Publicado 06/05/2019 13:00CET

Desarticulat un grup criminal per estafar 360.000 euros a una agncia de viatges de Girona

La Gurdia Civil ha detingut dues persones i busca un tercer integrant que est desaparegut

ACN

Girona.-La Gurdia Civil ha desarticulat una organització criminal per estafar 360.000 euros a una agncia de viatges de Girona. El cas el va destapar a mitjans del 2017 l'apoderat de l'empresa a través d'una denúncia on manifestava que havia detectat diverses transferncies bancries irregulars des del 2012 i fins al 2014 en concepte de pagaments per serveis, que es feien a comptes desconeguts. La policia va descobrir que una treballadora amb accés al sistema comptable editava els comptes dels clients i disfressava els comptes on transferia els diners illegalment com a comptes de pagament a establiments i grups hotelers amb els quals l'agncia operava habitualment. Per encobrir els pagaments utilitzava com a justificants reserves anullades o falsejades. De moment, hi ha dos detinguts, un home i una dona de nacionalitat espanyola, i la policia busca un tercer membre, un ciutad paquistans que est desaparegut.

La organització utilitzava cinc comptes bancaris de diferents entitats per ingressar els diners. Les extraccions es feien normalment a través de caixes automtics, amb imports d'entre 1.000 i 10.000 euros. El mateix dia es transferien a un dels cinc comptes que tenien. La policia ha detingut dos dels integrats com a presumptes autors dels delictes d'estafa continuada, apropiació indeguda i falsedat documental. La Gurdia Civil ha instrut les diligncies i les ha entregat al jutjat d'instrucció 2 de Blanes (Selva).

el més llegit

  1. 1

    El comitè d'empresa d'ICL a Súria assegura que no acceptarà cap baixa "traumàtica"

  2. 2

    Desmantellen 1.050 plantes de marihuana en una nau de Vilassar de Dalt

  3. 3

    Els Mossos detenen un veí de Tivissa de 26 anys com a presumpte autor de l'incendi forestal que encara crema al municipi

  4. 4

    Puig-Reig tanca parcs infantils i equipaments municipals per l'elevat risc de rebrot, que s'enfila fins als 5.881 punts

  5. 5

    La PAHC atura dos desnonaments al centre històric de Manresa

www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2020 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés