L'operació Topolino' se salda amb 13 detinguts, entre els quals hi ha el propietari de la firma i el responsable de l'empresa a Itàlia
MADRID, 16 Febr. (EUROPA PRESS) -
Els responsables de Vitaldent detinguts aquest dimarts per la Policia Nacional en el marc de l'operació Topolino desviaven sense declarar els diners en metàl·lic que exigien als seus franquiciats, concretament als països de Suïssa i Luxemburg. Després, aquests diners es reinvertien en articles de luxe, cotxes d'alta gamma, finques o fins i tot un avió valorat en un milió d'euros que ja ha estat confiscat per la Policia.
S'ha procedit a la detenció de tretze persones i s'han practicat 15 entrades i escorcolls. Als arrestats se'ls acusa de la presumpta comissió d'un delicte de frau fiscal i blanqueig de capitals. Les actuacions les porta a terme la UDEF central de la Policia Nacional en coordinació amb la Fiscalia Anticorrupció sota les ordres del Jutjat d'Instrucció número 2 de Majadahonda (Madrid).
Segons ha precisat la Policia, entre els arrestats figuren el propietari d'una cadena de clíniques dentals Vitaldent i el responsable de l'activitat de l'empresa a Itàlia. En aquesta mateixa actuació s'ha decretat la prohibició de disposar sobre 124 finques repartides per tota Espanya, 36 vehicles a motor i el citat avió.
15 ESCORCOLLS
Els escorcolls afecten, entre d'altres llocs, la seu central de l'empresa, situada al carrer Valle de Alcudia, al municipi madrileny de Las Rozas, així com tres despatxos d'advocats i dels domicilis dels detinguts.
Els arrestats formaven part d'un grup organitzat creat dins de l'estructura empresarial, dissenyat per eludir el pagament d'impostos a la hisenda pública, segons la Policia. La Fiscalia, en un comunicat emès aquest dimarts, parla fins i tot d'"organització criminal" dirigida pel propietari de Vitaldent, Ernesto Colman.
Els investigadors expliquen que per evitar les seves obligacions fiscals, el màxim responsable de l'empresa ingressava els ingressos obtinguts de les franquícies de la marca en entitats bancàries de Suïssa o Luxemburg. Després, part d'aquest capital era reinvertit a Espanya mitjançant l'adquisició de béns immobles, vehicles i altres articles de luxe, i es culminava d'aquesta manera un procés de blanqueig.
Les fonts consultades per Europa Press detallen que el procés consistia a exigir als franquiciats que una part del pagament a Vitaldent es fes en metàl·lic. Els investigadors no han fet encara una estimació exacta dels diners blanquejats, però adverteixen que el frau és milionari. No sempre s'exigia el mateix percentatge, però eren grans quantitats.
OBLIGAVEN A PAGAR EN METÀL·LIC
Les actuacions parteixen de la denúncia presentada per diversos franquiciats afectats i les detencions s'han precipitat davant de les sospites de la UDEF que el propietari de Vitaldent tenia previst tancar de sobte el negoci i quedar-se amb els diners recaptats per aquest procediment.
Després de l'operació, tant la Policia com la Fiscalia garanteixen la continuïtat de les clíniques de Vitaldent. El Ministeri Públic fins i tot apuntava en un comunicat que seran els mateixos franquiciats els qui s'encarregaran de l'administració de les clíniques. Vitaldent té més de 350 locals a tota Espanya i més de 2.000 odontòlegs.
També està previst el bloqueig dels saldos de les persones físiques i jurídiques objecte d'investigació, repartits en 25 entitats financeres, així com el bloqueig dels actius financers de dues SICAV per import de 5 milions d'euros, i la prohibició de disposar de 103 finques rústiques més.
