MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia Anticorrupció ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz que enviï a la presó incondicional l'exbanquer Mario Conde per repatriar, com a mínim, 13 milions d'euros procedents del cas Banesto, segons han informat fonts jurídiques.
Mario Conde ha justificat en la seva compareixença davant del jutge els moviments de diners. El jutge està celebrant una visteta per decidir si l'envia o no a la presó.
Els set detinguts en el marc de l'operació Fènix han comparegut aquest dimecres davant de Pedraz per delictes de blanqueig de capitals, organització criminal, frustració de l'execució --de sentències dictades contra Comte com la del cas Banesto i altres-- i vuit delictes contra la Hisenda Pública.
L'advocat Francisco Javier de la Vega, i els presumptes testaferros Francisco de Asís Cuesta, María Cristina Álvarez Fernández i Roland Stanek han accedit a declarar davant de l'instructor, que investiga si el grup va moure els diners que no es van recuperar de Banesto, entitat que Conde va presidir entre 1987 i 1993, i a través d'inversions els va retornar a Espanya.
El gendre de Conde, Fernando Guasch, que va quedar dilluns en llibertat després de ser detingut per la Guàrdia Civil en l'anomenada operació Fènix, i altres sis investigats vinculats a l'exbanquer per estrets llaços familiars i personals, compareixeran en els pròxims dies.
La investigació va partir d'una comunicació del Servei de Prevenció del Blanqueig de Capitals (SEPBLAC) que va servir per donar començament a les indagacions el setembre del 2014. Després de més d'any i mig de recerca d'indicis, Anticorrupció va presentar una querella el passat 29 de març, que va ser assumida pel Jutjat Central d'Instrucció número 1.
L'operació indaga si les societats a Espanya es trobaven a nom de terceres persones. Els diners es repatriaven, en petites quantitats, des de l'exterior a territori nacional a través de préstecs, ampliacions de capital i ingressos en efectiu.
L'expresident de Banesto va ser condemnat a la presó --el 2002 el Suprem va elevar la seva pena fins a 20 anys-- per estafa i apropiació indeguda a l'anomenat cas Banesto. El banc que presidia va ser intervingut el 1993 pel Banc d'Espanya després de registrar un forat patrimonial de 2.700 milions d'euros.
En concret, va ser condemnat en les causes conegudes com a Argentia Trust (sentència de la Sala de l'Audiència Nacional de 20 de març de 1997 i del Tribunal Suprem de 26 de febrer de 1998) i Banesto (sentència de la Sala de l'Audiència Nacional de 31 de març de 2000 i del Tribunal Suprem de 29 de juliol de 2002).
