Publicat 14/07/2016 15:52

L'empresa de l'ucraïnès Chernovetsky detingut per blanqueig en defensa la transparència

BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

La companyia Chernovestksy Investiment Group (CIG), dirigida per l'empresari ucraïnès Stepan Chernovetsky, detingut dimarts en una operació contra el blanqueig de capitals a Catalunya, defensa l'"honestedat i transparència" dels negocis d'aquesta firma familiar.

Fonts de la companyia han explicat a Europa Press que els projectes que han emprès a països com Ucraïna, Israel, Índia i Rússia sempre han estat portades a terme "amb els més grans inversors mundials" i amb els màxims controls; Stepan Chernovetsky és fill de l'empresari i excalcalde de Kíev, Liod Chernovetsky.

"Chernovestksy Investiment Group és un soci honest, transparent i de confiança per a centenars de companyies i persones, tant a Ucraïna com a tot el món", sostenen fonts de l'empresa, que confien que els càrrecs contra el director del grup empresarial siguin finalment retirats i pugui recuperar la seva reputació.

La companyia justifica l'origen dels seus fons com a procedent fonamentalment de la venda el 2008 de la majoria de les accions que tenien del banc Pravex --una de les entitats més grans d'Ucraïna, fundat pel seu pare-- al banc italià Intesa Sanpaolo.

Insisteixen que aquesta transacció d'accions a l'entitat italiana es va fer "d'acord amb la legislació ucraïnesa i internacional, i sota l'estricta supervisió d'auditors internacionals i autoritats ucraïneses".

LA DETENCIÓ DE CHERNOVETSKY

Stepan Chernovetsky va ser un dels 11 detinguts --la majoria eren ciutadans russos i ucraïnesos-- en una operació dirigida per la Fiscalia Anticorrupció contra el blanqueig de capitals a Barcelona i voltants.

Per ordre del jutjat d'instrucció 21 de Barcelona es van fer 16 entrades i escorcolls, entre els quals hi ha el del restaurant Yubari, especialitzat en menjar japonès de qualitat i situat a l'avinguda Diagonal de la capital catalana; segons la Fiscalia, la funció del local era aflorar diners procedents d'activitats delictives.

PARADISOS FISCALS

La investigació --encara sota secret de sumari-- considera acreditada l'existència d'un entramat empresarial que blanquejava diners procedents de societats constituïdes a paradisos fiscals com les Illes Verges o Xipre.

Els detinguts suposadament constituïen societats o les adquirien ja constituïdes i incorporaven capital procedent d'empreses estrangeres, per després invertir-lo a adquirir immobles a Espanya, havent-se detectat una inversió de més de deu milions d'euros amb aquest procediment.

Vuit dels onze detinguts en l'operació passen aquest dijous a disposició del jutjat d'instrucció 21, mentre que els tres restants ja van quedar en llibertat amb càrrecs a seu policial.




www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2024 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés