Actualitzat 09/12/2016 12:48

71 detinguts en l'operació més gran a Espanya contra delictes de la propietat industrial

Coche de la Policía Nacional de Cartagena
POLICÍA NACIONAL

La banda va blanquejar més de 9 milions d'euros, segons la Policia Nacional

GIRONA, 9 des. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional en col·laboració amb l'Agència Tributària ha detingut 71 persones i han intervingut 264.980 productes, en què asseguren que és l'operació més important contra delictes de propietat intel·lectual i blanqueig de capitals duta a terme fins ara a Espanya.

S'han practicat sis escorcolls i 41 inspeccions a locals, magatzems i naus, i els productes que s'han intervingut tindrien un valor en el mercat il·lícit de més de vuit milions d'euros, segons ha informat la Policia Nacional aquest divendres en un comunicat.

La investigació va començar d'ofici per part de la Policia Nacional el desembre del 2013 a causa de la vulneració reiterada de drets de la propietat industrial a La Jonquera (Girona) i el Pertús (França), i el novembre del 2014 van lliurar un informe a la Fiscalia de l'Audiència Nacional que va obrir diligències.

Durant la primera part de la investigació es va revelar el caràcter internacional de l'organització, cosa que va posar de manifest la necessitat de coordinar-se amb altres organismes nacionals i internacionals, i paral·lelament es van rebre 12 denúncies de drets de la propietat intel·lectual de marques de reconegut prestigi.

L'estructura de l'organització era atípica: al capdavant no hi havia un líder clar sinó que era un sistema horitzontal compost per tres grups perfectament coordinats que compartien canals de proveïment, magatzems i mecanismes de blanqueig de capitals.

A més, aquests grups tenien un sistema per alertar-los, que consistia en uns 'aiguaders' distribuïts en punts estratègics que els permetien tancar en pocs minuts tots els locals quan detectaven la presència policial, i s'han descobert magatzems secrets en alguns locals.

També es va saber que els investigats importaven a través de societats mercantils falses procedents de diferents països, especialment de la Xina, Turquia i Portugal, mentre d'altres productes, sobretot de marroquineria i cinturons, eren falsificats a Espanya mitjançant l'adquisició de productes 'blancs' als quals s'adherien el logo i nom de marques de prestigi.

Després de tres anys d'investigació, s'ha dut a terme la fase operativa amb 41 inspeccions: 34 locals comercials, tres naus industrials i quatre magatzems, i s'han clausurat tots.

Paral·lelament a l'escorcoll i a les 71 detencions es van bloquejar 150 comptes bancaris i es va prohibir l'ús de vuit immobles i 30 vehicles d'alta gamma, segons la Policia Nacional.

Els 264.980 productes són bàsicament peces tèxtils, calçat, rellotges, ulleres de sol, marroquineria i joieria, i a més s'han aprehès dues plantes d'estampació, milers de peces de fornitura, documentació bancària i relativa a l'activitat il·lícita, i 13.250 euros en efectiu.

EL BLANQUEIG

A falta d'analitzar la documentació, la Policia Nacional ha acreditat que el volum de negoci il·lícit era de 5.200.939 euros, cosa que ascendeix el blanqueig de capitals fins a 9.032.540 euros.

Per blanquejar els diners utilitzaven societats fictícies amb testaferros al capdavant i comptaven amb un entramat bancari associat a les persones físiques i jurídiques, que emmascarava una estructura comercial aparentment legal amb facturació falsa amb la finalitat de blanquejar els guanys amb la venda de productes falsos.

També duien a terme l'enviament constant de remeses a l'estranger i traslladaven per carretera els diners en efectiu a d'altres països europeus en els que disposaven d'infraestructura empresarial.

Una altra fórmula utilitzada eren els préstecs entre familiars, en què simulaven moviments econòmics i, per al seu assessorament economico-financer, l'organització comptava amb la col·laboració de quatre gestories que els ajudaven en l'ocultació de l'activitat il·lícita.




www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2024 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés