Els investigadors creuen que van poder haver blanquejat 62 milions els últims anys
TARRAGONA, 28 juny (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil ha detingut vuit persones el matí d'aquest dimarts en una operació contra el blanqueig de capitals de la màfia russa i està practicant 19 escorcolls en diverses localitats de la província de Tarragona, segons ha informat en un comunicat.
Els líders de l'organització criminal blanquejaven "ingents" quantitats de diners --de suposades activitats il·lícites de dues organitzacions russes-- a través de nombrosos paradisos fiscals mitjançant empreses pantalla i utilitzant testaferros de talles mundial; s'estima que a Espanya han pogut blanquejar més de 62 milions d'euros els últims anys.
Els vuit detinguts, per presumpte blanqueig de capitals, són d'origen rus, ucraïnès i espanyol, mentre que els escorcolls es fan a 13 domicilis, quatre mercantils i dos despatxos professionals a Salou i L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona); a més, la Guàrdia Civil ha fet un requeriment de documentació a una notaria de Cambrils.
La Guàrdia Civil també ha bloquejat 142 productes bancaris i ha embargat 191 propietats, en aquesta operació que dirigeix el magistrat del jutjat d'instrucció 3 de Reus (Tarragona), ha informat en un comunicat la Fiscalia Anticorrupció, que encapçala aquesta una operació batejada com 'Usura', que es troba sota secret de sumari.
A més s'han intervingut nombrosos telèfons mòbils, dispositius informàtics i diversa documentació, mentre que els embargaments s'han fet sobretot a la província de Tarragona.
L'activitat principal de l'organització consistia en el blanqueig de gran capitals procedents d'activitats il·lícites de dos grans organitzacions criminals russes utilitzant diverses empreses pantalla i l'objectiu social estava relacionat amb la concessió de préstecs hipotecaris, amb la finalitat de justificar operacions financeres i inversions immobiliàries.
El benefici econòmic generat per l'organització presumptament arribava mitjançant l'enviament de diners en efectiu des d'Andorra, així com amb transferències internacionals des de paradisos fiscals; aquest capital era invertit en negocis de l'organització a Espanya i en una àmplia gamma d'inversions immobiliàries a l'Estat.
PARADISOS FISCALS
La investigació també ha revelat l'existències de vincles amb conegudes organitzacions criminals russes, relacionades directament amb mètodes il·legals per a l'adquisició d'empreses; aquests mètodes, coneguts com a 'Raiders', eren molt utilitzats per organitzacions criminals euroasiàtiques en els 90, segons la Guàrdia Civil.
Segons la Fiscalia, aquest clan està relacionat amb diverses organitzacions criminals, entre les quals hi ha la Tambovskaya, assentada a Espanya i que també ha estat desarticulada per Anticorrupció.
