Actualizado 07/10/2015 17:59

La Guàrdia Civil dóna per desarticulada l'organització internacional especialitzada en el frau fiscal a través de la compravenda sim

Durant l'operatiu d'aquest dimarts es van efectuar cinc registres en domicilis, mercantils i un despatx professional, en poblacions de Lleida i Tarragona

Lleida (ACN).-

La Guàrdia Civil ha donat per desarticulada l'organització internacional especialitzada en el frau fiscal de l'IVA a través de la compravenda simulada de vehicles, després de la detenció aquest dimarts a Lleida del seu màxim responsable i la imputació de tres integrants de l'organització. En el marc de l'operació anomenada 'Sbarbero', duta a terme per la Guàrdia Civil i el servei duaner judicial de Dijón (França), es van efectuar cinc registres en domicilis, societats mercantils i un despatx professional, en diverses localitats de Lleida i Tarragona. L'organització estava assentada a Lleida i estava dirigida per un ciutadà espanyol que hauria defraudat més de 60 milions d'euros a França.La Guàrdia Civil i el Servei Nacional de Duanes Judicial de Dijón (França) han donat per desarticulada, en el marc de l'operació 'Sbarbero', una organització criminal internacional dedicada al frau de l'IVA a través de la compravenda simulada de vehicles i del blanqueig de capitals, que hauria pogut arribar a defraudar més de 60 milions d'euros, segons la Guàrdia Civil.

L'operació s'ha tancat amb la detenció aquest dimarts a Lleida del màxim responsable de l'organització, i la imputació de tres integrants de la mateixa. Durant les actuacions policials es van dur a terme cinc registres en domicilis, despatxos professionals i societats mercantils de Tarragona i Lleida, on s'han intervingut diners en metàl·lic i abundant documentació de gran importància per a la investigació.

L'any 2009 la Guàrdia Civil va iniciar una investigació d'una organització dedicada al frau de l'IVA en transaccions intracomunitàries. Aquesta investigació va coincidir amb una altra que duien a terme les autoritats franceses des de l'any 2011 relacionada amb blanqueig de capitals i frau fiscal a França, comesos per la mateixa organització. Arran d'aquesta investigació i de diverses inspeccions efectuades per l'Administració Tributària francesa, es va confirmar l'existència d'una organització criminal assentada a França, l'estat espanyol i en menor mesura a Portugal dedicada al frau de l'Impost del Valor Afegit (IVA) relacionat amb la importació i l'exportació de vehicles.

Així, aquest dimarts es va desenvopular l'operació policial mitjançant un Equip Conjunt d'Investigació (ECI), creat amb la finalitat de desarticular l'organització, donant com resultat la detenció i imputació dels seus integrants.

Societats a l'estat espanyol per defraudar l'IVA

Per defraudar l'IVA a França, l'organització comptava amb nombroses societats a l'estat espanyol controlades per una matriu instal·lada a Lleida, l'activitat de la qual era la compra de vehicles, amb la finalitat de defraudar grans quantitats dels diners generats per aquesta activitat comercial. Arran de la investigació francesa va poder determinar que els delictes investigats no solament s'havien comès en territori francès, sinó que es tractava d'una organització criminal de caràcter internacional amb connexions amb altres països europeus, entre els quals l'estat espanyol i particularment amb Lleida.

El circuit de facturació creat en tot el procés, es basava en una simulació de venda de vehicles usats a França i per poder-ho fer una societat mercantil matriu establerta a l'estat espanyol emetia factures falses per traslladar els vehicles des d'Alemanya fins a França, sense passar per l'estat espanyol en algunes ocasions. Aquest circuit de facturació simulada aconseguia que no es declarés l'IVA integrat en la venda de vehicles, simulant diferents operacions comercials entre països de la UE, especialment l'estat espanyol, segons la Guàrdia Civil.

Estructura de l'organització a l'estat espanyol

L'organització s'havia dotat a l'estat espanyol d'una estructura complexa que li permetia actuar eludint els controls de les autoritats. La seva organització interna consistia en la creació d'una xarxa societària constituïda amb diverses mercantils amb l'objectiu de fingir la importació de vehicles des d'Alemanya, per vendre'ls posteriorment a França.

Fonts policials han indicat que la societat mercantil matriu gestionava la compravenda fictícia dels vehicles i generava grans quantitats de diners i de factures falses amb els quals s'hauria lucrat el  responsable de l'organització dels beneficis obtinguts mitjançant una xarxa de col·laboradors i testaferros amb la finalitat d'ocultar tant l'origen com la destinació dels diners.

L'operació Sbarbero contra el frau fiscal intracomunitari, en la qual han participat la Guàrdia Civil i el Servei Nacional de Duanes Judicial de Dijón, s'emmarca dins les prioritats establertes per la UE. La investigació ha estat duta a terme per diversos jutjats d'instrucció de Tarragona i Lleida, el Tribunal de Gran Instància de Nancy i els ministeris fiscals dels respectius estats.




www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2024 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés