Està acusada de manipular el programa de vendes i desviar part dels cobraments en efectiu en el seu propi benefici que posteriorment blanquejava
Barcelona (ACN).-
Els Mossos d'Esquadra han detingut la directora d'una agència de viatges, de 59 anys i nacionalitat espanyola i veïna de Barcelona, com a presumpte autora d'una estafa a la seva empresa d'uns 400.000 euros. Amb la cooperació de dues treballadores més, la dona està acusada d'apropiar-se l'import dels cobraments en efectiu a clients i desviar-los a un compte, propietat de la directora de la sucursal, des d'on després feia pagaments a la botiga de calçats del seu marit, de manera que podia recuperar els diners en un altre compte un cop ja estaven blanquejats. Els Mossos han denunciat les dues treballadores de l'agència i el marit de la detinguda, que ha quedat en llibertat a l'espera de judici.La investigació va començar després que l'administradora de la societat denunciés als Mossos d'Esquadra que tenia greus dificultats econòmiques causades per una administració comptable dubtosa i per la qual va encarregar una auditoria externa, que va posar al descobert la manipulació de la comptabilitat i del sistema de gestió propi de l'empresa amb l'objectiu d'apropiar-se dels diners.
La policia catalana va denunciar les dues treballadores i la directora de l'empresa pels delictes d'apropiació indeguda, falsificació documental i administració deslleial. Els agents van constatar que era la directora qui marcava les directrius de l'agència i exercia un control absolut sobre el funcionament intern de l'empresa, a més de manipular el programa de vendes. Aquesta pràctica irregular, però, no va afectar els clients de l'empresa.
A banda, els Mossos d'Esquadra van sospitar que el grup podia estar cometent un presumpte delicte de blanqueig de capitals i va analitzar amb profunditat el període comprès entre els exercicis del 2008 i del 2013, fins a descobrir l'actuació coordinada de les dues treballadores i el marit de la detinguda. L'import de l'estafa denunciada prèviament rondava els 400.000 euros, una quantitat que en part va ser invertida en béns mobles i immobles.
Pel que fa les altres dues treballadores, també haurien desplaçat diners en efectiu de l'empresa als seus comptes particulars. Aquests ingressos extres van permetre al grup gaudir d'un nivell de vida superior als seus sous, que eren molt inferiors a les seves despeses.
Segons els Mossos, la detinguda va blanquejar durant el període investigat, entre 2008 i 2013, 163.259,27 euros i el seu marit 10.831 euros, mentre que les dues treballadores van blanquejar 17.277 euros i 7.080 euros, respectivament. A banda, el grup va desviar grans sumes de diners per gastar en efectiu. Per tot això, també se'ls va denunciar per un presumpte delicte de blanqueig de capitals sostinguts en el temps.
La detinguda va passar a disposició del jutge, que va ordenar la seva llibertat amb càrrecs. Junt amb el seu marit i els dues treballadores, queden pendents de judici.
