La Guàrdia Civil ha detingut 32 membres del grup arreu de l'Estat, que podria haver evadit més de 14 milions d'euros
L'Hospitalet de Llobregat (ACN).-
La Guàrdia Civil ha detingut aquest dilluns 32 persones en una operació estatal contra l'evasió d'impostos d'una xarxa dedicada al tràfic internacional de mercaderies. En total, s'han fet 65 registres, dos dels quals a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), concretament als carrers Mas i Martí i Julià, mentre que la resta són al País Valencià i sobretot a Madrid, segons han informat fonts properes al cas. La Guàrdia Civil calcula que el presumpte frau podria sumar més de 14 milions d'euros i que es podrien haver mogut 300 milions d'euros vinculats al blanqueig de capitals. La xarxa està acusada d'importar grans quantitats de mercaderies eludint impostos.A més, s'han denunciat 47 persones més pels presumptes delictes de blanqueig de capitals, contra la hisenda pública, contra els drets dels treballadors, contraban, pertinença a organització criminal i falsedat documental.
L'organització disposava de gran capacitat de blanquejar diners mitjançant una complexa xarxa operada principalment per testaferros i empreses instrumentals. Els membres de la xarxa facilitaven a empresaris el blanqueig dels seus actius i cobraven una comissió. A banda, controlava diversos tallers de confecció presumptament il·legals, en què treballaven ciutadans xinesos. El grup, a més, utilitzava els seves identitats per cometres altres activitats fraudulentes.
L'operació policial ha començat al voltant de les vuit del matí. La investigació es van iniciar fa dos anys a la Fiscalia contra la corrupció i la criminalitat organitzada i el Jutjat d'Instrucció número 7 de Parla va obrir diligències després de detectar que l'organització transportava mercaderies de forma il·lícita a la UE i a la Xina.
