Lorganització usurpava el correu dels adoperats de les companyies per ordenar transferncies a empreses fictícies
ACN
Tarragona.-La policia espanyola ha desmantellat a Tarragona una organització criminal que hauria estafat 4 MEUR a una dotzena dempreses dEuropa, sia i Amrica a través dInternet. Mitjanant hackers usurpaven el correu electrnic dels apoderats de les companyies per ordenar transferncies bancries fraudulentes a una quarantena dempreses fictícies creades a lEstat. La trama tenia 127 comptes repartits en 23 entitats bancries diferents i, un cop rebia les transferncies, feia circular petites quantitats per no aixecar sospites en els controls financers. La policia ha detingut setze persones -sis a la demarcació de Tarragona-, acusades dels suposats delictes de pertinena a organització criminal, estafa i blanqueig de capitals.
Loperació policial va comenar amb la denúncia duna societat de Luxemburg que deia ser víctima duna estafa a través dInternet, després que haguessin usurpat el correu electrnic de lapoderat de la societat. Així es van transferir fraudulentament més de 650.000 euros a diferents comptes bancaris de tres empreses ubicades a la demarcació de Tarragona.Els investigadors van descobrir que dues empreses més, una de Veneuela i una dels Estats Units, també havien patit estafes amb el mateix modus operandi -la primera per un import de 166.500 euros i, la segona, de 600.000 euros-. La policia va comprovar més casos dempreses afectades amb seu al Japó, Noruega, el Regne Unit, ustria, les Illes Bermudes, Alemanya, lÍndia i dues més dels Estats Units, amb un perjudici econmic de 4 MEUR. Usurpaven el correu electrnic de ladoperatEls detinguts remetien a les empreses un correu esquer des duna empresa fictícia espanyola amb la qual, suposadament, mantenien una relació comercial. Per aquest motiu, els indicaven un número de compte bancari on havien de fer els pagaments, el titular del qual era un membre de lorganització criminal o una de les 39 empreses fictícies creades, amb domicilis socials en diversos punts de lEstat. En parallel, mitjanant hackers usurpaven el correu electrnic de lapoderat, amb el qual podien ordenar els transferncies fraudulentes.Un cop rebien els diners, una part se la quedava el receptor en concepte de comissió i la resta es redirigia a daltres comptes bancaris controlats per la trama, fins a 127 oberts en 23 entitats diferents. Per evitar sospites dels responsables financers, transferien quantitats de diners no massa elevades dun compte a laltre fins que els mxims responsables disposaven definitivament dels diners. Sis detinguts a TarragonaLoperació policial ha perms esclarir 36 delictes destafa per un import de 4 MEUR i no es descarten noves intervencions i detencions a partir de la documentació intervinguda. En conjunt, la policia espanyola ha detingut setze persones de cinc nacionalitats diferents: sis a la demarcació de Tarragona, quatre a Mlaga, tres a Sevilla, dos a Conca i una a Cadis, als quals simputen suposats delictes de pertinena a organització criminal, estafa i blanqueig de capitals. Les investigacions han anat a crrec de la Unitat de Delinqüncia Econmica i Fiscal (UDEF) de la comissaria de Tarragona.
