ACN
Barcelona.-La Policia Nacional ha detingut 22 persones i ha desmantellat dos centres de fabricació illegal de paquets de tabac a Sant Quirze del Valls i Constantí. El grup internacional, d'origen búlgar, venia el tabac a diferents pasos de la Unió Europea. Fabricaven paquets de 13 marques diferents. L'operació ha estat conjunta amb l'Agncia Tributria i amb el Ministeri de l'Interior de Bulgria. Els detinguts transportaven el tabac a granel des d'aquest país. N'hi ha 15 que són de nacionalitat ucranesa, dos búlgars, tres espanyols, un moldau i un marroquí. S'han registrat nou immobles. Més de 200 persones treballaven pel líder de l'organització en la construcció d'habitatges.
La investigació va comenar a mitjans del 2017, quan es va tenir constncia de l'existncia d'un grup procedent de Bulgria que es dedicava al contraban, cometent delictes contra la propietat intellectual, blanqueig de capitals, pertinena a organització criminal i contra la Hisenda Pública. Les informacions indicaven que membres del grup es desplaarien des de Bulgria fins a Espanya per establir diverses fbriques d'elaboració de tabac illegal, per crear una xarxa de distribució d'aquest producte en l'mbit nacional i internacional. Portaven el tabac a granel des del país búlgar, sense passar els pertinents controls duaners, i utilitzaven naus installades a l'Estat per emmagatzemar la picadura de tabac i pel muntatge de fbriques dedicades a la transformació de cigarretes. Després els distribuen per pasos de la UE, principalment Alemanya, Regne Unit i Espanya. Tant la matria primera com la maquinria procedia de Bulgria, transportada per via terrestre o marítima. El benefici econmic obtingut era blanquejat a través d'un entramat d'empreses instrumentals. Els detinguts també van cometre frau en diferents establiments amb targetes de crdit. Més de 200 persones treballaven pel líder del grup L'organització tenia tres naus industrials, dues a Sant Quirze del Valls que s'utilitzaven com a magatzem, i una tercera a Constantí, on estava installada la fbrica. Es treballava per campanyes de pcos mesos, el que va dificultar la seva localització. Durant els dos anys que va durar la investigació, els agents van comprovar que el líder del grup estava perfectament assentat a l'Estat i tenia una xarxa de negocis legals dedicats a la construcció d'habitatges, al transport per carretera de tot tipus de mercaderies i a la compra d'empreses a l'estranger. Tenia més de 200 treballadores dedicats a la construcció d'habitatges de luxe a Espanya i a Bulgria, a més de camioners d'empreses nacionals i internacionals de logística. També havia comprat una empresa de transport per carretera a Mali i mantenia negociacions amb ciutadans de Sudfrica amb l'objectiu d'invertir all. Com que tenia una activitat legal mplia, els investigadors van haver de fer una feina molt minuciosa per desxifrar quina part del negoci era legal i quina no ho era. Per exemple, s'utilitzaven camions de fruita dirigits a Sevilla per transportar tabac illegal.A més, utilitzaven comunicacions xifrades i tenien potents inhibidors en els seus desplaaments, el que denota l'alta especialització del grup.L'operatiu es va traduir en nou entrades i registres i 22 detencions. Es van desmantellar dos centres de fabricació de paquets de 13 marques diferents i es va intervenir material per a la fabricació de cigarretes, cotxes d'alta gama, diners en efectiu i abundant documentació.Quan es va registrar la fbrica clandestina es van localitzar 14 ciutadans ucranesos i un procedent de Moldvia. L'encarregat era un ciutad búlgar. A Sabadell, Galícia i Sevilla es van detenir tres camioners que feien distribució. Els agents van intervenir un vehicle amb 437.500 paquets de tabac de tres marques diferents.Dintre de la nau de Constantí que s'utilitzava com a fbrica hi havia una altra estructura per insonoritzar el soroll de les mquines. També hi havia una part d'habitatge formada per habitacles per dormir i una zona comuna amb cuina. L'encarregat vivia en un habitacle separat. A més de la nau principal, es va localitzar també una altra installació secundria amb maquinria auxiliar per al tractament de la picadura i abundant material per produir tabac per fumar en narguil. Treballadors incomunicats amb l'exteriorDurant la campanya els treballadors vivien a la nau, amb les portes tancades i sense finestres, incomunicats amb l'exterior. Se'ls retiraven els telfons mbils i alguns d'ells fins i tot deien que no sabien ni en quin país estaven. Eren treballadors introduts per carretera procedents de la Unió Europea en vols procedents d'Ucrana. La capacitat de producció era tan important que es falsificaven 13 marques diferents de cigarretes amb llegendes en castell i angls. També es falsificava tabac de pipa d'aigua i de xixa. Mai s'havia desmantellat una fbrica que falsifiqués productes de tantes marques. En un dia podien completar una crrega com la del camió intervingut a Sevilla. El tabac intervingut tenia un valor superior als 6,5 MEUR, amb un frau de 5,1 milions. A aix se li ha de sumar el valor de la maquinria intervinguda. Els residus s'emmagatzemaven a Sant Quirze del Valls. Aquesta nau també guardava material per empaquetar el tabac. El producte es distribua en camions que es desplaaven fins a Galícia, Andalusia, Regne Unit i Alemanya. Feien canvis de remolc en zones despoblades com a mesura de seguretat. La investigació l'ha dirigit el jutjat d'instrucció número 5 de Sabadell.
