MADRID, 3 oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia Anticorrupció ha presentat aquest dijous a l'Audiència Nacional un escrit en el qual han sol·licitat l'obertura de judici oral contra el que va ser president de la cervesera Damm Demetrio Carceller Coll; el seu fill i actual president, Demetrio Carceller Arce, i dues persones més com a responsables de tretze delictes contra la Hisenda Pública i un delicte de blanqueig de capitals, per la qual cosa se'ls sol·liciten 48 anys i sis mesos de presó per al primer i 14 per al segon.
A l'escrit s'assenyala igualment una responsabilitat civil de més de 72 milions d'euros per fraus a la Hisenda Pública Estatal i a la de la Comunitat Autònoma de Madrid a la qual hauran de respondre solidàriament els quatre acusats, que a més dels ja assenyalats són José Luis Serrano Florez, home de confiança de Carceller Coll, i l'assessor Gabriel Ignacio Petrus Labayen.
El passat 11 de setembre, el jutge de l'Audiència Nacional Pablo Ruz va dictar una sentència assenyalant que veia motius suficients per jutjar-los per defraudar presumptament 72,04 milions a Hisenda i cometre un delicte de blanqueig de capitals.
En concret, el jutge detallava que, segons els informes elaborats per l'Agència Tributària, Carceller podria haver defraudat entre els anys 2001 i 2009 un total de 42,34 milions d'euros en concepte d'IRPF i 29,69 milions més en relació amb l'Impost de Patrimoni.
OCULTACIÓ DES DELS 90
L'escrit d'Anticorrupció, de 42 pàgines, detalla que Carceller Coll s'ha dedicat a ocultar les seves rendes i patrimoni a Hisenda almenys, des de l'any 1990, simulant residir a Portugal i el Regne Unit "amb la finalitat de poder ser considerat com no resident i, d'aquesta manera, eludir el compliment de les seves obligacions tributàries a Espanya".
Així, l'expresident de la cervesera va amagar, segons Fiscalia, ser el propietari real d'importants paquets accionarials d'entitats radicades i el nucli principal d'activitat es desenvolupa a Espanya per a la qual cosa va comptar amb la participació de la resta d'acusats.
Afegeix que, amb aquest final, va utilitzar "un entramat societari d'estructures fiduciàries tipus trust radicades en paradisos fiscals com Panamà, Luxemburg, Antilles Neerlandeses i Madeira", i que l'esmentat entramat ha estat creat amb l'assessorament del despatx de Gabriel Ignacio Petrus, que anomenava el seu client amb el sobrenom 'Jardins'.
A més, segons el Ministeri Públic, tant Carceller Coll com la seva dona, María del Carmen Arce, van residir a Espanya tant a la capital com a Galapagar (Madrid), si bé per ocultar-ho adoptaven nombroses mesures de precaució "com ara evitar freqüentar restaurants o situats d'oci; fer els seus pagaments en efectiu o delegar en el seu fill", Carceller Auró, la firma de qualsevol negoci o operació econòmica.
ELS DELICTES
Tots els fets atribuïts per Anticorrupció a l'empresari cerveser són constitutius de tretze delictes contra la Hisenda Pública i un delicte de blanqueig de capitals dels quals Carceller Coll ha de respondre com a autor mentre que la seva "mà dreta", el seu fill i el seu assessor hauran de fer-ho com cooperadors necessaris.
L'escrit detalla les complicades estructures fiduciàries creades i utilitzades per ocultar tots els interessos econòmics de Carceller pare així com per revertir les quantitats defraudades i incrementar així el seu patrimoni i rendes.
Per la seva banda, a l'actual president de Damm, Carceller Auró, se li atribueixen quatre delictes contra la Hisenda Pública, en concret pel frau d'IRPF corresponent als exercicis fiscals del 2007, 2008 i 2009 i pel frau sobre impost sobre el patrimoni corresponent a l'exercici fiscal 2007, a més d'un delicte de blanqueig de capitals, per la qual cosa se li demanen 14 anys de presó i multes milionàries.
Al seu pare, Anticorrupció li demana tres anys i mig de presó per cadascun dels delictes de frau i tres anys pel de blanqueig; per a José Luis Serrano Florez 19 anys de presó i per a l'assessor Ignacio Gabriel Petrus 41 anys.
Les al·lusions d'impostos es van fer --segons Fiscalia-- a través de societats com Atlántica Petrogás S.A. (antiga Naviera Petrogás S.A.), societat de la qual l'empresari ostentava un paquet a través d'Aboukier Maritime S.A, participada al seu torn per la societat de Madeira Roquesta Constultadoria E Servicios LDA.
Entre elles s'adquirien participacions que passaven a formar part d'altres societats com la luxemburguesa List S.A o l'alemanya Bankhaus Hermann Lampen KG en el que el fiscal denomina "Operació Nelson".
L'escrit detalla operacions similars per a l'ocultació d'actius en altres societats com la "Piolin" (per ocultar paquets accionarials en Immobles de l'Arxipèlag S.A, Cursa, Syoc, Amicsa); l'"operació Halfrond" (per ocultar inversió a Hidroeléctrica del Cantábrico S.A.) o l'anomenada "operació de societats agràries" (inversions en Majanova, Garcibravo, Los Tojales, La Torre de Gudiamar; [aymogo, Azanaque i FM).
Anticorrupció comptabilitza fins a sis d'aquestes operacions i inclou també en el seu escrit que Carceller Coll va ser titular de diversos comptes bancaris oberts a JP Morgan i Citigroup; així com de societats instrumentals que al seu torn figuraven com titulars de comptes oberts en aquestes entitats financeres.
Els esmentats comptes bancaris, si bé operaven materialment des d'Espanya, segons Anticorrupció, estaven oberts formalment a oficines bancàries de l'exterior, en concret Citigroup Private Bank a Londres i JP Morgan a Brussel·les, el que va contribuir a aconseguir la finalitat defraudadora perseguida per l'expresident de la cervesera.
OCULTACIÓ HERÈNCIA DE LA SEVA GERMANA
També se li atribueix a Carceller Coll una ocultació de fons a l'hora de declarar els béns heretats després del mort de la seva germana Josefina Carceller, el que Anticorrupció denomina "Operació Tia tula 2".
En aquest cas, va heretar un total de 9.072.981, 54 euros i únicament ha declarat 6.736.887,64, i només en aquesta operació va defraudar al fisc 1,2 milions d'euros.
