BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional estan realitzant una operació conjunta contra el blanqueig de capitals vinculada al fill de l'exalcalde de Kíev (Ucraïna), Stepan Txernovetski, en la qual aquest dijous ha estat arrestada, entre d'altres, una advocada, han informat fonts de la investigació a Europa Press.
Es tracta de la segona fase de l'operació feta el juliol contra Txernovetski, en què se'l va detenir juntament amb el propietari del restaurant Yubari de Barcelona, i en total es preveuen sis detencions i registres a Barcelona i a Màlaga, segons informa el diari El País.
El juliol passat els dos cossos policials van arrestar 11 persones a Barcelona, la majoria russos i ucraïnesos, entre els quals hi havia Txernovetski, dins d'una investigació tutelada per la fiscalia Anticorrupció.
Stepan Txernovetski --fill de l'empresari i excalcalde de Kíev Liod Txernovetski-- va quedar en llibertat amb càrrecs després de comparèixer davant de l'Audiència de Barcelona com a presumpte capitost de la trama.
Se sospita que presumptament pertanyien a una organització criminal dedicada al blanqueig de capitals, falsejament de documents oficials i mercantils i a delictes contra la Hisenda.
La investigació ha considerat acreditada l'existència d'un entramat empresarial que blanquejava diners procedents de societats constituïdes a paradisos fiscals com les Illes Verges o Xipre.
Els detinguts suposadament constituïen societats o les adquirien ja constituïdes i hi incorporaven capital procedent d'empreses estrangeres, per després invertir-lo a adquirir immobles a Espanya, amb la qual cosa es va detectar una inversió de més de deu milions d'euros amb aquest procediment.
Fonts de la defensa de Txernovetski van justificar en el seu moment que els fons procedien fonamentalment de la venda el 2008 de la majoria de les accions que tenien del banc Pravex --una de les entitats més grans d'Ucraïna, fundada pel seu pare-- al banc italià Intesa Sanpaolo.
