Diu que la família va usar un "patró de comportament" reiterat durant anys que apunta a una "organització"
MADRID, 13 des. (EUROPA PRESS) -
El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha acordat assumir tota la causa relativa al patrimoni de la família Pujol-Ferrusola --accepta una part que havia començat a investigar el seu company Santiago Pedraz-- i en aquest marc ha ordenat, entre d'altres diligències, la citació d'Oleguer Pujol, fill petit de l'expresident de la Generalitat, per al 12 de gener.
Un dia abans hauran de comparèixer, també en qualitat d'investigats, els fills de l'exindustrial Javier de la Rosa --Javier i Gabriela--, tots ells per aclarir el presumpte blanqueig de les comissions milionàries obtingudes en l'operació de compravenda de 1.152 sucursals del Banco Santander el 2007.
A la sentència en la qual accepta la competència dels fets, el titular del Jutjat Central d'Instrucció 5 considera que a la vista de les diligències seguides en els dos jutjats hi ha una connexitat entre totes dues, tant en relació amb els inculpats com amb els fets punibles, per la qual cosa la seva acumulació resulta "necessària".
El passat 15 de setembre el titular del Jutjat Central número 1 es va inhibir sobre aquesta part de la investigació a favor de De la Mata i va acollir així part de la petició feta per la Fiscalia Anticorrupció, que va demanar que el relatiu a Oleguer s'unís a la investigació ja en curs de De la Mata que aquest segueix per presumpte blanqueig de capitals contra diversos membres de la família, entre els quals hi ha els patriarques Jordi Pujol i Marta Ferrusola.
L'assumpte va arribar a l'Audiència Nacional a finals del 2015 des del Jutjat d'Instrucció número 31 de Barcelona Beatriz Balfagón.
De la Mata detalla en la seva sentència que no es tracta d'investigar l'operació en si --les indagacions sobre l'operativa van ser ja arxivades per Pedraz-- sinó que els fets objecte d'investigació en aquesta causa estan referits a l'"operativa d'ocultació i blanqueig de les comissions que van ser cobrades per persones físiques" amb motiu de l'operació de compravenda mitjançant la utilització d'estructures societàries radicades en tercers països i la subcontractació en cadena dels serveis sol·licitats, amb la qual cosa es va aconseguir que "la Hisenda Pública no fos coneixedora de la seva percepció".
Segons assenyala De la Mata en un altre dels actes que ha dictat aquest dimarts sobre els Pujol --un total de cinc--, el relatiu a l'assumpció de competències sobre aquesta part de la investigació als Pujol, l'esmentada connexitat s'acreditaria en diversos indicis.
Cita que hi ha vincles existents entre els membres de la família, les seves pautes comunes de comportament, la coordinació d'activitats, l'assignació de rols, la distribució o repartiment de quantitats multimilionàries entre tots ells en funció dels ingressos que rebien en els comptes bancaris ocults que mantenien en jurisdiccions estrangeres i el particular sistema de rendició de comptes per controlar aquests repartiments de fons.
PATRÓ DE COMPORTAMENT
Tot això, diu el magistrat, revela l'existència d'"un patró de comportament reiterat durant anys que apunten elements bàsics d'una organització els perfils definitius de la qual estan encara sota investigació i pendents de qualificar".
El jutge de l'Audiència Nacional afirma que els membres de "la família Pujol-Ferrusola han estat orquestrant durant anys una estratègia compartida i coordinada per desenvolupar diferents negocis econòmics, generar rèdits, ocultar-los i distribuir-los entre tots d'acord amb criteris establerts per aconseguir el rentat dels actius aconseguits".
El jutge conclou que per investigar i enjudiciar sobre la regularitat de la fortuna acumulada al llarg dels anys per la família Pujol-Ferrusola, així com les estratègies posades en marxa per blanquejar els capitals generats, no pot fer-se de manera autònoma respecte de l'origen i gestió dels fons apareguts a Andorra i respecte dels quals "manté un suposat origen hereditari".
Per guanyar una visió de conjunt que situï cada membre de la família en la seva justa posició, entén que les causes han de ser unificades.
Una vegada assumida tota la investigació i per impulsar-la, De la Mata cita com a investigat per al dia 12 de gener Oleguer Pujol per un delicte de blanqueig de capitals. Un dia abans interrogarà, també com a investigats, Javier i Gabriela de la Rosa Misol, així com José Luis i José María Villalonga, pel mateix delicte.
OPERACIÓ SANTANDER
El fill menor del matrimoni Jordi Pujol i Marta Ferrusola va signar el novembre del 2007 un contracte de compra de les sucursals del Banco Santander per un total de 2.012.889.663,99 més 317 milions d'euros d'IVA actuant en representació de la societat limitada Samos Servicios y Gestiones.
Fins a dues vegades va manifestar raons d'"urgència" per formalitzar l'acte malgrat que el notari va advertir que no havia pogut accedir al Registre per comprovar càrregues sobre les finques i de l'absència d'exhibició dels títols pel banc.
L'operació es va portar a terme després que el Santander posés en venda la pràctica totalitat dels béns immobles dels quals n'era titular a condició que se li arrendessin tot seguit, un procediment que es va denominar "Project Brick".
Dins del citat procés, Samos Servicios y Gestiones SLU va acordar l'adquisició dels immobles, que sumaven 437.834,83 metres quadrats. Per tal de finançar el pagament, Samos va obtenir préstecs de tercers i va acordar amb el Santander rebre'n una renda de 101 milions d'euros durant el primer any que s'ajustaria anualment.
Per a l'operació es va disposar de la participació de diferents experts i es van utilitzar les societats Marway BV i ARD Choille BV --que haurien estat utilitzades com a societats pantalles-- i que eren controlades per Jacobs Broers i John Willeken MacDonald a través del grup ITPS.
Aquestes persones haurien cobrat un 2,2% del volum total de fons canalitzats a través d'aquestes societats, cosa que els hauria proporcionat un benefici d'un mínim de 253.000 euros.
Afegeix el jutge que existeixen indicis que les persones físiques beneficiàries dels fons canalitzats a través d'ARD Choille BV han estat Oleguer Pujol i el seu exsoci Luis Iglesias Rodríguez Viña, gendre de l'exministre Eduardo Zaplana, que van rebre 5,089 milions a través d'Aegle Internacional procedents d'ARD Choille.
Les persones beneficiàries dels fons canalitzats a través de Marway haurien estat Javier de la Rosa Misol i la seva germana Gabriela, a través de Barcem BV; i José María Villalonga Barcella i José María Cabarrocas, a través de Davenport Trading Group Limited.
D'altra banda, el jutge esmenta Drago Real Estate Partners, un fons d'inversió tancat que va ser el que va impulsar el projecte de compra d'immobles juntament amb Phoenix Life Assurance LTF i altres inversors constituïts al voltant de Sun Capital Partners, i precisa de manera detallada en la sentència la participació de totes elles en l'operació al costat de la immobiliària VICA S.A.
A més de Pujol i els fills de De la Rosa, el jutge cita Villalonga i Cabarrocas i ordena lliurar comissió rogatòria internacional a les autoritats judicials de Països Baixos, a fi de rebre declaració de Broers i MacDonald també en qualitat d'investigats.
DRAGO CAPITAL
D'altra banda, el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5, José de la Mata, ha desestimat el recurs presentat per Luis Iglesias Rodriguez Viña, gendre de l'exministre de Treball Eduardo Zaplana, en què sol·licita que se li torni tot el material confiscat en el registre al seu domicili a la seu del grup Drago el 2014.
Rodríguez Viña al·lega que l'esmentada informació no guarda relació amb la seva fiscalitat i que no poder tenir el material informàtic confiscat està prejudicant la companyia.
