Les estafes oscil·len entre 20.000 euros i 1,8 milions d'euros, tot i que la majoria han estat de 600.000 euros
MADRID, 6 maig (EUROPA PRESS) -
Agents de la Policia Nacional han detingut 44 persones pertanyents a una organització internacional que es dedicava a obtenir les claus de comptes de correu electrònic d'alts directius per fer estafes milionàries de fins a 1,8 milions euros, segons ha informat la Direcció General de policia en un comunicat.
Aquesta xarxa utilitzava a escala internacional el mètode conegut com a 'Estafa del CEO' o 'Business Email Compromis', amb el qual aconseguien les claus del correu electrònic, accés no autoritzat a dades confidencials, monitorar i analitzar les seves gestions econòmiques i suplantar la seva identitat per generar un traspàs de diners o modificar el compte en cas de detectar alguna operació en curs. Les estafes oscil·len entre 20.000 euros i 1.800.000 euros, tot i que la majoria de les quantitats estafades se situaven en els 600.000 euros.
Entre els 44 arrestats --43 a Espanya i una al Regne Unit--, es troben una gran quantitat d'empresaris espanyols que formava part de la branca de suport al blanqueig. D'ells, 17 són els màxims responsables d'aquesta trama --alguns, d'origen nigerià, van ocultar la seva verdadera identitat en les seves accions--. A més, s'han realitzat 17 escorcolls: tres al Regne Unit i els 14 restants entre Madrid i Toledo. De fet, en un traster d'un Aeroport de Londres s'ocultaven una gran quantitat de diners en efectiu per enviar-los a Nigèria.
