Actualitzat 31/03/2017 05:08

Un mínim de 178 detinguts en una operació contra el blanqueig en diversos països europeus, inclòs Espanya

AMSTERDAM, 22 nov. (EUROPA PRESS) -

Forces policials de diversos països europeus, entre ells Espanya, han detingut els últims dies 178 persones per la seva suposada implicació en una xarxa de blanqueig de diners que s'hauria fet amb uns 23 milions d'euros, segons ha informat la Unitat de Cooperació Judicial de la Unió Europea (Eurojust).

En l'operació han participat forces de seguretat i autoritats judicials de Bulgària, Croàcia, França, Alemanya, Grècia, Hongria, Itàlia, Letònia, Moldàvia, Països Baixos, Polònia, Portugal, Romania, Regne Unit, Ucraïna i Espanya, amb el suport del Servei Secret dels Estats Units i l'FBI.

A tot Europa, del 14 al 18 de novembre, en el marc de l'anomenada Acció Europea contra les Mules dels Diners (EMMA), han estat identificades 580 persones que actuaven com a mules en el blanqueig i les forces de seguretat han interrogat 380 sospitosos. Les mules són les persones que aporten comptes bancaris per rebre els fons il·lícits que es volen blanquejar a canvi d'una comissió de la quantitat total.

L'escala creixent del frau, segons Eurojust, va quedar de manifest el cap de setmana passat, quan els analistes de ciberseguretat van detectar que els membres de la xarxa havien usat programes informàtics maliciosos per trucar caixers en països europeus i que els donessin els diners en metàl·lic.

El treball de les mules és essencial en les xarxes de blanqueig de diner. La pràctica, que amb freqüència es presenta com si fos una feina legítim, implica a persones que en molts casos no són conscients que podrien acabar afrontant càrrecs penals.

"El treball de mula pot semblar un delicte menor però està orquestrat per grups criminals organitzats", ha afirmat la presidenta d'Eurojust, Michele Consinsx, que ha coordinat l'operació juntament amb l'agència europea de policia (Europol).




www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2024 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés