MADRID, 13 març (EUROPA PRESS) -
El Servei Executiu de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (Sepblac) ha denunciat davant la Fiscalia Anticorrupció l'equip gestor de Banc de Madrid en detectar indicis de delictes com blanqueig de capitals i altres operacions sospitoses, han informat a Europa Press fonts de l'organisme.
Paral·lelament, el Sepblac ha obert un procediment administratiu contra la filial del banc andorrà BPA per infraccions greus i molt greus de la Llei de Blanqueig de Capitals.
El Sepblac, dependent orgànicament del Ministeri d'Economia, ha traslladat la seva denúncia a la Fiscalia després de concloure un informe exhaustiu sobre l'entitat, l'elaboració del qual ha portat gairebé un any, ja que es va incoar l'abril del 2014 i s'ha finalitzat el febrer.
Les conclusions de l'informe posen de manifest l'existència d'indicis de delictes i operacions sospitoses que estarien relacionades amb una operativa dissenyada per blanquejar capitals d'origen dubtós.
Anticorrupció estudiarà ara l'informe i decidirà si els fets denunciats són constitutius de delicte. Si fos el cas, presentaria una querella davant els tribunals de Justícia.
El consell d'administració de Banc de Madrid, intervingut de manera preventiva pel Banc d'Espanya després de la intervenció de la seva matriu andorrana BPA per presumpte blanqueig de capitals, va dimitir en bloc dimecres passat després de la celebració d'una reunió extraordinària.
L'argument esgrimit en aquell moment per adoptar aquesta decisió va ser el de facilitar el treball als interventors designats pel Banc d'Espanya, tot i que és probable que ja coneguessin les conclusions de l'informe del Sepblac.
Abans de la seva dimissió, el consell d'administració de Banc de Madrid estava compost per José Pérez Fernández, president de l'entitat i exdirector del servei de Supervisió del Banc d'Espanya; Joan Pau Miquel Prats, conseller delegat; així com pels vocals Higini Cierco Noguer; Ramón Cierco Noguer (els dos membres de la família que és accionista majoritària de BPA); Ricard Climent Meca; Soledad Núñez Ramos, exdirectora general del Tresor, i el secretari Rodrigo Achirica Ortega.
