Publicat 31/10/2014 19:31

Oleguer Pujol va moure 2,3 milions entre paradisos fiscals per comprar terra cedida a Melilla per Defensa per a HPO

Oleguer Pujol en un coche de la Policía
ALBERT GEA / REUTERS

Haurien aconseguit blanquejar més de 4 milions d'euros, segons un informe policial

MADRID, 31 oct. (EUROPA PRESS) -

Oleguer Pujol Ferrusola, el menor dels fills de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, va utilitzar 2.328.423 euros ocults en una societat instal·lada a Amsterdam (Drago Mediterranean Holdings Cooperatiëf UA) en una presumpta operació de blanqueig feta el 2005 en relació amb terrenys que inicialment havien estat cedits pel Ministeri de Defensa a la ciutat de Melilla per construir habitatges de protecció oficial HPO.

Es tractava de l'operació "Cuartel de Valenzuela", una de les vuit sospitoses de constituir delicte de blanqueig de capitals que la Fiscalia Anticorrupció atribueix al petit dels Pujol i que dijous passat va justificar els registres ordenats pel jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz en el seu domicili i diverses empreses.

Amb aquesta operació hauria aconseguit blanquejar més de 4 milions d'euros, segons els informes policials inclosos en el sumari.

L'operació a Melilla va començar el 7 de març del 2005 quan la societat Melilla y Asociados va vendre a Tres Forcas Capital, representada per Oleguer Pujol, quatre finques situades a Melilla dins del polígon anomenat "Cuartel de Valenzuela", amb una extensió de 56.692 metres quadrats per un total de 15,6 milions d'euros.

Així es detalla a l'Ofici de la Unitat d'Assumptes Interns del Cos Nacional de Policia, a què ha tingut accés Europa Press, que va ser lliurat a la Fiscalia Anticorrupció el passat 22 de maig i va donar origen a la denúncia que els fiscals José Grinda i Juan José Rosa Álvarez van realitzar davant del Jutjat Central d'Instrucció número 1 de l'Audiència Nacional.

CONDICIÓ, QUE POGUÉS HAVER-HI CENTRE COMERCIAL

Es va pactar que el lliurament de les finques es portés a terme en el moment d'una futura escriptura de compravenda i l'empresa d'Oleguer va lliurar un aval bancari per valor de 2,5 milions d'euros.

La condició suspensiva era que les autoritats competents concedissin llicència comercial per a la implantació d'un centre comercial al solar transmès, una condició a la qual Pujol va renunciar el desembre del 2006, després que es produïssin diverses operacions de transmissió de participacions entre les quatre societats que van participar en l'operació.

Segons l'informe policial, que detalla els diferents moviments realitzats per adquirir la finca, els terrenys havien estat cedits pel Ministeri de Defensa a la Ciutat de Melilla per a la construcció d'habitatges de HPO amb clàusula de remissió en cas d'incompliment.

La policia sospita que Pujol Ferrusola, després de ser directiu de Drago Mediterranean i que controla Tres Forcas Capital, "aconsegueix el que sembla una operació de blanqueig de capitals per via de la compra d'accions per un import de 1.982,089,2 euros a través d'una societat anomenada Gestadeneco S.L., més altres 2.308.006,80 euros per via d'una ampliació de capital a Tres Forcas Capital"

"Alhora, mou una quantitat de 2.328.423,060 euros d'Holanda (Drago Mediterranean) a Luxemburg (Pavane Investiments S.A.) a través de la venda de les accions que aquesta té de Tres Forcas.

ALTRES OPERACIONS

La resta d'operacions respecte de les quals el jutge Pedraz pretén aclarir si hi va haver blanqueig, també detallades a l'informe, es refereixen a l'adquisició 1.152 oficines del Banco Santander per part de la societat Samos Servicios y Gestiones, vinculada a Oleguer; la compra d'edificis de Bankia per part de les societats Step Negocios i Ursus Alfa; la d'un hotel a les Canàries i operacions realitzades entre la societat inversora Longshore i Prisa Division Inmobiliaria.

També es troben entre les transaccions investigades la compra d'immobles a Palma de Mallorca i l'adquisició de l'edifici del Consell General de l'Advocacia per Step Negocios el 2012 i la compravenda d'accions socials de Positively.

La policia va detenir durant el transcurs dels registres, efectuats en immobles de Madrid, Barcelona, Melilla i València, tant a Pujol fill com el seu soci, Luis Iglesias, que van quedar després en llibertat en qualitat d'imputats. Se'ls investiga per la comissió de delictes de blanqueig de capitals i contra la Hisenda Pública.

El magistrat, que va ordenar registres en diferents habitatges i oficines de Madrid, Barcelona, València i Melilla relacionades amb el menor dels Pujol, investiga la filla de Zaplana per la seva relació amb algunes de les empreses del seu marit, l'antic soci d'Oleguer i fundador de la gestora Drago Capital, Luis Iglesias.

Pedraz ha rebut denúncia de la Fiscalia Anticorrupció contra un total de 26 persones físiques i 40 societats que es detallen en aquests informes.




www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2024 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés