Publicado 28/09/2019 14:49CET

Quatre detinguts i tres cnsols honoraris investigats per blanqueig de diners i trfic de drogues

Agencia Catalana de Noticias
Agencia Catalana de Noticias - ACN

Els Mossos sospiten que una butlleta de loteria premiada amb un milió deuros és lorigen dels negocis del grup

ACN

Barcelona.-Els Mossos dEsquadra han detingut quatre persones dun clan familiar per blanqueig de capitals, trfic de drogues i delictes fiscals. Els detint¡guts es dedicaven a la compravenda de vehicles de luxe i inversions en immobles, amb diners suposadament procedents del trfic de drogues. La policia també investiga tres cnsols honoraris de diversos pasos europeus i africans, relacionats amb el clan. Una altra activitat del grup consistia a processar quantitats industrials de cnem per transformar-lo en oli per comercialitzar. Els investigadors creuen que laportació econmica duna butlleta de loteria premiada amb un milió deuros és lorigen del negoci de compravenda de vehicles.

La investigació va comenar a principis de lany 2017, després de detectar que un home vinculat a aquest clan familiar havia posat en funcionament un negoci de compravenda de vehicles de luxe a Barcelona. Els investigadors van detectar un entramat empresarial controlat per aquest clan criminal, directament o a través de testaferros. També els van vincular a ladquisició dimmobles de luxe sense que aquestes persones disposessin dingressos lícits i declarats que els permetessin afrontar aquestes inversions. Segons la policia, un dels líders del clan tenia relació amb cnsols honoraris de diversos pasos europeus i africans establerts a Barcelona. Un dells va posar en marxa, segons la investigació, una mquina industrial dissenyada per processar quantitats industrials de cnem i transformar-lo en oli, amb la posterior voluntat de comercialitzar-lo. La fabricació daquest dispositiu industrial de grans dimensions va ser una petició que van fer a un enginyer espanyol i es va poder intervenir a Astúries abans que la posessin en marxa en fase de proves. Aquesta maquinria industrial va tenir un cost de producció de 300.000 euros i el seu procés de construcció va durar dos anys. Era capa de transformar 400 quilograms de cnem en 40 litres doli pur en menys de dotze hores a partir de processos mecnics i químics. A més de les quatre detencions, els agents han pogut vincular deu persones més a la trama criminal i shan pogut bloquejar vehicles de luxe, un vaixell i patrimoni immobiliari, a més dintervenir darmes de foc i més de 200.000 euros en efectiu. Els investigadors creuen que laportació econmica duna butlleta de loteria premiada amb un milió deuros podria ser lorigen del negoci de compravenda de vehicles. Aquesta aportació la va fer un dels investigats que podria haver blanquejat els diners daquesta operació amb la compra de la butlleta premiada a una tercera persona. Loperació, que continua oberta, sha fet en coordinació amb el Jutjat dInstrucció número 10 de Barcelona i la Fiscalia de Crim Organitzat Provincial de Barcelona. LAgncia Estatal dAdministració Tributria ha collaborat en la investigació pel possible frau de lIVA en els diversos exercicis fiscals en el negoci dimportació dels vehicles de luxe. Els detinguts, tots quatre de nacionalitat espanyola, van passar a disposició judicial i el jutge va decretar la seva llibertat amb crrecs.

www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2020 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés