Publicat 26/12/2016 16:37

Deu detinguts per estafar a través d'internet en una operació conjunta de la Guàrdia Civil

Usurpaven la identitat de terceres persones per impedir ser descoberts

LUGO, 26 des. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil de Lugo i de València, en el marc de l'operació 'Betaria', ha desarticulat una organització criminal d'àmbit internacional integrada per deu persones que cometien estafes a través d'internet.

Segons ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat, l'operativa habitual era el registre fraudulent de clients en pàgines d'empreses de joc en línia, utilitzant per a això dades d'identitat de terceres persones sense el seu coneixement.

Seguidament, realitzaven apostes en pàgines web de joc en línia amb targetes bancàries fraudulentes de les quals utilitzaven les dades impresos en les mateixes sense posseir-les físicament.

Aquestes dades les obtenien mitjançant furts, tècniques d'enginyeria social, pesca electrònica, o bé comprant-les directament al mercat il·legal existent a Internet.

Una vegada posseïen les dades de les targetes en comprovaven fent una petita compra en algun comerç d'internet de pagament no segur o un microdonatiu a pàgines d'organitzacions no governamentals, en les que únicament cal conèixer el número de targeta, la data de caducitat i el CVV per fer l'operació de pagament.

Verificada l'operativitat de la mateixa procedien a fer apostes esportives en línia, de baix risc, en pàgines web a l'efecte, cobrant els beneficis obtinguts en terceres comptes bancaris.

OPERACIÓ ARRAN D'UNA DENÚNCIA A LUGO

Els detinguts, per evitar la seva identificació, utilitzaven diferents tècniques d'emmascarament de les IPs utilitzades en les seves connexions a través d'internet.

La Guàrdia Civil sosté que van usurpar la identitat de nombroses persones i van utilitzar més de 30 targetes bancàries de titulars residents a Txecoslovàquia i Espanya; províncies de Lugo, La Corunya, Osca, Almeria, Còrdova, Granada, Màlaga, Lleida, Tarragona i València.

L'operació ha estat iniciada arran d'una denúncia presentada per un ciutadà resident a la província de Lugo en febrer del 2014.

Les investigacions van poder constatar com els autors havien creat un entramat econòmic-delictiu amb múltiples comptes bancaris i altres productes financers, dels quals eren titulars sis dels membres del grup criminal.

Aquestes persones eren les encarregades de la recepció dels diners procedents d'il·lícits penals i el seu posterior lliurament, en persona, previ cobrament d'una comissió prèviament pactada, a persones que ocupaven un esglaó superior en la jerarquia delictiva de l'organització.

"MULERS"

Aquestes persones, conegudes a l'argot policial com a "mules" o "mulers", eren captades personalment per altres integrants de l'organització que s'encarregaven d'aquestes tasques, sobretot en establiments d'oci de la ciutat de València, i posseïen antecedents per fets similars, per ho tenien ple coneixement de l'activitat delictiva que eren fent.

De les dades analitzats fins avui, s'estima que l'import de les estafes realitzades supera els 75.000 euros, si bé se segueixen investigant uns altres comptes relacionades amb l'organització criminal i podrien aflorar bastants més perjudicats.

Els detinguts són M.A., de 42 anys, C.I.M., de 37 anys i P.D.B., de 34 anys, naturals de Romania; J.M.L., de 60 anys, natural de Terol; i J.J.B.T., de 45 anys, V.M.U., de 23 anys, C.J.M.U., de 31 anys, M.A.M.U., de 35 anys, L.M.O.O., de 37 anys, i A.S.C.U., de 33 anys, naturals i residents a València.

La investigació, coordinada pels Jutjats d'Instrucció número 1 i 2 de Mondoñedo i Viveiro, respectivament, ha estat desenvolupada per la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Lugo conjuntament amb la Unitat Orgànica de policia Judicial de València, comptant a més en algunes fases amb el suport d'Agents de la Policia Nacional de Lugo i València.




www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2024 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés