Publicado 22/10/2019 11:24CET

Tres detinguts per estafar 10,7 MEUR a empreses estrangeres hackejant els comptes de correu dels directius

ACN

Tarragona.-La Gurdia Civil ha detingut tres persones i n'investiga una quarta per estafar més de 10 MEUR a empreses estrangeres hackejant els comptes de correu electrnic dels directius. Un dels detinguts és un veí de Tarragona. L'estafa ha afectat dotze empreses amb seu en deu pasos: Blgica, Veneuela, Bulgria, Noruega, Estats Units, Alemanya, Luxemburg, Portugal, Xile i Regne Unit. Els atacants suplantaven la identitat dels directius, fent-se amb el control dels seus correus electrnics. Llavors sollicitaven falses transferncies als bancs amb els que les empreses acostumen a treballar. Els diners transferits acabaven en comptes de l'organització. Per tenir més credibilitat, adjuntaven fractures amb la capalera de l'empresa estafada.

Els detinguts s'enfronten als delictes de pertinena a organització criminal, estafa continuada, blanqueig de capitals, descobriment i revelació de secrets, falsedat documental i usurpació d'estat civil. Per blanquejar els diners, havien creat un complex entramat financer d'empreses i comptes bancries. Els investigadors han arribat a identificar 83 societats i 185 comptes. Els diners es movien contínuament per no ser detectats. La Gurdia Civil ha pogut recuperar de moment 1.290.000 euros, repartits en 16 comptes que ja han estat bloquejats. L'organització també blanquejava els beneficis a través de la compra d'immobles.Aquesta investigació va comenar el 2016 a Sarria (Lugo). Ha comptat amb la collaboració d'Europol i Interpol, així com de diversos cossos policials estrangers. Els autors tenen entre 34 i 67 anys i són vens de Sevilla, Cuenca, Tarragona i Albacete, i ja han passat a disposició judicial.

www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2021 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés