Urdangarin i Torres buscaven coneguts per fer-los contractes ficticis

Tribunals

Urdangarin i Torres buscaven coneguts per fer-los contractes ficticis

IÑAKI URDANGARIN
IÑAKI URDANGARIN POR OSCAR ORTIZ/CHANCE
Publicat 17/02/2017 17:00:31CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Febr. (EUROPA PRESS) -

L'exduc de Palma Iñaki Urdangarin i el seu soci, Diego Torres, cercaven persones conegudes per fer-los contractes ficticis i així aparentar increments de plantilla en l'entramat de Nóos, segons considera provat la sentència del cas.

Segons l'exposició de fets provats, tots dos van pretendre simular noves contractacions de personal per generar un augment de despeses deduïbles i la correlativa disminució de la base imposable i quota de l'impost de societats de llibertat d'amortització.

En concret, la sentència al·ludeix a comunicacions telemàtiques en les quals es fa referència obertament a la falsedat i finalitat d'aquests contractes.

VAN ADQUIRIR NÓOS EL 2002

Urdangarin i Torres van decidir dedicar-se conjuntament a activitats empresarials de consultoria, disseny i organització d'esdeveniments el 2002: Diego Torres dissenyaria els projectes i assumiria tasques d'adreça d'estructura i recursos humans i materials, mentre que Urdangarin es dedicaria a l'àmbit institucional i comercial proporcionant els contactes necessaris que el seu posicionament li procurava.

Per a això van adquirir la mercantil Nóos Consultoría Estratégica SL i l'Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada, actuant ambdues entitats sota la denominació comuna Nóos.

De 2003 a 2006 la major part de projectes a tercers van ser convinguts amb institucions públiques a través de l'Associació, si bé quan eren clients privats operaven indistintament a través d'una o una altra entitat.

A més, Urdangarin es va servir d'Aizoon SL, constituïda el 2003 al 50% amb la infanta Cristina, per operar amb tercers proveïdors. L'exduc ostentava el càrrec d'administrador únic.

Per la seva banda, Diego Torres es va servir de diferents mercantils la majoria d'elles de propietat i administrades pel seu matrimoni.

425 FACTURES PER UN IMPORT DE 8 MILIONS

Totes aquestes mercantils propietat de tots dos socis van emetre contra les entitats de Nóos un total de 425 factures per un import de més de vuit milions d'euros.

A més, el tribunal considera provat que totes aquestes entitats es trobaven sota el domini "real i efectiu" de Torres i Urdangarin i que els seus socis no participaven en la presa de decisions, elaboració de projectes, presentació i venda, determinació del preu i confecció de la facturació.

Aquest control "ple i absolut" sobre les mercantils permet advertir que els responsables del benefici econòmic, i els qui han assumit el risc empresarial són Urdangarin i Torres com a persones físiques i no les societats.

BLANQUEIG DE CAPITALS

Segons el relat de fets provats, Diego Torres va voler ocultar el 2006 la quota defraudada a Hisenda i reincorporar-la al tràfic legal pel que va encomanar a Miguel Tejeiro l'engegada d'una estructura societària internacional.

A més, a Marco Antonio Tejeiro li va ordenar confeccionar factures falses a l'Institut Nóos (o entre altres empreses de l'entramat) de societats mercantils integrades en aquesta estructura internacional.

Miguel Tejeiro va contactar amb un altre dels acusats, Salvador Trinxet, advocat especialista en fiscalitat internacional, que ha resultat absolt. Trinxet va proporcionar un entramat internacional amb societat matriu a Belize i una societat filial a Londres, que va ser transmesa a Ana María Tejeiro.

Aquesta societat "mancava d'estructura i activitat empresarial" i l'única persona que figurava com a administrador i empleat no va exercir mai com a tal, tot i que apareixia com a treballador en nòmina. En aquelles dates l'activitat es corresponia amb l'organització d'esdeveniments de l'Institut Nóos a València i Balears.

El tribunal no considera provada la participació d'Iñaki Urdangarin en l'ocultació i blanqueig de capitals que va fer Torres, ni que Trinxet tingués coneixement de l'origen il·lícit dels fons, ni del fet que va procurar a Torres tingués com a objectiu ocultar i blanquejar aquestes quantitats.

Puede cambiar de noticia usando las flechas del teclado (← →)
titulars Aldia
Última Hora
Gabriel (CUP):
Gabriel (CUP): "Posem data, fixem pregunta, comprem urnes, imprimim paperetes i arrenquem les campanyes"
La diputada de la CUP Anna Gabriel ha reptat de nou aquest divendres al Govern a fixar la data i la pregunta del referèndum, a comprar les urnes i imprimir les paperetes, i a començar ja les campanyes del 'si' i del 'no'.
Gabriel (CUP): "Posem data, fixem pregunta, comprem urnes, imprimim paperetes i arrenquem les campanyes"
La diputada de la CUP Anna Gabriel ha reptat de nou aquest divendres al Govern a fixar la data i la pregunta del referèndum, a comprar les urnes i imprimir les paperetes, i a començar ja les campanyes del 'si' i del 'no'.
Suspès el viatge d'Puigdemont i Bourgeois al Marroc perquè cap autoritat
Suspès el viatge d'Puigdemont i Bourgeois al Marroc perquè cap autoritat "podria rebre'ls"
La missió comercial que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el ministre-president de Flandes, Geert Bourgeois, havien d'encapçalar al Marroc del diumenge 7 al dimarts 9 de maig s'ha suspès perquè "cap dels responsables polítics marroquins, en tots els nivells polítics, podria rebre'ls" en el període en el qual estaven al país.
Suspès el viatge d'Puigdemont i Bourgeois al Marroc perquè cap autoritat "podria rebre'ls"
La missió comercial que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el ministre-president de Flandes, Geert Bourgeois, havien d'encapçalar al Marroc del diumenge 7 al dimarts 9 de maig s'ha suspès perquè "cap dels responsables polítics marroquins, en tots els nivells polítics, podria rebre'ls" en el període en el qual estaven al país.
Tractorada d'Asaja a Lleida en protesta per la crisi de preus de la fruita (ASAJA)
Tractorada d'Asaja a Lleida en protesta per la crisi de preus de la fruita
Agricultors de l'organització agrària Asaja, amb 50 tractors, s'han concentrat aquest divendres davant la Delegació del Govern de Lleida per protestar per la crisi de preus que viu el sector agroalimentari.
Tractorada d'Asaja a Lleida en protesta per la crisi de preus de la fruita
Agricultors de l'organització agrària Asaja, amb 50 tractors, s'han concentrat aquest divendres davant la Delegació del Govern de Lleida per protestar per la crisi de preus que viu el sector agroalimentari.
L'ANC debat aquest dissabte en assemblea la independència unilateral (EUROPA PRESS)
L'ANC debat aquest dissabte en assemblea la independència unilateral
L'ANC celebrarà la seva assemblea aquest dissabte de 10 a 13.45 a Granollers (Barcelona) per debatre i votar si donarà suport a una declaració unilateral d'independència (Dui) en cas que l'Estat no permeti celebrar el referèndum que preveu el Govern.
Comín considera
Comín considera "evident" que el procés no és un handicap perquè l'EMA se situï a Barcelona
El conseller de Salut de la Generalitat, ha considerat aquest divendres "evident" que el procés sobiranista no és un handicap perquè l'Agència Europea del Medicament (EMA, en les seves sigles en anglès) es traslladi a Barcelona.
La Fiscalia russa demana tres anys i mig de presó per un 'youtuber' per jugar a Pokémon Go en una església (Europa Press)
La Fiscalia russa demana tres anys i mig de presó per un 'youtuber' per jugar a Pokémon Go en una església
La Fiscalia de Iekaterimburg, a Rússia, ha demanat al jutge una pena de més de tres anys i mig per a un jove 'youtuber' per jugar a Pokémon Go a l'interior d'una església, ja que ha al·legat que l'acusat ha comès un delicte d'incitació a l'odi religiós.
Jordi Pujol fill es compara amb Saza a 'L'escopeta nacional', que
Jordi Pujol fill es compara amb Saza a 'L'escopeta nacional', que "no aconsegueix vendre els interfonos i paga la festa"
Jordi Pujol Ferrusola, fill gran de l'expresident de la Generalitat, s'ha comparat amb el personatge que va interpretar l'actor José Sazatornil a la pel·lícula 'L'escopeta nacional', de Luis García Berlanga, sobre un fabricant català d'intèrfons que "no aconsegueix vendre ni un i acaba pagant la festa".
La universalització de la renda garantida a treballadors parcials des del 2020 encalla l'acord (Europa Press)
La universalització de la renda garantida a treballadors parcials des del 2020 encalla l'acord
Un compromís explícit d'universalització de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) a tots els treballadors a temps parcial amb salaris menors a l'índex de suficiència a partir del 2020 s'ha convertit en l'únic escull que impedeix tancar un acord per crear aquest nou dret subjectiu que substituirà la prestació de la renda mínima d'inserció (RMI), en el marc d'un "canvi de paradigma".
FCC assegura no tenir "intenció fraudulenta" en el servei de neteja de Barcelona
FCC ha afirmat aquest divendres que analitzarà l'expedient administratiu sobre el servei de neteja viària de Barcelona obert per presumptament defraudar 3,3 milions d'euros, i ha defensat que, en el cas d'haver existit error en la gestió, "no es desprèn de l'informe cap intenció fraudulenta" per part de l'empresa o dels seus empleats.
Les empreses de moda nupcial catalanes van exportar 256 milions el 2016, el 37% estatal (GENCAT)
Les empreses de moda nupcial catalanes van exportar 256 milions el 2016, el 37% estatal
Les empreses de moda nupcial i cerimònia de Catalunya van exportar l'any passat per valor de 256 milions d'euros, la qual cosa suposa el 37% del total de les vendes a l'exterior del conjunt d'Espanya.
Les empreses de moda nupcial catalanes van exportar 256 milions el 2016, el 37% estatal
Les empreses de moda nupcial i cerimònia de Catalunya van exportar l'any passat per valor de 256 milions d'euros, la qual cosa suposa el 37% del total de les vendes a l'exterior del conjunt d'Espanya.
Jordi Pujol fill relata el repartiment entre germans i les inversions fallides:
Jordi Pujol fill relata el repartiment entre germans i les inversions fallides: "Mireia encara m'ho passa per la cara"
Jordi Pujol Ferrusola, primogènit de l'expresident de la Generalitat, va reconèixer dimarts passat davant el jutge de l'Audiència Nacional José De la Mata ser el responsable del repartiment entre els seus germans de fons --l'origen dels quals presumptament irregular s'investiga en aquesta causa judicial-- i de les inversions gairebé sempre fallides que va realitzar en nom d'alguns d'ells: "Jo perdia (.
El Parlament debatrà condemnar el petó de dues lesbianes davant la verge de Montserrat
El PP ha registrat en el Parlament una proposta de resolució de condemna per debatre a la cambra, de l'acció de l'organització juvenil de l'esquerra independentista Arran, que va gravar un vídeo en el qual dues lesbianes es fan un petó davant la verge de Montserrat.
La instal·lació sobre l'Holocaust 'Us ofereixo els ocells' rep 20.000 visitants
La instal·lació artística 'Je vous offre les oiseaux' --'Us ofereixo els ocells', en català-- a la capella de Sant Àgata del Museu d'Història de Barcelona (Muhba) tancarà les seves portes aquest diumenge després de rebre la visita de prop de 20.000 persones.
Tenir espais verds a prop beneficia la funció cognitiva en adults (O. RODBAG / GOVERN)
Tenir espais verds a prop beneficia la funció cognitiva en adults
Un estudi impulsat a tres ciutats europees, que ha estat coordinat per ISGlobal, ha conclòs que la proximitat als espais verds a l'aire lliure és beneficiosa per a la funció cognitiva de les persones adultes.
La CUP demana a Rajoy en el Parlament per la 'Operació Catalunya' i JxSí a Santamaría (EUROPA PRESS)
La CUP demana a Rajoy en el Parlament per la 'Operació Catalunya' i JxSí a Santamaría
La CUP ha registrat aquest divendres les seves peticions de compareixença per a la comissió d'investigació del Parlament sobre l''Operació Catalunya' i entre elles figura la del president del Govern espanyol, Mariano Rajoy.
Dogi redueix les pèrdues a la meitat en el primer trimestre, fins els 434.000 euros (EUROPA PRESS)
Dogi redueix les pèrdues a la meitat en el primer trimestre, fins els 434.000 euros
Dogi ha registrat unes pèrdues de 434.000 euros en el primer trimestre d'aquest any, la qual cosa suposa reduir a la meitat els 'nombres vermells' del mateix període de l'any passat, de 871.000 euros.
Dogi redueix les pèrdues a la meitat en el primer trimestre, fins els 434.000 euros
Dogi ha registrat unes pèrdues de 434.000 euros en el primer trimestre d'aquest any, la qual cosa suposa reduir a la meitat els 'nombres vermells' del mateix període de l'any passat, de 871.000 euros.
L'universalització de la renda garantida a treballadors parcials des del 2020 encalla l'acord
Un compromís explícit d'universalització de la renda garantida de ciutadania (RGC) a tots els treballadors a temps parcial amb salaris menors a l'índex de suficiència a partir del 2020 s'ha convertit en l'únic escull que impedeix tancar un acord per crear aquest nou dret subjectiu que substituirà la prestació de la renda mínima d'inserció (RMI), en el marc d'un "canvi de paradigma".
El barri de Gràcia estrena el nou CAP Vila de Gràcia-Cibeles
El conseller de Salut de la Generalitat, Toni Comín, ha inaugurat aquest divendres el nou centre d'atenció primària (CAP) Vila de Gràcia-Cibeles, el primer que ha estrenat a Barcelona des que és titular de Salut, ha informat el departament en un comunicat.
Un estudi replanteja la formació i origen evolutiu del cervell dels vertebrats (UNIVERSIDAD DE MURCIA)
Un estudi replanteja la formació i origen evolutiu del cervell dels vertebrats
Un estudi recentment publicat a 'PLOS Biology' ofereix informació que canvia substancialment la idea que es tenia sobre el procés de formació del cervell dels vertebrats i llança llum sobre com podria haver evolucionat.
El papa demana a Egipte davant líders musulmans un
El papa demana a Egipte davant líders musulmans un "no fort" a la violència en nom de la religió
El papa Francesc ha proclamat aquest divendres 28 d'abril durant el seu primer discurs a Egipte que ha pronunciat davant líders musulmans, un "no fort" a la violència en nom de la religió al mateix temps que ha advertit del perill d'instrumentalitzar la fe.
ARTS
arts aldia

www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2017 Europa Press. Està expressament prohibida la redistribució i la redifusió de tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense previ i exprés consentiment.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per analitzar la seva navegació i oferir-li un servei més personalitzat i publicitat d’acord amb els seus interessos. Continuar navegant implica l’acceptació de la nostra política de cookies -
Uso de cookies