcollat. Al costat d'ell s'han detingut deu implicats més i s'ha portat a terme l'escorcoll de quatre habitatges més situats als municipis madrilenys d'Alcorcón i Coslada i també a Madrid capital.
Amb aquestes detencions i escorcolls, els efectius de l'Agència Tributària que han portat a terme la desarticulació de la trama, tant funcionaris de l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau (ONIF) com de Vigilància Duanera de Madrid, donen per completada l'operació al llarg d'aquest dimecres, si bé encara continuen escorcollant alguns habitatges.
Tot i això, fonts de l'Agència Tributària asseguren que l'operació continua oberta i no es descarta fer més detencions durant els pròxims dies fins a arribar a una xifra pròxima a 25 persones, així com nous escorcolls d'habitatges, després de la nombrosa documentació confiscada als escorcolls efectuats aquesta jornada.
La trama d'IVA destapada, la investigació de la qual va començar el 2013, operava en la importació de béns electrònics (telèfons mòbils, tauletes, ordinadors) i el frau que portava a terme consistia a crear un corrent de facturació fictici paral·lel a la facturació real dels béns.
La mecànica del frau funcionava de la següent manera: els productes, tot i viatjar directament a Espanya, eren facturats per empreses situades a altres països europeus, que eren nominalment els primers perceptors de la mercaderia, i es limitaven a refacturar per a altres societats fictícies espanyoles, que tampoc rebien les mercaderies i que, al seu torn, les refacturaven a altres empreses espanyoles (societats pantalla), també creades per a l'ocasió, que finalment facturaven a les distribuïdores reals.
Tenint en compte que, d'acord amb la normativa comunitària de l'IVA no procedeix pagar aquest impost indirecte en les compres intracomunitàries, però sí en les vendes interiors d'Espanya, les empreses espanyoles haurien d'ingressar unes quantitats d'IVA molt elevades, en no suportar IVA a les seves compres i repercutir-lo en les seves vendes.
El diari 'El Mundo' avançava aquest dimecres l'operació portada a terme per l'Agència Tributària, que ha estat dirigida per un jutjat d'instrucció d'Alcorcón, on es troben algunes de les oficines dels detinguts. A més, els agents haurien escorcollat, segons aquesta publicació, una discoteca de Madrid capital i un xalet de Nuevo Baztán.
