MADRID, 17 Febr. (EUROPA PRESS) -
El banc Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) va ser fundat el 1984 i està considerat com el banc mundial més potent, segons la llista elaborada per 'The Banker', amb presència a 41 països. El 27 d'octubre del 2006, l'ICBC va començar a cotitzar a les borses de Xangai i Hong Kong.
L'entitat ofereix productes i serveis financers a 5.090 clients corporatius i 465 milions de clients personals a través de les seves 17.122 oficines domèstiques i 338 internacionals, així com a través de la seva banca en línia
L'entitat xinesa va obtenir l'octubre del 2010 l'aprovació del Banc d'Espanya, que li va concedir la llicència per obrir una sucursal al país, de manera que es va convertir en el primer i únic banc de la Xina a Espanya.
En concret, l'ICBC va començar la seva activitat a Espanya el dia 24 de gener del 2011, amb l'obertura de l'oficina a Madrid, a la qual va seguir el setembre del 2012 l'obertura d'una sucursal a Barcelona.
Segons l'entitat xinesa, ICBC a Espanya ofereix tots els avantatges derivats de la pertinença al grup ICBC, com són la posició al mercat financer, clients de qualitat, estructura diversificada en els negocis, una forta innnovació i un excel·lent valor de marca.
Així, tant l'oficina de Madrid com la de Barcelona poden proporcionar serveis eficients pel que fa a l'obertura de comptes corrents i dipòsits, finançament, transferències, etc.
ESCORCOLL DE LA SEU A MADRID
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, sota la direcció del Jutjat d'Instrucció número 7 de Parla (Madrid) i de la Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada, va escorcollar la seu de l'ICBC a Madrid per la seva responsabilitat en un presumpte delicte de blanqueig de capitals, segons va informar el Ministeri de l'Interior.
Les investigacions evidenciarien com, des de la sucursal a Madrid del banc ICBC, es facilita la introducció al circuit financer de fons l'origen dels quals es troba en la suposada comissió de delictes de contraban, contra la Hisenda pública i contra els drets dels treballadors, de manera que se'n possibilita la transferència a la Xina amb l'aparença de legalitat suficient.
Segons la Direcció General de la Guàrdia Civil, una de les organitzacions criminals que haurien blanquejat els seus actius a través d'aquesta entitat seria la desarticulada per aquesta mateixa unitat en el marc de l'operació Snake, desenvolupada el maig del 2015 sota la direcció del mateix jutjat i de la Fiscalia Anticorrupció, amb un muntant, conegut fins ara, de 40 milions d'euros.
En aquesta actuació participen l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau (ONIF) de l'AEAT i l'agència de la Unió Europea Europol. Les diligències es troben declarades secretes.
