Actualitzat 14/07/2016 11:22

Declaren vuit dels onze detinguts russos i ucraïnesos per presumpte blanqueig de capitals

Monedas, moneda, billete. Billetes, euro , euros, capital, efectivo, metálico
EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

El magistrat del jutjat d'instrucció 21 de Barcelona prendrà declaració aquest dijous a vuit dels onze detinguts dimarts en una operació conjunta per presumpte blanqueig de diners contra un grup de ciutadans russos i ucraïnesos assentats a Barcelona, ha informat el TSJC en un comunicat.

L'operació, les diligències de la qual estan declarades secretes, està tutelada per la Fiscalia Anticorrupció i es dirigeix contra una organització criminal dedicada al blanqueig de capitals, falsedat de documents oficials i mercantils i delictes contra la Hisenda.

L'operatiu va registrar 16 entrades --un mínim de tres a Barcelona: al restaurant Yubari del número 339 de la Diagonal i als barris de Pedralbes i Gràcia-- i va ordenar el bloqueig de nombroses comptes corrents i l'embargament d'un gran nombre de béns mobles i immobles.

Segons la Fiscalia, el restaurant --especialitzat en menjar japonès de qualitat-- tenia com a finalitat principal aflorar els diners procedents d'activitats delictives.

ENTRAMAT EMPRESARIAL

La investigació ha considerat acreditada l'existència d'un entramat empresarial que blanquejava diners procedents de societats constituïdes en paradisos fiscals com les illes Verges o Xipre.

Els detinguts suposadament constituïen societats o les adquirien ja constituïdes i incorporaven capital procedent d'empreses estrangeres, per després invertir-lo a adquirir immobles a Espanya, havent-se detectat una inversió de més de deu milions d'euros amb aquest procediment.




www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2024 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés