S'han detingut 29 persones per 634 fets delictius realitzats durant almenys tres anys
ACN
Barcelona.-La Gurdia Civil ha desarticulat una xarxa que va estafar 2,7 MEUR a companyies telefniques a través de falses contractacions i portabilitats. Amb dades robades compraven terminals d'alta gama que després revenien al Marroc. S'han detingut 29 persones per 634 fets delictius realitzats durant almenys tres anys, entre ells el d'estafa, usurpació d'estat civil, falsedat documental, revelació de secrets, blanqueig de capitals i pertinena a organització criminal. L'operació ha tingut lloc a Catalunya, Castella La Manxa, Comunitat Valenciana, Múrcia i Aragó. L'organització va traficar amb mbils d'alta gama en diferents localitats de 48 províncies espanyoles.
La investigació va comenar quan agents de la Gurdia Civil de la localitat d'Higueruela (Albacete) van intervenir 21 telfons mbils d'última generació en un cotxe, sense que el conductor pogués acreditar la seva procedncia. Es va comprovar després que els telfons formaven part d'un enviament d'una xarxa criminal que utilitzava un modus operandi nou. També es va constatar que hi havia un elevat nombre de denúncies presentades gairebé a tot el territori per part de clients d'operadores de telefonia que asseguraven haver estat víctimes de delictes d'estafa, ja que havien patit crrecs en els seus comptes bancaris en concepte de pagament de quotes de nous telfons d'alta gama i tarifes de telefonia que mai havien contractat. Les denúncies eren necessries perqu la companyia els tornés els imports facturats.L'organització venia al Marroc telfons mbils d'alta gama que obtenien de forma fraudulenta a Espanya i altres pasos europeus, principalment Frana i Alemanya. Una de les branques de l'organització es dedicava a comprar illegalment en pasos de Sud-Amrica dades reals de clients de companyies de telefonia mbil que operen a Espanya. Amb aquestes dades activaven línies de telfon de prepagament de companyies virtuals en establiments de confiana. A partir d'aquí demanaven la portabilitat de línies amb les principals empreses.Repartidors cmplicesLes companyies, com les dades del client eren reals i conegudes, oferien la possibilitat de comprar telfons a terminis i els enviaven a través d'empreses de missatgeria. L'organització tenia també repartidors captats que entregaven irregularment els telfons a una altra branca de la xarxa, que els enviava al Marroc a través de 'mules' i all els venia.Totes les persones que formaven part de la xarxa rebien un pagament pels serveis prestats. Els caps s'ocupaven de fixar un preu per les dades de clients obtingudes a Sud-Amrica i després venien els terminals a un segon escalafó jerrquic. Aquest pagava els repartidors i també les mules, que portaven els telfons fins al Marroc. També s'ocupava de vendre'ls all. En parallel, alguns membres de l'organització utilitzaven les dades obtingudes per estafar financeres immobiliries i contractar petits crdits o préstecs personals. Els líders de la xarxa es movien molt per obstaculitzar la investigació policial i tenien un alt nivell de vida a Espanya, amb propietats immobiliries i vehicles d'alta gama. Intentaven tenir els comptes bancaris amb un saldo normalitzat traient diners contínuament. Els diners en efectiu es portaven a Romania i al Marroc, pasos d'origen dels integrants de l'organització. All també compraven propietats, algunes de luxe.En els nou registres s'han intervingut deu vehicles, 305 telfons mbils, 425 targetes SIM, 16.153 euros, 335 dlars americans, 41.000 pesos veneolans, 2 ordinadors porttils amb programes per manipular documents d'identitat i números de comptes bancaris. També s'han bloquejat 34 comptes i 24 targetes de crdit.L'operació l'han portat a terme agents de diferents demarcacions i municipis, com Almansa, Albacete, Fraga, Lleida i Valncia. També ha calgut intercanvi d'informació amb altres pasos. Les diligncies les ha centralitzat el jutjat d'instrucció número 1 d'Almansa.
