MADRID/BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -
Agents de la Policia Nacional i dels Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous a cinc persones a Barcelona i Marbella en una segona fase d'una operació conjunta contra el blanqueig de capitals vinculada al fill de l'exalcalde de Kíev (Ucraïna) Stepan Chernovetskyi.
A més, s'han emès tres ordres europees de detenció contra tres persones de nacionalitat d'Ucraïna, considerats els líders de l'organització.
Els arrestos, que han estat ordenats per la Fiscalia Especial Contra la Corrupció i Contra el Crim Organitzat, s'han portat a terme a Marbella (Màlaga) i diverses localitats Barcelona; els detinguts, tres advocats i dos treballadors de banca, estan acusats de delictes de pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.
De manera paral·lela, el Jutjat d'Instrucció número 21 de Barcelona ha emès tres Ordres Europees de Detenció contra tres persones de nacionalitat d'Ucraïna, considerats els líders de l'organització, i entre els quals es troba un important empresari del sector del gas a Ucraïna, segons ha informat la Policia Nacional.
Es tracta de la segona fase de l'operació feta el juliol contra Chernovetskyi, en què se li va detenir al costat del propietari del restaurant Yubari de Barcelona.
El juliol passat els dos cossos policials van arrestar a 12 persones a Barcelona, la majoria russos i ucraïnesos, entre els quals hi ha Chernovetskyi, dins d'una investigació que està tutelada per la fiscalia Anticorrupció.
Stepan Chernovetskyi --fill de l'empresari i excalcalde de Kíev Liod Chernovetskyi-- va quedar en llibertat amb càrrecs després de comparèixer davant de l'Audiència de Barcelona com a presumpte capitost de la trama.
Es sospita que presumptament pertanyien a una organització criminal dedicada al blanqueig de capitals, falsedat de documents oficials i mercantils i delictes contra la Hisenda.
La investigació ha considerat acreditada l'existència d'un entramat empresarial que blanquejava diners procedents de societats constituïdes en paradisos fiscals com les Illes Verges o Xipre.
Els detinguts suposadament constituïen societats o les adquirien ja constituïdes i incorporaven capital procedent d'empreses estrangeres, per després invertir-lo a adquirir immobles a Espanya, havent-se detectat una inversió de més de deu milions d'euros amb aquest procediment.
Fonts de la defensa de Chernovetskyi van justificar en el seu moment que els seus fons procedien fonamentalment de la venda el 2008 de la majoria de les accions que tenien del banc Pravex --una de les entitats més grans d'Ucraïna, fundat pel seu pare-- al banc italià Intesa Sanpaolo.
UN SEGON NIVEL
Els detinguts en aquesta segona fase de la investigació formen part d'un grup de col·laboradors de segon nivell, que amb la seva participació i assessorament haurien facilitat conductes de blanqueig de capitals dels principals investigats pel seu coneixement d'operacions econòmiques internacionals bancàries.
Les detencions practicades aquest dijous han estat realitzades per efectius de la Secció de l'Europa de l'est de la UDEV Central, de la Brigada Central de Blanqueig de Capitals i Anticorrupció de la UDEF, del Grup III de la UDEF de la Brigada Provincial de policia Judicial de Barcelona, del Àrea Central de Crim Organitzat de la Comissaria General d'Investigació Criminal i de l'Àrea Central de Delictes Econòmics de Mossos d'Esquadra.
