Gairebé el 80% de comunicacions tramitades pel Sepblac corresponen a bancs
ACN
Madrid.-El Sepblac, la unitat d'intel·ligència financera espanyola i l'autoritat supervisora en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, va tramitar 4.990 operacions sospitoses de blanqueig de capitals el 2016, que suposa un increment del 4,89% respecte a l'any anterior, segons ha informat aquest divendres el Ministeri d'Economia. En els últims cinc anys, aquestes actuacions han experimentat un augment del 63% com a conseqüència d'un augment de la vigilància tant de les entitats financeres com d'altres sectors. Segons el Ministeri, del total de comunicacions tramitades pel Sepblac, 2.646 (el 78,6%) corresponen a bancs.
El Ministeri apunta que la configuració del sistema financer espanyol s'ha vist directament afectada pel procés de reestructuració bancària, la qual cosa ha tingut el seu reflex directe en les xifres sobre comunicacions remeses al Sepblac. Les caixes d'estalvis només va enviar cinc alertes el 2016, una dada que ve motivada per la pràctica desaparició d'aquesta classe d'entitats. Per la seva banda, les entitats no financeres van reportar el 18,5% del total de les comunicacions el 2016. Durant els últims anys, s'ha produït un increment gradual per part d'aquestes entitats professionals de caràcter no financer, que el 2016 van augmentat un 41% enfront de l'exercici precedent fins a les 922 alertes. Especialment, els notaris i registradors segueixen exercint un important paper en el sistema espanyol de prevenció de blanqueig de capitals, segons ha indicat el Ministeri. No només les alertes d'operacions procedeixen d'entitats privades, sinó que el nombre de comunicacions generades pels organismes públics segueix creixent de forma significativa en els últims dos anys passant de les 12 alertes el 2012 a 94 el 2016.En relació als informes d'intel·ligència distribuïts pel Sepblac a altres autoritats i organismes, destaca l'increment d'enviaments d'informació a la policia espanyola (2.663 comunicacions, un 12% més), a la Guàrdia Civil (1.376 comunicacions, un 4,5% més) i a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (1.084 comunicacions, en línia amb el 2015). Respecte a l'àmbit d'investigació dels Cossos i Forces de Seguretat, el nombre de recerques iniciades per blanqueig de capitals varia molt lleugerament entre 2012 i 2014, amb un increment total en aquest període de dos anys d'un 10%, mentre que el 2015 i 2016 aquest nombre s'ha incrementat un 10% respecte al 2014 i gairebé un 25% en relació al 2012, segons la informació facilitada pel Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO).
