Germán Cardona va posar en marxa una estafa piramidal amb què va estafar 350 milions d'euros a 180.000 persones
ACN
Madrid.-L'Audiència Nacional ha condemnat a 13 anys i tres mesos de presó Germán Cardona Soler, conegut com el "Madoff espanyol", pels delictes d'associació il·lícita, delicte continuat d'estafa agreujada, falsificació de documents mercantils i blanqueig de capitals. El tribunal també li ha imposat una multa de 300 milions d’euros. Cardona, juntament amb la seva companya sentimental, va posar en marxa una estafa piramidal amb la qual va estafar 350 milions d'euros a 180.000 persones entre els anys 2007 i 2010.
La secció primera de la Sala penal també ha condemnat la parella de Cardona, Lina María Mantilla, a 3 anys de presó per blanqueig de capitals i associació il·lícita i li ha imposat una multa de 900.000 euros. El tribunal ha absolt altres dues persones que havien estat jutjades per aquests fets.Els magistrats han acordat el decomís dels béns confiscats i la dissolució de l’empresa Evolution Market Group (EMG), el nom comercial de la qual era Finanzas Forex, com a conseqüència accessòria d'un delicte d'associació il·lícita.El tribunal assenyala que els fets provats s’inicien al març del 2007 quan el condemnat, fins aleshores dedicat a la venda de telefonia mòbil, va decidir crear Finances Forex per operar al mercat de divises. La sentència relata com des d'un compte d'una petita sucursal bancària de Saragossa, Cardona va efectuar la seva primera inversió a través d'un broker als Estats Units. Els diners es van col·locar a Panamà i en qüestió de mesos ell i la seva companya, amb l'ajuda d'un informàtic que operava des d'Argentina i tres vicepresidents ficticis van començar a ingressar els diners de petits inversors, seduïts sota la promesa d'obtenir altíssims rèdits al mercat de divises. No obstant, en lloc d'invertir els diners dels inversors al mercat Forex, la major part d'aquests fons es desviaven a un altre tipus d'inversions que anaven a parar al propi patrimoni dels condemnats. Els diners es desviaven al mercat de l’or i les matèries primeres i per fer créixer el patrimoni immobiliari dels estafadors. Els clients creien que obtenien substanciosos guanys, que comprovaven a través d'una pàgina web on se'ls facilitava moviments ficticis i certificats d'inversió.Una estafa piramidal amb 7 nivellsLa sentència relata que els acusats van desenvolupar una “ agressiva i enganyosa publicitat” per ampliar permanentment la base de nous clients ja que els suposats guanys dels inversors només se sufragaven amb les quantitats captades dels nous clients perquè “mai es va distribuir de manera efectiva el benefici obtingut per aquells o es va fer en quantitats ridícules”. La sentència fixa en un 5% els diners transferits realment al mercat de divises.Per augmentar el nombre de clients, els acusats van desplegar una intensa publicitat a Internet. També organitzaven convencions en hotels de tot el món on els tres vicepresidents ficticis “aparentaven solidesa al grup”. En aquestes convencions es prometia obtenir rendiments de fins al 20% mensual en el pla d'inversió més conservador i fins al 40% en els productes de més risc.La piràmide tenia 7 nivells i als inversors se'ls oferia la possibilitat de convertir-se en “promotors” per anar pujant de nivell i d'aquesta manera rebien comissions del 0,50% de les quantitats aportades pels nous clients captats. Qui arribava als nivells més alts es beneficiava de premis com viatges, creuers, cotxes de luxe o bons per a l'adquisició d'habitatges.
