Els Tècnics del Ministeri d'Hisenda fan aquesta petició per verificar si una empresa familiar que té Moix a Panamà va eludir 90.000 euros en impostos
ACN
Madrid.-Els Tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) han demanat aquest dimecres a l'Agència Tributària que obri una investigació sobre el fiscal en cap Anticorrupció, Manuel Moix, i els seus germans per verificar si realment la societat familiar Duchesse Financial Overseas radicada a Panamà és una empresa per eludir el pagament de 90.000 euros en impostos, segons va reconèixer el propi fiscal. Aquesta societat, heretada per Moix i els seus tres germans després de la mort del seu pare el 2011, és propietària d'un xalet a la localitat madrilenya de Collado Villalba, per la qual cosa, segons Gestha, aquesta investigació haurà de dilucidar si procedeix aixecar el vel societari perquè aflorin els veritables i últims propietaris d'aquesta casa.
En aquest sentit, Gestha apunta que la Llei del mercat de valors, concretament l'article 108 de la normativa vigent fins al 13 de novembre de 2015 i l'article 314 del text refós de la llei vigent des d'aquesta data, "determina que els germans Moix podrien haver actuat, excepte que les proves indiquin el contrari, amb suposat ànim d'elusió del pagament de l'impost corresponent a la transmissió de béns immobles quan van adquirir el control de la societat panamenya, l'actiu del qual està format en almenys un 50% per immobles radicats a Espanya, que no està afecte a activitats empresarials o professionals.També Gestha ha reclamat a l'Agència Tributària que informi públicament si va detectar alguna irregularitat fiscal en aquesta família i quina decisió es va prendre sobre aquest tema després de la presentació dels models 720 de béns i drets a l'estranger el 2013 i, especialment, després de la posada a terme al primer semestre de 2016 de la nova eina informàtica per al control de patrimonis i rendes amb la informació d'aquest model 720.
