Urdangarin i Torres buscaven coneguts per fer-los contractes ficticis

Tribunals

Urdangarin i Torres buscaven coneguts per fer-los contractes ficticis

IÑAKI URDANGARIN
IÑAKI URDANGARIN POR OSCAR ORTIZ/CHANCE
Publicat 17/02/2017 17:00:31CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Febr. (EUROPA PRESS) -

L'exduc de Palma Iñaki Urdangarin i el seu soci, Diego Torres, cercaven persones conegudes per fer-los contractes ficticis i així aparentar increments de plantilla en l'entramat de Nóos, segons considera provat la sentència del cas.

Segons l'exposició de fets provats, tots dos van pretendre simular noves contractacions de personal per generar un augment de despeses deduïbles i la correlativa disminució de la base imposable i quota de l'impost de societats de llibertat d'amortització.

En concret, la sentència al·ludeix a comunicacions telemàtiques en les quals es fa referència obertament a la falsedat i finalitat d'aquests contractes.

VAN ADQUIRIR NÓOS EL 2002

Urdangarin i Torres van decidir dedicar-se conjuntament a activitats empresarials de consultoria, disseny i organització d'esdeveniments el 2002: Diego Torres dissenyaria els projectes i assumiria tasques d'adreça d'estructura i recursos humans i materials, mentre que Urdangarin es dedicaria a l'àmbit institucional i comercial proporcionant els contactes necessaris que el seu posicionament li procurava.

Per a això van adquirir la mercantil Nóos Consultoría Estratégica SL i l'Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada, actuant ambdues entitats sota la denominació comuna Nóos.

De 2003 a 2006 la major part de projectes a tercers van ser convinguts amb institucions públiques a través de l'Associació, si bé quan eren clients privats operaven indistintament a través d'una o una altra entitat.

A més, Urdangarin es va servir d'Aizoon SL, constituïda el 2003 al 50% amb la infanta Cristina, per operar amb tercers proveïdors. L'exduc ostentava el càrrec d'administrador únic.

Per la seva banda, Diego Torres es va servir de diferents mercantils la majoria d'elles de propietat i administrades pel seu matrimoni.

425 FACTURES PER UN IMPORT DE 8 MILIONS

Totes aquestes mercantils propietat de tots dos socis van emetre contra les entitats de Nóos un total de 425 factures per un import de més de vuit milions d'euros.

A més, el tribunal considera provat que totes aquestes entitats es trobaven sota el domini "real i efectiu" de Torres i Urdangarin i que els seus socis no participaven en la presa de decisions, elaboració de projectes, presentació i venda, determinació del preu i confecció de la facturació.

Aquest control "ple i absolut" sobre les mercantils permet advertir que els responsables del benefici econòmic, i els qui han assumit el risc empresarial són Urdangarin i Torres com a persones físiques i no les societats.

BLANQUEIG DE CAPITALS

Segons el relat de fets provats, Diego Torres va voler ocultar el 2006 la quota defraudada a Hisenda i reincorporar-la al tràfic legal pel que va encomanar a Miguel Tejeiro l'engegada d'una estructura societària internacional.

A més, a Marco Antonio Tejeiro li va ordenar confeccionar factures falses a l'Institut Nóos (o entre altres empreses de l'entramat) de societats mercantils integrades en aquesta estructura internacional.

Miguel Tejeiro va contactar amb un altre dels acusats, Salvador Trinxet, advocat especialista en fiscalitat internacional, que ha resultat absolt. Trinxet va proporcionar un entramat internacional amb societat matriu a Belize i una societat filial a Londres, que va ser transmesa a Ana María Tejeiro.

Aquesta societat "mancava d'estructura i activitat empresarial" i l'única persona que figurava com a administrador i empleat no va exercir mai com a tal, tot i que apareixia com a treballador en nòmina. En aquelles dates l'activitat es corresponia amb l'organització d'esdeveniments de l'Institut Nóos a València i Balears.

El tribunal no considera provada la participació d'Iñaki Urdangarin en l'ocultació i blanqueig de capitals que va fer Torres, ni que Trinxet tingués coneixement de l'origen il·lícit dels fons, ni del fet que va procurar a Torres tingués com a objectiu ocultar i blanquejar aquestes quantitats.

titulars Aldia
Última Hora
Atemptat.- Els serveis socials d'Alcanar (Tarragona) acompanyen els veïns
Els serveis socials d'Alcanar han acompanyat els veïns que viuen prop de la casa en la que va haver-hi una explosió el dimecres a la nit, i actualment es dóna cobertura a una parella fins que acabin els treballs a la zona.
Atemptat.- Els serveis socials d'Alcanar (Tarragona) acompanyen els veïns
Els serveis socials d'Alcanar han acompanyat els veïns que viuen prop de la casa en la que va haver-hi una explosió el dimecres a la nit, i actualment es dóna cobertura a una parella fins que acabin els treballs a la zona.
AMP.- Una veïna ha localitzat Abouyaaqoub sol i amagat en unes vinyes (EUROPA PRESS)
AMP.- Una veïna ha localitzat Abouyaaqoub sol i amagat en unes vinyes
L'autor de l'atemptat de la Rambla, Younes Abouyaaqoub, ha estat localitzat aquest dilluns a les 15.30 hores per una veïna de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), sol i amagat en unes vinyes de la zona.
AMP.- Una veïna ha localitzat Abouyaaqoub sol i amagat en unes vinyes
L'autor de l'atemptat de la Rambla, Younes Abouyaaqoub, ha estat localitzat aquest dilluns a les 15.30 hores per una veïna de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), sol i amagat en unes vinyes de la zona.
Colau, al pregó de les festes de Sants:
Colau, al pregó de les festes de Sants: "Barcelona desborda de valentia contra el terror"
L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmat que gràcies als barris de la ciutat i la seva gent "Barcelona desborda de valentia contra el terror", en un discurs aquest dilluns davant els veïns del barri de Sants durant el pregó de la Festa Major.
Colau, al pregó de les festes de Sants: "Barcelona desborda de valentia contra el terror"
L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmat que gràcies als barris de la ciutat i la seva gent "Barcelona desborda de valentia contra el terror", en un discurs aquest dilluns davant els veïns del barri de Sants durant el pregó de la Festa Major.
Rajoy felicita a Mossos i cossos de seguretat de l'Estat per la seva "magnífica tasca"
El president del Govern, Mariano Rajoy, ha felicitat als Mossos d'Esquadra i a les forces i cossos de seguretat de l'Estat per la seva "magnífica tasca" després que la policia autonòmica catalana abatés a tirs l'autor de l'atemptat amb atropellament massiu de Barcelona, que va provocar la mort de 14 persones.
Rajoy felicita a Mossos i cossos de seguretat de l'Estat per la seva "magnífica tasca"
El president del Govern, Mariano Rajoy, ha felicitat als Mossos d'Esquadra i a les forces i cossos de seguretat de l'Estat per la seva "magnífica tasca" després que la policia autonòmica catalana abatés a tirs l'autor de l'atemptat amb atropellament massiu de Barcelona, que va provocar la mort de 14 persones.
Atemptat.- 10.500 persones signen el llibre de condolences de Barcelona i 13.300 el virtual (EUROPA PRESS)
Atemptat.- 10.500 persones signen el llibre de condolences de Barcelona i 13.300 el virtual
Unes 10.500 persones han signat el llibre de condolences del Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona fins a les 20.00 hores d'aquest dilluns, han explicat a Europa Press fonts del consistori.
Atemptat.- 10.500 persones signen el llibre de condolences de Barcelona i 13.300 el virtual
Unes 10.500 persones han signat el llibre de condolences del Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona fins a les 20.00 hores d'aquest dilluns, han explicat a Europa Press fonts del consistori.
Atemptat.- La comunitat musulmana catalana clama contra el terrorisme a Barcelona (EUROPA PRESS)
Atemptat.- La comunitat musulmana catalana clama contra el terrorisme a Barcelona
La comunitat musulmana de Catalunya ha clamat aquest dilluns contra el terrorisme en una concentració a la plaça Catalunya de Barcelona, que ha seguit amb una manifestació per un lateral de la Rambla per condemnar els atemptats a la capital catalana i Cambrils (Tarragona).
Atemptat.- La comunitat musulmana catalana clama contra el terrorisme a Barcelona
La comunitat musulmana de Catalunya ha clamat aquest dilluns contra el terrorisme en una concentració a la plaça Catalunya de Barcelona, que ha seguit amb una manifestació per un lateral de la Rambla per condemnar els atemptats a la capital catalana i Cambrils (Tarragona).
Atemptat.- Puigdemont reivindica l'accés de Mossos a Europol: "Ja no ho discuteix ningú"
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicat aquest dilluns l'accés dels Mossos d'Esquadra als fòrums europeus d'intercanvi d'informació (Europol): "Aquesta necessitat ja no la discuteix ningú".
Atemptat.- Puigdemont reivindica l'accés de Mossos a Europol: "Ja no ho discuteix ningú"
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicat aquest dilluns l'accés dels Mossos d'Esquadra als fòrums europeus d'intercanvi d'informació (Europol): "Aquesta necessitat ja no la discuteix ningú".
Els Mossos constaten que "ningú acompanyava" Abouyaaqoub en la seva fugida
El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha explicat aquest dilluns que "ningú acompanyava" l'autor de l'atemptat de La Rambla, Younes Abouyaaqou, en la seva fugida.
Colau agraeix per carta als empleats municipals el seu esforç i professionalitat (EUROPAPRESS)
Colau agraeix per carta als empleats municipals el seu esforç i professionalitat
L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha enviat una carta als treballadors municipals per agrair-los el seu "esforç i professionalitat" davant l'atemptat en La Rambla del dijous, i ha assegurat que és un orgull que la ciutat hagi sabut estar a l'altura del moment i donar una resposta humana i solidària.
Una veïna ha localitzat Abouyaaqoub sol i amagat en uns vinyers
L'autor de l'atemptat de La Rambla, Younes Abouyaaqoub, ha estat localitzat aquest dilluns a les 15.30 hores per una veïna de la zona, sol i amagat en uns vinyers a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).
Els Mossos confirmen que un dels cadàvers d'Alcanar és de l'imant de Ripoll
El major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha confirmat aquest dilluns a la tarda que l'imam de Ripoll Abdelbaki Es Satty és un dels morts trobats a la casa d'Alcanar (Tarragona) en la qual va haver-hi una explosió dimecres a la nit.
Barcelona desactiva el Pla d'Emergències en fase d'alerta (EUROPA PRESS)
Barcelona desactiva el Pla d'Emergències en fase d'alerta
L'Ajuntament de Barcelona ha desactivat el Pla Bàsic d'emergències per a incidents amb múltiples víctimes, que es va activar en fase d'emergència després de l'atemptat de La Rambla, ha informat el consistori en un comunicat aquest dilluns.
Puigdemont informa a Rajoy de l'operatiu i de la mort d'Abouyaaqoub
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha informat el president del Govern central, Mariano Rajoy, de l'operatiu antiterrorista i de la mort del membre número 12 de la cèl·lula, Younes Abouyaaqoub, i ha destacat que tots dos han estat en contacte "des del primer moment dels atemptats".
Els Mossos no donen per tancada l'operació antiterrorista
Els Mossos d'Esquadra no donen per tancada l'operació una vegada ha abatut el membre número 12 de la cèl·lula terrorista perquè la investigació segueix oberta.
Nibali (Bahrain) venç malgrat la sacsejada de l'Sky i Froome, nou líder (Europa Press)
Nibali (Bahrain) venç malgrat la sacsejada de l'Sky i Froome, nou líder
El ciclista italià Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) s'ha imposat aquest dilluns en la tercera etapa de la Vuelta a Espanya, disputada entre Prada de Conflent i Andorra la Vella sobre 158,5 quilòmetres, en neutralitzar amb la resta de favorits un atac final de Chris Froome (Sky), nou líder de la carrera, després de sacsejar l'equip britànic la carrera a l'Alt de la Comella.
Units per Avançar vol sumar-se al Pacte Antigihadista (EUROPAPRESS)
Units per Avançar vol sumar-se al Pacte Antigihadista
Units per Avançar, el partit de l'entorn de l'extinta Unió, ha manifestat la seva disposició a subscriure el Pacte Antigihadista al Ministeri d'Interior, ha informat la formació.
El Big Ben fa les últimes campanades abans de les obres (UNIVERSIDAD DE LEICESTER)
El Big Ben fa les últimes campanades abans de les obres
Les campanes del Big Ben, la famosa torre del rellotge del Parlament britànic, ha sonat aquest dilluns per última vegada abans de l'inici d'unes obres de renovació que es perllongaran durant quatre anys, encara que encara sonaran en esdeveniments especials com les celebracions d'Any Nou.
L'Estat farà un informe sobre què es fa bé i malament en la prevenció del terrorisme gihadista (Europa Press)
L'Estat farà un informe sobre què es fa bé i malament en la prevenció del terrorisme gihadista
El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha acceptat la proposta de Ciutadans en el Pacte Antiterrorista d'elaborar i presentar davant aquest grup un informe sobre què s'està fent bé i malament en la lluita contra el terrorisme gihadista, arran dels atemptats comesos a Barcelona i Cambrils (Tarragona).
ARTS
arts aldia

www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2017 Europa Press. Està expressament prohibida la redistribució i la redifusió de tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense previ i exprés consentiment.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per analitzar la seva navegació i oferir-li un servei més personalitzat i publicitat d’acord amb els seus interessos. Continuar navegant implica l’acceptació de la nostra política de cookies -
Uso de cookies