Publicat 18/04/2015 11:16

Detingudes 54 persones per ús fraudulent de targetes bancàries estrangeres

Tarjetas y teléfonos intervenidos por Policía
POLICÍA

MADRID, 18 abr. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut a 54 persones en set comunitats autònomes implicades en l'ús fraudulent de targetes bancàries estrangeres a Espanya per fer compres en comerços connivents, un delicte informàtic anomenat 'carding'.

Segons ha informat la policia en un comunicat, les detencions s'han produït en el marc d'una macrooperació contra les estafes mitjançant 'carding' a les províncies de Madrid, Barcelona, Alacant, La Corunya, Las Palmas de Gran Canària, Màlaga i Palma de Mallorca.

Els membres de l'organització captaven a persones en diferents províncies perquè contractessin datàfons en entitats bancàries amb els quals després feien un ús massiu per períodes de temps molt curts fins que "els cremaven".

Durant la investigació policial s'han desmantellat cinc laboratoris on es manipulaven i falsificaven targetes, i han estat registrats 19 domicilis en diverses províncies.

ORGANITZACIÓ INTERNACIONAL ASSENTADA A MADRID

La investigació ha començat quan la policia ha tingut coneixement de la presència a la Comunitat de Madrid de membres d'una organització criminal internacional dedicada a la utilització fraudulenta de targetes bancàries estrangeres a Espanya.

Aquesta xarxa simulava operacions de venda d'efectes o prestació de serveis a TPV (terminals de punts de venda) d'empreses sense activitat comercial.

Les primeres indagacions desenvolupades pels agents van permetre detectar que diverses mercantils fictícies o sense cap activitat real sol·licitaven datàfons en les principals entitats bancàries del país.

També es va comprovar que des dels Estats Units, República Dominicana, Colòmbia i Veneçuela, els subministraven targetes bancàries als dirigents de l'organització per "passar-les" pels TPV.

Alhora, els agents es van adonar que els principals membres de la trama s'encarregaven de captar a persones per a la contractació d'aquest tipus de terminals, i han estat lliurats a altres integrants de la xarxa que, per períodes de temps molt curts, procedien a l'ús de targetes bancàries de manera fraudulenta i massiva.

Els diners obtinguts eren enviats de manera gairebé immediata mitjançant transferències bancàries consecutives a diferents comptes.

TRÀFIC IL·LÍCIT DE DADES

Les falsificacions i copiat de targetes es realitzaven mitjançant el mètode conegut com a 'carding' o tràfic il·lícit i fraudulent de la informació continguda en les targetes de crèdit.

Amb aquestes dades, els membres de l'organització realitzaven transaccions falses, ja sigui mitjançant la introducció de manera manual o mitjançant la lectura de la banda magnètica.

Aquesta informació, obtinguda per pirates informàtics, es comercialitzava i es venia en diverses pàgines i fòrums d'internet, amb l'objectiu d'establir contactes comercials a tot el món amb grups de delinqüencials dedicats a les estafes i falsificació de targetes de crèdit.

EMPRESA AMB DELEGATS PROVINCIALS

Els membres de l'organització encarregats de captar a les persones per contractar els TPV es desplaçaven per tota Espanya i fins i tot comptaven amb una xarxa d'intermediaris amb una doble finalitat: evitar que coneguessin realment per a qui estaven treballant i per descarregar-se de treball i poder ampliar el volum de negoci.

Els establiments comercials detectats amb aquest frau, estaven relacionats amb activitats del 'raspat' o 'cadivi', que consisteix a la utilització de targetes bancàries de països sud-americans, sobretot Veneçuela, per evadir capitals d'aquests països.

DESMANTELLATS CINC TALLERS DE FALSIFICACIÓ

A més de la detenció de 54 persones i la realització de 19 registres domiciliaris --set d'ells a Madrid, dos a Barcelona, un a Màlaga, tres a Alacant, un a Las Palmas, un a A Corunya i quatre a Palma de Mallorca--, s'han desmantellat cinc tallers de manipulació i falsificació targetes.

Els agents també han intervingut cinc gravadores, ordinadors i suport informàtic i programari necessari per a la falsificació de targetes, 300 targetes de crèdit, 40 TPV, 3.000 euros en efectiu, 60.000 pastilles i medicaments, una pistola simulada i documentació bancària referent als establiments connivents.

Alhora, els investigadors han sol·licitat el bloqueig dels comptes bancaris associats als comerços i als principals investigats, estant en espera de l'estimació dels diners bloquejat.




www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2024 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés