Actualitzat 03/06/2016 10:35

La Guàrdia Civil es persona en les oficines del Santander en el marc d'una causa contra el HSBC

Sede del Banco Santander
EUROPA PRESS

MADRID, 3 Juny (EUROPA PRESS) -

   La Guàrdia Civil s'ha personat aquest divendres en les oficines del Banc Santander per requerir informació sobre "determinades comptes corrents" en el marc d'una causa contra el banc HSBC arran de la informació continguda en l'anomenada 'llista Falciani'.

   Segons fonts jurídiques, la Guàrdia Civil s'ha personat a la seu del banc en Boadilla de la Muntanya (Madrid), a instàncies del titular del jutjat central instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, José de la Mata. La causa està declarada secreta.

   El requeriment es refereix a "determinats comptes corrents" arran de la investigació oberta per l'anomenada 'llista Falciani', la llista que va revelar l'informàtic Hervé Falciani amb els noms de 13.000 titulars de comptes no declarats al HSBC suís i per tant presumptes evasors.

   El requeriment és subsidiari a l'escorcoll, és a dir, els agents sol·liciten al banc la informació i només si no se'ls facilita procedeixen a escorcollar-lo.




www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2024 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés