Urdangarin i Torres buscaven coneguts per fer-los contractes ficticis

Contador

Tribunals

Urdangarin i Torres buscaven coneguts per fer-los contractes ficticis

IÑAKI URDANGARIN
IÑAKI URDANGARIN POR OSCAR ORTIZ/CHANCE
Publicat 17/02/2017 17:00:31CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Febr. (EUROPA PRESS) -

L'exduc de Palma Iñaki Urdangarin i el seu soci, Diego Torres, cercaven persones conegudes per fer-los contractes ficticis i així aparentar increments de plantilla en l'entramat de Nóos, segons considera provat la sentència del cas.

Segons l'exposició de fets provats, tots dos van pretendre simular noves contractacions de personal per generar un augment de despeses deduïbles i la correlativa disminució de la base imposable i quota de l'impost de societats de llibertat d'amortització.

En concret, la sentència al·ludeix a comunicacions telemàtiques en les quals es fa referència obertament a la falsedat i finalitat d'aquests contractes.

VAN ADQUIRIR NÓOS EL 2002

Urdangarin i Torres van decidir dedicar-se conjuntament a activitats empresarials de consultoria, disseny i organització d'esdeveniments el 2002: Diego Torres dissenyaria els projectes i assumiria tasques d'adreça d'estructura i recursos humans i materials, mentre que Urdangarin es dedicaria a l'àmbit institucional i comercial proporcionant els contactes necessaris que el seu posicionament li procurava.

Per a això van adquirir la mercantil Nóos Consultoría Estratégica SL i l'Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada, actuant ambdues entitats sota la denominació comuna Nóos.

De 2003 a 2006 la major part de projectes a tercers van ser convinguts amb institucions públiques a través de l'Associació, si bé quan eren clients privats operaven indistintament a través d'una o una altra entitat.

A més, Urdangarin es va servir d'Aizoon SL, constituïda el 2003 al 50% amb la infanta Cristina, per operar amb tercers proveïdors. L'exduc ostentava el càrrec d'administrador únic.

Per la seva banda, Diego Torres es va servir de diferents mercantils la majoria d'elles de propietat i administrades pel seu matrimoni.

425 FACTURES PER UN IMPORT DE 8 MILIONS

Totes aquestes mercantils propietat de tots dos socis van emetre contra les entitats de Nóos un total de 425 factures per un import de més de vuit milions d'euros.

A més, el tribunal considera provat que totes aquestes entitats es trobaven sota el domini "real i efectiu" de Torres i Urdangarin i que els seus socis no participaven en la presa de decisions, elaboració de projectes, presentació i venda, determinació del preu i confecció de la facturació.

Aquest control "ple i absolut" sobre les mercantils permet advertir que els responsables del benefici econòmic, i els qui han assumit el risc empresarial són Urdangarin i Torres com a persones físiques i no les societats.

BLANQUEIG DE CAPITALS

Segons el relat de fets provats, Diego Torres va voler ocultar el 2006 la quota defraudada a Hisenda i reincorporar-la al tràfic legal pel que va encomanar a Miguel Tejeiro l'engegada d'una estructura societària internacional.

A més, a Marco Antonio Tejeiro li va ordenar confeccionar factures falses a l'Institut Nóos (o entre altres empreses de l'entramat) de societats mercantils integrades en aquesta estructura internacional.

Miguel Tejeiro va contactar amb un altre dels acusats, Salvador Trinxet, advocat especialista en fiscalitat internacional, que ha resultat absolt. Trinxet va proporcionar un entramat internacional amb societat matriu a Belize i una societat filial a Londres, que va ser transmesa a Ana María Tejeiro.

Aquesta societat "mancava d'estructura i activitat empresarial" i l'única persona que figurava com a administrador i empleat no va exercir mai com a tal, tot i que apareixia com a treballador en nòmina. En aquelles dates l'activitat es corresponia amb l'organització d'esdeveniments de l'Institut Nóos a València i Balears.

El tribunal no considera provada la participació d'Iñaki Urdangarin en l'ocultació i blanqueig de capitals que va fer Torres, ni que Trinxet tingués coneixement de l'origen il·lícit dels fons, ni del fet que va procurar a Torres tingués com a objectiu ocultar i blanquejar aquestes quantitats.

Puede cambiar de noticia usando las flechas del teclado (← →)
titulars Aldia
Última Hora
Hisense preveu duplicar vendes de mòbils a Espanya fins a les 300.000 unitats el 2017 (HISENSE)
Hisense preveu duplicar vendes de mòbils a Espanya fins a les 300.000 unitats el 2017
La firma xinesa Hisense preveu duplicar les seves vendes a Espanya el 2017, aconseguint les 300.000 unitats, ha anunciat en el Mobile World Congress (MWC), on ha presentat dos nous terminals: un que destaca per la seva resistència als cops mantenint un disseny estilitzat (el Rock C30) i l'altre per ser el primer de la firma amb doble pantalla (l'A2).
Hisense preveu duplicar vendes de mòbils a Espanya fins a les 300.000 unitats el 2017
La firma xinesa Hisense preveu duplicar les seves vendes a Espanya el 2017, aconseguint les 300.000 unitats, ha anunciat en el Mobile World Congress (MWC), on ha presentat dos nous terminals: un que destaca per la seva resistència als cops mantenint un disseny estilitzat (el Rock C30) i l'altre per ser el primer de la firma amb doble pantalla (l'A2).
Descobreixen que l'autor de 'Curial i Güelfa' va ser Enyego d'Àvalos (IEC)
Descobreixen que l'autor de 'Curial i Güelfa' va ser Enyego d'Àvalos
Una investigació ha revelat que el nom de l'autor de l'obra mestra de la literatura catalana 'Curial e Güelfa', fins ara considerada anònima, va ser Enyego d'Àvalos, castellà de naixement, valencià d'adopció i fascinat de la cultura literària italiana, ha anunciat l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) en un comunicat.
Descobreixen que l'autor de 'Curial i Güelfa' va ser Enyego d'Àvalos
Una investigació ha revelat que el nom de l'autor de l'obra mestra de la literatura catalana 'Curial e Güelfa', fins ara considerada anònima, va ser Enyego d'Àvalos, castellà de naixement, valencià d'adopció i fascinat de la cultura literària italiana, ha anunciat l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) en un comunicat.
Vodafone, AT&T, BT, Ericsson i Qualcomm es comprometen a accelerar el 5G per desplegar-lo a gran escala
Un grup de companyies de comunicacions mòbils ha anunciat aquest dilluns el seu suport col·lectiu a l'acceleració de l'agenda per estandarditzar el 5G New Radio (NR) amb la finalitat de realitzar assajos i desplegaments a gran escala a partir del 2019.
Vodafone, AT&T, BT, Ericsson i Qualcomm es comprometen a accelerar el 5G per desplegar-lo a gran escala
Un grup de companyies de comunicacions mòbils ha anunciat aquest dilluns el seu suport col·lectiu a l'acceleració de l'agenda per estandarditzar el 5G New Radio (NR) amb la finalitat de realitzar assajos i desplegaments a gran escala a partir del 2019.
Vodafone, AT&T, BT, Ericsson i Qualcomm es comprometen a accelerar el 5G per desplegar-lo a gran escala
Un grup de companyies de comunicacions mòbils ha anunciat aquest dilluns el seu suport col·lectiu a l'acceleració de l'agenda per estandarditzar el 5G New Radio (NR) amb la finalitat de realitzar assajos i desplegaments a gran escala a partir del 2019.
Felip VI commemora el centenari del bufet Cuatrecasas en la seva nova seu (Europa Press)
Felip VI commemora el centenari del bufet Cuatrecasas en la seva nova seu
El rei Felie VI ha presidit aquest dilluns l'acte commemoratiu del centenari del bufet d'advocats Cuatrecasas, fundat el 1917 i que s'ha convertit en líder a Espanya i Portugal.
El Rei rep el comitè executiu del CZFB en el centenari de l'entitat (CZFB)
El Rei rep el comitè executiu del CZFB en el centenari de l'entitat
El rei Felip VI ha rebut aquest dilluns en audiència el comitè executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) en el Palauet Albéniz de Barcelona, en reconeixement per la tasca que desenvolupa aquesta entitat pública que acaba de complir un segle de vida.
El Rei rep el comitè executiu del CZFB en el centenari de l'entitat
El rei Felip VI ha rebut aquest dilluns en audiència el comitè executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) en el Palauet Albéniz de Barcelona, en reconeixement per la tasca que desenvolupa aquesta entitat pública que acaba de complir un segle de vida.
JxSí registra una reforma del reglament del Parlament per agilitzar la 'desconnexió' (PARLAMENT)
JxSí registra una reforma del reglament del Parlament per agilitzar la 'desconnexió'
JxSí ha registrat aquest dilluns una reforma del reglament del Parlament que facilita agilitzar la tramitació de la principal llei de 'desconnexió' --la de transitorietat jurídica-- que impulsa junt amb la CUP, han explicat a Europa Press fonts parlamentàries.
Multa pionera a dues famílies de Girona per absentisme escolar dels seus fills (EUROPA PRESS)
Multa pionera a dues famílies de Girona per absentisme escolar dels seus fills
La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia) ha sancionat dues famílies de Girona per no portar Els seus fills a l'institut a Girona, una multa que es realitza per primera vegada a Catalunya, ha informat l'Ajuntament de Girona en un comunicat.
El Govern ordena sacrificar 2.690 ànecs de dues granges de Sant Gregori per grip aviària
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha ordenat aquest dilluns sacrificar els ànecs de dues granges de Sant Gregori (Girona), de 520 i 2.170 animals, després que s'hagi confirmat la presència del virus de la grip aviària, ha informat en un comunicat.
El Govern ordena sacrificar 2.690 ànecs de dues granges de Sant Gregori per grip aviària
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha ordenat aquest dilluns sacrificar els ànecs de dues granges de Sant Gregori (Girona), de 520 i 2.170 animals, després que s'hagi confirmat la presència del virus de la grip aviària, ha informat en un comunicat.
Els Mossos alerten de la difusió per Whatsapp d'un vídeo d'abusos a un nadó
Els Mossos d'Esquadra han alertat de la difusió d'un vídeo d'abusos sexuals a un nadó d'extrema gravetat a través d'aplicacions de missatgeria instantània com Whatsapp, segons han informat a Europa Press fonts de la investigació.
El CGPJ nega que la investigació a un magistrat de Barcelona, d'un fòrum crític, fos secreta
El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha informat aquest dilluns a les associacions judicials que la investigació al titular del Jutjat Mercantil número 10 de Barcelona i membre de la Plataforma Cívica per la Independència Judicial, Manuel Ruiz de Lara, no ha estat secreta i ha consistit en unes "diligències informatives realitzades amb plena garantia de les normes legals".
Meliá guanya 100,7 milions el 2016, un 180% més (EUROPA PRESS)
Hotels
Meliá guanya 100,7 milions el 2016, un 180% més
Meliá Hotels International va guanyar 100,7 milions d'euros en l'exercici del 2016, la qual cosa suposa multiplicar per 2,8 vegades el benefici de 35,9 milions d'euros assolit durant 2015, registrant els seus millors resultats des de l'any 2007, ha informat la informació remesa aquest dilluns pel grup mallorquí a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Hotels
Meliá guanya 100,7 milions el 2016, un 180% més
Meliá Hotels International va guanyar 100,7 milions d'euros en l'exercici del 2016, la qual cosa suposa multiplicar per 2,8 vegades el benefici de 35,9 milions d'euros assolit durant 2015, registrant els seus millors resultats des de l'any 2007, ha informat la informació remesa aquest dilluns pel grup mallorquí a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Els germans Dardenne porten a la Filmoteca una retrospectiva completa de la seva obra (FILMOTECA DE CATALUNYA)
Els germans Dardenne porten a la Filmoteca una retrospectiva completa de la seva obra
La Filmoteca de Catalunya programarà durant tot el mes de març la retrospectiva completa de Luc i Jean-Pierre Dardenne 'Germans Dardenne, el que queda d'Europa', que revisarà la trajectòria dels cineastes belgues a través de 17 cintes.
Els germans Dardenne porten a la Filmoteca una retrospectiva completa de la seva obra
La Filmoteca de Catalunya programarà durant tot el mes de març la retrospectiva completa de Luc i Jean-Pierre Dardenne 'Germans Dardenne, el que queda d'Europa', que revisarà la trajectòria dels cineastes belgues a través de 17 cintes.
L'exconseller Puig diu que la decisió de continuar amb el 9N després del que s'ha dit pel TC va ser d'Homs (POOL)
L'exconseller Puig diu que la decisió de continuar amb el 9N després del que s'ha dit pel TC va ser d'Homs
L'exconseller d'Empresa i Treball de la Generalitat i expresident del Consell d'Administració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI), Felip Puig, ha defensat aquest dilluns en el judici que acull el Tribunal Suprem contra Francesc Homs per la consulta del 9N que va ser l'exconseller de Presidència el que va fixar el criteri per continuar amb la feina de la consulta malgrat la suspensió del Tribunal Constitucional (TC).
JxSí proposa al Parlament limitar els aforaments i eliminar els indults (EUROPA PRESS)
JxSí proposa al Parlament limitar els aforaments i eliminar els indults
JxSí ha presentat al Parlament una bateria de 58 propostes per fer front a la corrupció i millorar la qualitat de la democràcia entre les quals es recullen canviar la llei per "limitar o eliminar els aforaments" dels càrrecs electes.
Mercedes, amb Hamilton, segueix dominant i Alonso obre amb problemes al MCL32 (MCLAREN)
Mercedes, amb Hamilton, segueix dominant i Alonso obre amb problemes al MCL32
El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) ha estat el pilot més ràpid aquest dilluns en la primera jornada de les vuit d'entrenaments oficials de pretemporada previstes al Circuit de Barcelona-Catalunya, marcant un 1:21.765 que allarga el domini de les fletxes platejades mentre que Fernando Alonso (McLaren) ha començat amb mal peu la seva relació amb el nou MCL32 i Sebastian Vettel (Ferrari) ha estat l'únic capaç de seguir Hamilton.
L'incendi del pis on va morir un veí de Manresa es va originar en una estufa elèctrica
L'incendi del pis de Manresa (Barcelona) en el qual la matinada d'aquest dilluns va morir un veí de la localitat es va originar per una estufa elèctrica segons apunten les primeres investigacions, han explicat a Europa Press fonts properes al cas.
Al-Qaeda confirma la mort del seu número dos en un bombardeig d'un dron d'EUA a Síria
Fonts de l'organització gihadista internacional Al-Qaeda ha confirmat la mort d'Abu al-Khair al-Masri, considerat el número dos del grup i gendre del seu fundador, Ossama bin Laden.
ARTS
arts aldia

www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2017 Europa Press. Està expressament prohibida la redistribució i la redifusió de tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense previ i exprés consentiment.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per analitzar la seva navegació i oferir-li un servei més personalitzat i publicitat d’acord amb els seus interessos. Continuar navegant implica l’acceptació de la nostra política de cookies -
Uso de cookies