Detecta moviments de divises efectuats per persones relacionades amb la "família Rato Alarcó" per import de 12 milions d'euros
MADRID, 19 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Oficina Nacional d'Investigació del Frau (ONIF) assegura que l'exvicepresident del Govern Rodrigo Rato i empreses amb les quals se'l vincula disposen a l'estranger de mig centenar de comptes repartides en països com Suïssa, El Regne Unit, Mònaco, els Estats Units, França, Luxemburg i Gibraltar.
Segons es desprèn d'un dels seus informes enviat al Jutjat 31 de Madrid el mes de novembre passat, l'ONIF sospita, a més, que l'entramat societari disposa també de dipòsits a Alemanya, Austràlia, el Brasil, Itàlia, Països Baixos, Swazilàndia i Dominica.
Segons el sumari de la causa en la qual s'investiga el seu patrimoni al qual ha tingut accés Europa Press, Hisenda ha detectat moviments "de divises" efectuades per persones relacionades amb la família i la de la seva exdona, Angeles Alarcó, que passen un import acumulat superior als 12 milions d'euros entre 2009 i 2014.
Els comptes estarien tant a nom de l'expresident de l'FMI com de societats com Xarxa Rose, Vivaway, Kradonara, Lamartin, Lacarna, Sorasino, Lilac, Donald Inversiones i Simcav SA.
Segons l'opinió de l'ONIF resulta "absolutament necessari" cursar comissions rogatòries o sol·licituds d'assistència judicials a aquests països.
DETALL DELS COMPTES
En concret, Rato disposa d'11 comptes a Suïssa a nom seu i de la de la societat Xarxa Rose en els bancs BSI i LTD.
Pel que fa al Regne Unit, l'ONIF efectua una relació de 17 comptes, en les entitats Mizrahi Tefahot Bank, Brown Shipley and Co LTD i Westminster Bank, a nom de Kradonara, Vivaway, Findsbury Trust.
L'organisme dependent d'Hisenda inclou en aquesta llista altres 10 dipòsits, un d'ells titularitat del banc d'inversions privades per al que Rato va treballar com a assessor entre febrer del 2008 i gener del 2010, Lazard.
La resta pertanyen a altres empreses com Markets LLC, TPG i De la Rosa JR.
A Mònaco, l'expresident de Bankia disposa de dos comptes a nom seu en la Compagnie Monegasque de Banque; en té dues més als Estats Units.
L'ONIF també s'interessa per un dipòsit a nom de la Universitat californiana de Berkeley, on va estudiar l'exvicepresident.
La resta de comptes es reparteixen en una radicada a França al Paribas.
L'ONIF s'interessa per que es demanin també dades d'un compte a Irlanda a nom de Lazard Capital Markets, una altra a Luxemburg a nom de TPG Global i una altra a Gibraltar a nom de Findsbury Trust.
L'organisme especialitzat en frau assegura que no existeix "activitat empresarial internacional" de les companyies d'Estona en els entorns on tenen dipositat el seu diners i s'aprecia "tràfic de divises amb territoris de risc fiscal alt".
