Urdangarin i Torres buscaven coneguts per fer-los contractes ficticis

Tribunals

Urdangarin i Torres buscaven coneguts per fer-los contractes ficticis

IÑAKI URDANGARIN
IÑAKI URDANGARIN POR OSCAR ORTIZ/CHANCE
Publicat 17/02/2017 17:00:31CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Febr. (EUROPA PRESS) -

L'exduc de Palma Iñaki Urdangarin i el seu soci, Diego Torres, cercaven persones conegudes per fer-los contractes ficticis i així aparentar increments de plantilla en l'entramat de Nóos, segons considera provat la sentència del cas.

Segons l'exposició de fets provats, tots dos van pretendre simular noves contractacions de personal per generar un augment de despeses deduïbles i la correlativa disminució de la base imposable i quota de l'impost de societats de llibertat d'amortització.

En concret, la sentència al·ludeix a comunicacions telemàtiques en les quals es fa referència obertament a la falsedat i finalitat d'aquests contractes.

VAN ADQUIRIR NÓOS EL 2002

Urdangarin i Torres van decidir dedicar-se conjuntament a activitats empresarials de consultoria, disseny i organització d'esdeveniments el 2002: Diego Torres dissenyaria els projectes i assumiria tasques d'adreça d'estructura i recursos humans i materials, mentre que Urdangarin es dedicaria a l'àmbit institucional i comercial proporcionant els contactes necessaris que el seu posicionament li procurava.

Per a això van adquirir la mercantil Nóos Consultoría Estratégica SL i l'Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada, actuant ambdues entitats sota la denominació comuna Nóos.

De 2003 a 2006 la major part de projectes a tercers van ser convinguts amb institucions públiques a través de l'Associació, si bé quan eren clients privats operaven indistintament a través d'una o una altra entitat.

A més, Urdangarin es va servir d'Aizoon SL, constituïda el 2003 al 50% amb la infanta Cristina, per operar amb tercers proveïdors. L'exduc ostentava el càrrec d'administrador únic.

Per la seva banda, Diego Torres es va servir de diferents mercantils la majoria d'elles de propietat i administrades pel seu matrimoni.

425 FACTURES PER UN IMPORT DE 8 MILIONS

Totes aquestes mercantils propietat de tots dos socis van emetre contra les entitats de Nóos un total de 425 factures per un import de més de vuit milions d'euros.

A més, el tribunal considera provat que totes aquestes entitats es trobaven sota el domini "real i efectiu" de Torres i Urdangarin i que els seus socis no participaven en la presa de decisions, elaboració de projectes, presentació i venda, determinació del preu i confecció de la facturació.

Aquest control "ple i absolut" sobre les mercantils permet advertir que els responsables del benefici econòmic, i els qui han assumit el risc empresarial són Urdangarin i Torres com a persones físiques i no les societats.

BLANQUEIG DE CAPITALS

Segons el relat de fets provats, Diego Torres va voler ocultar el 2006 la quota defraudada a Hisenda i reincorporar-la al tràfic legal pel que va encomanar a Miguel Tejeiro l'engegada d'una estructura societària internacional.

A més, a Marco Antonio Tejeiro li va ordenar confeccionar factures falses a l'Institut Nóos (o entre altres empreses de l'entramat) de societats mercantils integrades en aquesta estructura internacional.

Miguel Tejeiro va contactar amb un altre dels acusats, Salvador Trinxet, advocat especialista en fiscalitat internacional, que ha resultat absolt. Trinxet va proporcionar un entramat internacional amb societat matriu a Belize i una societat filial a Londres, que va ser transmesa a Ana María Tejeiro.

Aquesta societat "mancava d'estructura i activitat empresarial" i l'única persona que figurava com a administrador i empleat no va exercir mai com a tal, tot i que apareixia com a treballador en nòmina. En aquelles dates l'activitat es corresponia amb l'organització d'esdeveniments de l'Institut Nóos a València i Balears.

El tribunal no considera provada la participació d'Iñaki Urdangarin en l'ocultació i blanqueig de capitals que va fer Torres, ni que Trinxet tingués coneixement de l'origen il·lícit dels fons, ni del fet que va procurar a Torres tingués com a objectiu ocultar i blanquejar aquestes quantitats.

titulars Aldia
Última Hora
Querol (Tarragona) demana desallotjar una festa il·legal en el bosc pel risc d'incendis
L'Ajuntament de Querol (Tarragona) ha demanat a les administracions competents que desallotgin als participants en una festa il·legal celebrada aquest cap de setmana en una zona boscosa "protegida i amb un alt risc d'incendi" del municipi.
Carles Ruiz no veu prioritari revisar les relacions PSC-PSOE:
Carles Ruiz no veu prioritari revisar les relacions PSC-PSOE: "Estem còmodes"
El nou dirigent del PSOE i alcalde de Viladecans (Barcelona), Carles Ruiz (PSC), ha considerat que no és prioritari revisar una altra vegada el protocol de relacions entre els dos partits socialistes: "Estem còmodes".
La Junta assenyala que
La Junta assenyala que "tot apunta al fet que la mà de l'home" està darrere de l'incendi de Moguer (Huelva)
El conseller de Medi Ambient i Ordenació del Territori de la Junta d'Andalusia, José Fiscal, ha assenyalat que "tot apunta al fet que la mà de l'home està darrere" de l'incendi forestal declarat aquest dissabte en el terme municipal de Moguer (Huelva) i que ha motivat el desallotjament de més de 300 persones en les últimes hores.
El Senat aprova demà definitivament els Pressupostos de 2017 (EUROPA PRESS)
El Senat aprova demà definitivament els Pressupostos de 2017
El Senat aprovarà definitivament aquest dilluns el projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per el 2017, després d'haver rebutjat els 64 vetos i les 6.119 esmenes parcials presentades als comptes públics durant la seva tramitació a la Cambra Alta.
Reobren la piscina de la Creueta del Coll de Barcelona després de tancar-la per presència de vidres
L'Ajuntament de Barcelona ha reobert al públic aquest diumenge el llac piscina del Parc de la Creueta del Coll, en el districte de Gràcia, després de tancar-lo el dissabte en haver-se trobat vidres en el seu interior.
Almenys 140 morts per l'explosió d'un camió cisterna al Pakistan (REUTERS / STRINGER .)
Almenys 140 morts per l'explosió d'un camió cisterna al Pakistan
Almenys 140 persones han mort i unes 40 han resultat ferides aquest diumenge per l'explosió d'un camió cisterna en la localitat de Bahawalpur, al centre del Pakistan, segons han informat les autoritats del país.
Augmenten a onze els morts per explosions en mines de carbó a Colòmbia (REUTERS)
Augmenten a onze els morts per explosions en mines de carbó a Colòmbia
Almenys onze persones han mort i una ha resultat ferida aquest divendres per tres explosions registrades en dues mines de carbó a la localitat de Cucunubá, a la regió de Cundinamarca, al centre de Colòmbia, segons un nou balanç ofert aquest dissabte per l'Agència Nacional de Mineria i per la Unitat Nacional per a la Gestió del Risc de Desastres (UNGRD).
La segona volta de les eleccions locals a Itàlia podria impulsar al centre-dreta de cara a les generals
Més de 4 milions de persones votaran aquest diumenge en el marc de la segona volta dels comicis municipals a Itàlia, que podrien impulsar als partits de centre-dreta de cara a les eleccions generals previstes per 2018.
Desallotjades més de 300 persones per l'incendi forestal de Moguer (Huelva), contra el qual se suma la UME (EUROPA PRESS/INFOCA)
Desallotjades més de 300 persones per l'incendi forestal de Moguer (Huelva), contra el qual se suma la UME
Més de 300 persones han estat desallotjades en la matinada d'aquest diumenge per l'incendi forestal declarat aquest dissabte al terme municipal de Moguer (Huelva), contra el qual s'han sumat efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME).
Renfe esgota en 54 minuts els 25.000 bitllets que posava en oferta aquest diumenge (EUROPA PRESS)
Renfe esgota en 54 minuts els 25.000 bitllets que posava en oferta aquest diumenge
Els més de 25.000 bitllets d'AVE que Renfe posava a la venda aquest diumenge amb preu d'oferta, a 25 euros, s'han esgotat abans de la 1.00 hores de la matinada.
Renfe esgota en 54 minuts els 25.000 bitllets que posava en oferta aquest diumenge
Els més de 25.000 bitllets d'AVE que Renfe posava a la venda aquest diumenge amb preu d'oferta, a 25 euros, s'han esgotat abans de la 1.00 hores de la matinada.
Renfe llança aquest diumenge la tercera tanda de 25.000 bitllets d'AVE a 25 euros (EUROPA PRESS/RENFE)
Renfe llança aquest diumenge la tercera tanda de 25.000 bitllets d'AVE a 25 euros
Renfe posa aquest diumenge, 25 de juny, a la venda la tercera tanda de 25.000 bitllets de trens d'Alta Velocitat (AVE) a 25 euros, davant la qual la companyia ferroviària ha implementat mesures addicionals per evitar que l'àmplia demanda que registren aquestes promocions col·lapsi la seva pàgina d'Internet.
Renfe llança aquest diumenge la tercera tanda de 25.000 bitllets d'AVE a 25 euros
Renfe posa aquest diumenge, 25 de juny, a la venda la tercera tanda de 25.000 bitllets de trens d'Alta Velocitat (AVE) a 25 euros, davant la qual la companyia ferroviària ha implementat mesures addicionals per evitar que l'àmplia demanda que registren aquestes promocions col·lapsi la seva pàgina d'Internet.
El Parlament britànic sofreix un intent d'atac informàtic (TOBY MELVILLE/REUTERS)
El Parlament britànic sofreix un intent d'atac informàtic
Els comptes de correu electrònic de centenars de diputats, ajudants i personal del Parlament han sofert aquest dissabte un intent d'atac informàtic "perllongat i decidit" en un intent d'esbrinar les contrasenyes més febles.
Cs de Barcelona demana un pla de mobilitat contra la contaminació amb inversions per resultats
El regidor de Cs a Barcelona Santiago Alonso ha demanat al Govern municipal un pla global de mobilitat i lluita contra la contaminació "en el qual es prioritzin les inversions públiques pels seus resultats".
Presó sense fiança per al detingut pel cadàver trobat en un cotxe a Barcelona
El jutge ha decretat presó provisional sense fiança per a l'home de 47 anys detingut per la seva presumpta vinculació amb la mort criminal d'un home aparegut en el maleter d'un cotxe en el districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, han explicat a Europa Press fonts properes al cas.
Un ferit greu en un accident múltiple en l'AP-7 a Sant Celoni (Barcelona) (SEM)
Un ferit greu en un accident múltiple en l'AP-7 a Sant Celoni (Barcelona)
Una persona ha resultat ferida greu en l'accident múltiple ocorregut aquest dissabte a la tarda en l'autopista AP-7 al seu pas per Sant Celoni i en el qual s'han vist implicats tres vehicles, ha informat el Servei Català de Trànsit a Europa Press.
Emirats exigeix a Qatar que accepti les seves exigències o acabarà prenent "un camí separat" dels països del Golf
El ministre d'Exteriors de la Unió dels Emirats Àrabs (EAU) ha advertit aquest dissabte a Qatar que accepti l'ultimàtum de diversos països àrabs que imposen l'actual boicot al diminut país del Golf, perquè "l'alternativa no és una escalada, sinó camins separats".
La Policia britànica es prepara per a possibles enfrontaments entre grups d'extrema dreta i antifeixistes
Centenars d'agents de Policia han vorejat els carrers de Londres i Birmingham aquest dissabte per prevenir enfrontaments entre els manifestants d'extrema dreta i grups antifeixistes, en un dia de protestes després dels atacs mortals al Regne Unit.
Estabilitzat un incendi forestal a Agramunt (Lleida) després de cremar deu hectàrees (AGENTS RURALS)
Estabilitzat un incendi forestal a Agramunt (Lleida) després de cremar deu hectàrees
Bombers de la Generalitat ha donat per estabilitzat l'incendi forestal que s'ha iniciat a primera hora de la tarda d'aquest dissabte en una zona de camps d'Agramunt (Lleida) i que ha cremat unes deu hectàrees, ha informat el cos a Europa Press.
L'Assemblea Político Social de IU aprova l'informe de gestió presentat per Garzón després d'un any al davant del partit (EUROPA PRESS)
L'Assemblea Político Social de IU aprova l'informe de gestió presentat per Garzón després d'un any al davant del partit
L'Assemblea Político Social d'Esquerra Unida (IU) ha ratificat l'informe explicatiu i d'anàlisi política de rendició de comptes presentat aquest dissabte pel coordinador federal de la formació, Alberto Garzón, després d'un any al capdavant del partit.
Protecció Civil demana col·laboració activa per l'onada de calor i el risc d'incendi
Protecció Civil de la Generalitat ha demanat màxima prudència i col·laboració activa a la ciutadania aquest dissabte per la persistència de l'onada de calor i l'elevat risc d'incendis.
Augmenten a vuit els morts per explosions en mines de carbó a Colòmbia
Almenys vuit persones han mort aquest divendres per tres explosions registrades en dues mines a la localitat de Cucunubà, a la regió de Cundinamarca, al centre de Colòmbia, segons un nou balanç ofert aquest dissabte per l'Agència Nacional de Mineria i per la Unitat Nacional per a la Gestió del Risc de Desastres (UNGRD).
Interceptada una pastera amb sis ocupants a Mallorca
La Guàrdia Civil ha interceptat aquest dissabte sobre les 12.30 hores una pastera en la costa de Ses Salines quan acabava d'arribar a terra. Els seus sis ocupants acabaven de baixar-se de la mateixa quan han estat detinguts pels agents, que els han traslladat a la caserna de Manacor, segons han informat fonts de la Guàrdia Civil a Europa Press.
Mor Julio Michel, director i creador del Festival Internacional de Titelles de Segòvia 'Titirimundi'
El director i creador del Festival Internacional de Titelles de Segòvia 'Titirimundi', Julio Michel, ha mort aquest dissabte a Barcelona víctima d'una malaltia contra la qual lluitava des de feia diversos mesos.
ARTS
arts aldia

www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2017 Europa Press. Està expressament prohibida la redistribució i la redifusió de tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense previ i exprés consentiment.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per analitzar la seva navegació i oferir-li un servei més personalitzat i publicitat d’acord amb els seus interessos. Continuar navegant implica l’acceptació de la nostra política de cookies -
Uso de cookies